Court ruling № 73450232, 18.04.2018, Sloviansk City and District Court of Donetsk Oblast

№ 243/174/18

Провадження № 1-кс/243/672/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2018 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., при секретарі – Жильцові Р.Д., за участю прокурора – Кузнецової К.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання прокурора Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18 квітня 2018 року у Слов'янський міськрайонний суд звернувся прокурор Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_1 з клопотанням в якому зазначено, що в період часу з листопада 2016 невстановлені особи, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, під приводом отримання виграшів (зокрема автомобілів) на інтернет-сайтах, чим спричинено шкоду у великих розмірах.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №12017050510000249 від 25 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 показав, що 16.01.2017 на його мобільний телефон прийшло SMS-повідомлення з текстом про те, що він нібито виграв приз – автомобіль VolksWagen Polo. Для отримання більш детальної інформації необхідно зв’язатись за телефонами: НОМЕР_1, 066438605 або на сайті www.internationalvw.com.ua. ОСОБА_2 перейшов на інтернет-ресурс, та зателефонував на номер «гарячої лінії» НОМЕР_2, де йому відповів чоловік, який представився старшим менеджером компанії ОСОБА_3, та сказав, що ОСОБА_2 дійсно виграв автомобіль, та для отримання цього призу йому необхідно сплатити 1% від суми виграшу – 3500 грн., на що останній погодився, пішов до терміналу ПАТ КБ «Приватбанк» TS206223, який знаходиться за адресою: м. Слов’янськ, вул. Леніна, 58, та сплатив 3534,59 грн. (в т.ч. комісія банку 34,59 грн) шляхом переказу на картку одержувача 516875********35 (id транзакції 2017011614585332AA5C6F-AF2C-ED4F-2424-3F664C2609BA, єдиний код 0746-5415-4447-0575).

Того ж дня близько 17 год. 00 хв. ОСОБА_2 знову зателефонували з того самого номеру НОМЕР_2, та повідомили, що необхідно ще додатково сплатити військовий збір 1,5% від суми виграшу, що складає 5250 грн. ОСОБА_2 пішов до вище вказаного терміналу та сплатив 5301,38 грн. (в т.ч. комісія банку 51,38 грн) на картку 516875********35 (id транзакції 2017011617124607BEF005-4EB5-31BF-D015-51340EA180E3, єдиний код 0746-6212-9874-0897).

19.01.2017 ОСОБА_2 зателефонував на телефон «гарячої лінії» НОМЕР_2, щоб дізнатись, коли отримає свій виграш, то йому повідомили, що необхідно ще додатково сплатити послуги банку у розмірі 7068,60 грн. ОСОБА_2 перевів 4140,00 грн. (в т.ч. комісія банку 71,40 грн), використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк» TS208645, який знаходиться за адресою: м. Слов’янськ, вул. Леніна, 58, на номер картки 418837********75 (id транзакції 20170119153026291F072A-D455-2735-3DC4-8884FEFBB212, єдиний код 0749-5603-5970-0846). Потім ОСОБА_2 знову зателефонував на телефон «гарячої лінії» НОМЕР_2, де йому сказали перерахувати ще пенсійний збір 3%, але він відмовився. Все це здалось ОСОБА_2 підозрілим і він за даним фактом звернувся до поліції.

Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 на загальну суму 15818,60 грн.

В матеріалах кримінального провадження наявні копії чеків ПАТ КБ «ПриватБанк» про відправлення коштів на карти 516875********35 (id транзакції 2017011614585332AA5C6F-AF2C-ED4F-2424-3F664C2609BA, єдиний код 0746-5415-4447-0575), 418837********75 (id транзакції 20170119153026291F072A-D455-2735-3DC4-8884FEFBB212, єдиний код 0749-5603-5970-0846) відповідної суми коштів.

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які місять охоронювану законом таємницю стосовно вищезазначених відкритих рахунках, перебувають у власності Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570 юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 Д, що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використання стороною обвинувачення в судовому розгляді, а тому виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вказаних документів.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, слідує, що Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 Д.

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання прокурора, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги, що прокурором як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у документах ПАТ КБ «ПриваБанк» (ЄДРПОУ 14360570) , можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та містять дані, які можуть становити банківську таємницю, і іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати прокурору Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_1 та слідчому СВ Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення відомостей в управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по карткових рахунках 516875********35 (id транзакції 2017011614585332AA5C6F-AF2C-ED4F-2424-3F664C2609BA, єдиний код 0746-5415-4447-0575), 418837********75 (id транзакції 20170119153026291F072A-D455-2735-3DC4-8884FEFBB212, єдиний код 0749-5603-5970-0846).

2. Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

1)Відомості про власника картки (карткового рахунку) 516875********35 (id транзакції 2017011614585332AA5C6F-AF2C-ED4F-2424-3F664C2609BA, єдиний код 0746-5415-4447-0575), з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;

2)Відомості про власника картки (карткового рахунку) 418837********75 (id транзакції 20170119153026291F072A-D455-2735-3DC4-8884FEFBB212, єдиний код 0749-5603-5970-0846), з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;

3)Відомості, чи підключено картковий рахунок 516875********35 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 16.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 20.01.2017р.;

4)Відомості, чи підключено картковий рахунок 418837********75 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 16.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 20.01.2017р.;

5)Документи про рух коштів по картковому рахунку 516875********35 (id транзакції 2017011614585332AA5C6F-AF2C-ED4F-2424-3F664C2609BA, єдиний код 0746-5415-4447-0575) у період з 00 год.00 хв. 16.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 20.01.2017р.;

6)Документи про рух коштів по картковому рахунку 418837********75 (id транзакції 20170119153026291F072A-D455-2735-3DC4-8884FEFBB212, єдиний код 0749-5603-5970-0846) у період з 00 год.00 хв. 16.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 20.01.2017р.;

3. Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків 516875********35 (id транзакції 2017011614585332AA5C6F-AF2C-ED4F-2424-3F664C2609BA, єдиний код 0746-5415-4447-0575) у період з 00 год.00 хв. 16.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 20.01.2017р.;

4. Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків 418837********75 (id транзакції 20170119153026291F072A-D455-2735-3DC4-8884FEFBB212, єдиний код 0749-5603-5970-0846) у період з 00 год.00 хв. 16.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 20.01.2017р.

5. Виконання ухвали за дорученням слідчого Літвиненко Н. О. покласти на оперуповноважених УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5, лейтенанта поліції ОСОБА_6, помічника оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанта поліції ОСОБА_7.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 18 травня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_8