Court ruling № 73450221, 18.04.2018, Sloviansk City and District Court of Donetsk Oblast

№ 243/174/18

Провадження № 1-кс/243/675/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2018 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., при секретарі – Жильцові Р.Д., за участю прокурора – Кузнецової К.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання прокурора Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18 квітня 2018 року у Слов'янський міськрайонний суд звернувся прокурор Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_1 з клопотанням в якому зазначено, що в період часу з листопада 2016 невстановлені особи, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, під приводом отримання виграшів (зокрема автомобілів) на інтернет-сайтах, чим спричинено шкоду у великих розмірах.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №12017050510000249 від 25 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно заяви ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: Чернігівська обл., Н-Сіверський р-н, с. Гремяч, вул. Шкільна 4, 23.05.2017 на її мобільний телефон НОМЕР_1 прийшло смс-повідомлення про те, що вона начебто виграла автомобіль, та для отримання більш детальної інформації необхідно пройти на сайт www.auto-fire.com.ua, де були вказані телефони НОМЕР_2, НОМЕР_3, на які слід зателефонувати.

ОСОБА_2 подзвонила за вище вказаним номером, співробітник фінансового відділу ОСОБА_3 повідомив, що вона дійсно стала власницею авто, яке коштує 350000 грн., і щоб його отримати їй треба сплатити внесок у розмірі 1% від суми – 3500 грн. У ОСОБА_2 не виникло жодних сумнівів у цих діях, і вона сплатила вказану суму 3500 грн. у терміналі ПАТ «ПриватБанк». Потім через хвилин 15 прийшло повідомлення щодо виграшу, та їй знову зателефонував співробітник компанії, який представився ОСОБА_4, та сказав, що треба ще сплатити 18% від суми виграшу, на що ОСОБА_2 знову погодилась та перевела кошти. Наступного дня знову був дзвінок, та співробітник компанії повідомив, що слід ще сплатити страховку виграшу у розмірі 17300 грн, які будуть повернуті ОСОБА_2 разом з виграшем. Так як жінка боялась втратити заплачені кошти, то вона знову сплатила кошти. В результаті ОСОБА_2 були перераховані кошти в розмірі 92744 грн. на рахунки ПАТ «Перший український банк» («ПУМБ») (5167546302417381, 4283080200960872, 5167549900034418, 4283080200961037, 5167546302417367) та ПАТ «УКРСОЦБАНК» (4874085902107396, 5571010056820886, 4874085619800291). Потім вона ще отримувала дзвінки з номера НОМЕР_2 з вимогою сплатити кошти у розмірі 53000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1, пояснила, що 08.06.2017 їй надійшло смс-повідомлення про те, що вона виграла автомобіль та з посиланням на ресурс www.autoheat.info. На сайті вона побачила номер телефону НОМЕР_4 та подзвонила, співробітник повідомив, що вона дійсно стала власницею авто, і щоб його отримати їй треба сплатити внесок у розмірі 1% від суми – 2200 грн., на що остання погодилась, та перерахувала вказану суму на банківську картку 4874085619810291 через термінал ПАТ «Альфа Бак» №8746042, який знаходиться за адресою; м. Павлоград, вул. Степного Фронта, 15.

Опитаний ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживає ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснив, що 23.06.2017 він отримав на свій мобільний телефон НОМЕР_5 смс-повідомлення про те, що він виграв автомобіль, та для отримання більш детальної інформації йому необхідно зателефонувати за номером НОМЕР_6, НОМЕР_7 або на сайті www.autopriz.info.

ОСОБА_6 зателефонував за вказаним вище номером, та співробітник компанії Олексій повідомив, що він дійсно став володільцем авто, і щоб його отримати їй треба сплатити внесок у розмірі 1% від вартості призу – 4840 грн., на що ОСОБА_6 погодився та перевів вказану суму на картковий рахунок 4874086264985916 (ПАТ «Укрсоцбанк»). Автомобіль він так і не отримав. Пізніше йому стало відомо, що гроші з банківської картки були обготівковані 23.06.2017 у банкоматі за адресою: м. Слов’янськ, вул. Свердлова 12.

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які місять охоронювану законом таємницю стосовно вищезазначених відкритих рахунках, перебувають у власності Публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019 юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використання стороною обвинувачення в судовому розгляді, а тому виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вказаних документів.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, слідує, що Публічне акціонерне товариство «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019) зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29.

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання прокурора, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги, що прокурором як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у документах ПАТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019), можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та містять дані, які можуть становити банківську таємницю, і іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати прокурору Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_1 та слідчому СВ Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення відомостей в управлінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29) документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по карткових рахунках 4874085902107396, 5571010056820886, 4874085619800291, 4874085619810291.

2. Зобов’язати ПАТ «УКРСОЦБАНК» надати копії наступних документів:

1) Відомості про власника картки (карткового рахунку) 4874085902107396, з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;

2)Відомості, чи підключено картковий рахунок 4874085902107396 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

3)Документи про рух коштів по картковому рахунку 4874085902107396 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

4)Відомості про власника картки (карткового рахунку) 5571010056820886, з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;

5)Відомості, чи підключено картковий рахунок 5571010056820886 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

6)Документи про рух коштів по картковому рахунку 5571010056820886 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

7)Відомості про власника картки (карткового рахунку) 4874085619800291, з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;

8)Відомості, чи підключено картковий рахунок 4874085619800291 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017

9)Документи про рух коштів по картковому рахунку 4874085619800291 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017

10) Відомості про власника картки (карткового рахунку) 4874085619810291 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;

11)Відомості, чи підключено картковий рахунок 4874085619800291 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу 00 год. 00 хв. 08.06.2017 по 00 год. 00 хв. 10.06.2017.

12) Документи про рух коштів по картковому рахунку 4874085619810291 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017; та в період з 00 год. 00 хв. 08.06.2017 по 00 год. 00 хв. 10.06.2017

13)Відомості про власника картки (карткового рахунку) 4874086264985916 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;

14)Відомості, чи підключено картковий рахунок 4874086264985916 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.06.2017 по 00 год. 00 хв. 24.06.2017.

15) Документи про рух коштів по картковому рахунку 4874086264985916 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.06.2017 по 00 год. 00 хв. 24.06.2017.

3. Зобов’язати ПАТ «УКРСОЦБАНК» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків 4874085902107396, 5571010056820886, 4874085619800291, 4874085619810291 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

4. Виконання ухвали за дорученням слідчого Літвиненко Н. О. покласти на оперуповноважених УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_8, лейтенанта поліції ОСОБА_9, помічника оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанта поліції ОСОБА_10.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 18 травня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_11