Court ruling № 73450176, 18.04.2018, Sloviansk City and District Court of Donetsk Oblast

№ 243/174/18

Провадження № 1-кс/243/671/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2018 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., при секретарі – Жильцові Р.В., за участю прокурора – Кузнецової К.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання прокурора Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18 квітня 2018 року у Слов'янський міськрайонний суд звернувся прокурор Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_1 з клопотанням в якому зазначено, що в період часу з листопада 2016 невстановлені особи, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, під приводом отримання виграшів (зокрема автомобілів) на інтернет-сайтах, чим спричинено шкоду у великих розмірах.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №12017050510000249 від 25 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 показав, що 16.01.2017 року на його мобільний телефон прийшло SMS-повідомлення з текстом про те, що він нібито виграв приз – автомобіль VolksWagen Polo. Для отримання більш детальної інформації необхідно зв’язатись за телефонами: НОМЕР_1, 066438605 або на сайті www.internationalvw.com.ua. ОСОБА_2 перейшов на інтернет-ресурс, та зателефонував на номер «гарячої лінії» НОМЕР_2, де йому відповів чоловік, який представився старшим менеджером компанії ОСОБА_3, та сказав, що ОСОБА_2 дійсно виграв автомобіль, та для отримання цього призу йому необхідно сплатити 1% від суми виграшу – 3500 грн., на що останній погодився, пішов до терміналу ПАТ «Приватбанк» TS206223, який знаходиться за адресою: м. Слов’янськ, вул. Леніна, 58, та сплатив 3534,59 грн. (в т.ч. комісія банку 34,59 грн) шляхом переказу на картку одержувача 516875********35 (id транзакції 2017011614585332AA5C6F-AF2C-ED4F-2424-3F664C2609BA, єдиний код 0746-5415-4447-0575).

Того ж дня близько 17 год. 00 хв. ОСОБА_2 знову зателефонували з того самого номеру НОМЕР_2, та повідомили, що необхідно ще додатково сплатити військовий збір 1,5% від суми виграшу, що складає 5250 грн. ОСОБА_2 пішов до вище вказаного терміналу та сплатив 5301,38 грн. (в т.ч. комісія банку 51,38 грн) на картку 516875********35 (id транзакції 2017011617124607BEF005-4EB5-31BF-D015-51340EA180E3, єдиний код 0746-6212-9874-0897).

19.01.2017 року ОСОБА_2 зателефонував на телефон «гарячої лінії» НОМЕР_2, щоб дізнатись, коли отримає свій виграш, то йому повідомили, що необхідно ще додатково сплатити послуги банку у розмірі 7068,60 грн. ОСОБА_2 перевів 4140,00 грн. (в т.ч. комісія банку 71,40 грн.), використовуючи термінал ПАТ «ПриватБанк» TS208645, який знаходиться за адресою: м. Слов’янськ, вул. Леніна, 58, на номер картки 418837********75 (id транзакції 20170119153026291F072A-D455-2735-3DC4-8884FEFBB212, єдиний код 0749-5603-5970-0846). Потім ОСОБА_2 знову зателефонував на телефон «гарячої лінії» НОМЕР_2, де йому сказали перерахувати ще пенсійний збір 3%, але він відмовився. Все це здалось ОСОБА_2 підозрілим і він за даним фактом звернувся до поліції.

Також допитана ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, пояснила, що 11.12.2016 на її мобільний телефон НОМЕР_3 прийшло смс-повідомлення про те, що вона нібито виграла автомобіль. Пізніше вона зв’язалась з тими особами, та їй сказали пройти на сайт www.m-autoline.info та зателефонувати на вказані там номера телефонів. ОСОБА_4 зателефонувала за номером НОМЕР_4 та їй розказали, що вона дійсно виграла автомобіль, але для його отримання їй необхідно сплатити 1% від суми виграшу – 5550 грн., на що вона погодилась, та 12.12.2016 шляхом поповнення картки 4283080200879627 (ПАТ «Перший

український банк» («ПУМБ»)) у терміналі «Айбокс» №8753301, який знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. Львівська, 83/97 (квитанція №1634745437, код операції 369149932) переказала вказану суму коштів. Потім ОСОБА_4 зателефонували з номерів НОМЕР_5, НОМЕР_6 та сказали, що необхідно ще додатково сплатити 10500 грн. Все це викликало підозру у ОСОБА_4 і вона відмовилась, на що їй повідомили, шо переведені нею кошти повернуті не будуть, та що її ввели в оману. З даною заявою ОСОБА_4 звернулась до поліції.

Оперативним шляхом було встановлено, що гроші з картки 4283080200879627 зняті 12.12.2016 року в банкоматі ATMKRK17 за адресою: м. Слов’янськ, вул. Свободи, 6.

До теперішнього часу особа, що вчинили даний злочин не встановлена та враховуючи те, що особа, яка скоїла злочин, використовували радіоелектронний засіб рухомого або стаціонарного зв’язку під час вчинення кримінального правопорушення, а також те, що подальше проведення досудового розслідування без отримання інформації у оператора неможливе, необхідно вилучити інформацію у оператора телекомунікації з метою отримання відомостей про здійснені зв’язки телефонних абонентів за міжміськими телефонними номерами Укртелеком НОМЕР_2, НОМЕР_5, НОМЕР_6, а також з метою встановлення можливого ІМЕІ мобільного телефону, в якому працювали зазначені сім-карти.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців слідує, що ПАТ «Укртелеком», ідентифікаційний код юридичної особи 21560766, зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: 01601, м. Київ, бул. ОСОБА_5, 18.

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання прокурора, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог абзацу 2 ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Статтею 162 КПК України визначено, що: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання їх як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що прокурором як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у документах ПАТ «Укртелеком», можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати прокурору Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_1 та слідчому СВ Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення відомостей, які містять інформацію про IMEI мобільного телефону з сім-картою абонентського номеру НОМЕР_2 яка знаходилась в телефоні з 00 год.00 хв. 16.01.2017 по теперішній час; абонентські номери та їх з’єднання з 00 год.00 хв. 16.01.2017 по теперішній час, а також з вказівкою заводського номера мобільного телефону (IMEI), в якому працювали встановлені абонентські номери та їх зв’язки у період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2017 по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ «Укртелеком» (ЄДРПОУ 21560766, індекс 01601, м. Київ, бул. ОСОБА_5, буд. 18, тел.-факс +380442357308),

1.1.Зобов’язати ПАТ «Укртелеком» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв’язок абонентів А.

- Типи з’єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим зв’язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з’єднань, у тому числі з’єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв’язку абонентів А (абоненти Б).

2. Надати прокурору Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_1 та слідчому СВ Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення відомостей, які містять інформацію про IMEI мобільного телефону з сім-картою абонентського номеру НОМЕР_5 яка знаходилась в телефоні з 00 год.00 хв. 11.12.2016 по теперішній час; абонентські номери та їх з’єднання з 00 год.00 хв. 11.12.2016 по теперішній час, а також з вказівкою заводського номера мобільного телефону (IMEI), в якому працювали встановлені абонентські номери та їх зв’язки у період часу з 00 год. 00 хв. 11.12.2016 по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ «Укртелеком» (ЄДРПОУ 21560766, індекс 01601, м. Київ, бул., ОСОБА_5, буд. 18, тел.-факс +380442357308),

2.1.Зобов’язати ПАТ «Укртелеком» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв’язок абонентів А.

- Типи з’єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим зв’язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з’єднань, у тому числі з’єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв’язку абонентів А (абоненти Б).

3. Надати прокурору Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_1 та слідчому СВ Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення відомостей, які містять інформацію про IMEI мобільного телефону з сім-картою абонентського номеру НОМЕР_6 яка знаходилась в телефоні з 00 год.00 хв. 11.12.2016 по теперішній час; абонентські номери та їх з’єднання з 00 год.00 хв. 11.12.2016 по теперішній час, а також з вказівкою заводського номера мобільного телефону (IMEI), в якому працювали встановлені абонентські номери та їх зв’язки у період часу з 00 год. 00 хв. 11.12.2016 по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ «Укртелеком» (ЄДРПОУ 21560766, індекс 01601, м. Київ, бул., ОСОБА_5, буд. 18, тел.-факс +380442357308),

3.1. Зобов’язати ПАТ «Укртелеком» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв’язок абонентів А.

- Типи з’єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по

незайнятій голосовим зв’язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з’єднань, у тому числі з’єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв’язку абонентів А (абоненти Б).

4. Виконання ухвали за дорученням слідчого Літвиненко Н. О. покласти на оперуповноважених УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_7, лейтенанта поліції ОСОБА_8, помічника оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанта поліції ОСОБА_9.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 18 травня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_10