Court ruling № 73450091, 18.04.2018, Sloviansk City and District Court of Donetsk Oblast

№ 243/174/18

Провадження № 1-кс/243/673/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

18 квітня 2018 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., при секретарі - Жильцові Р.Д., за участю прокурора - Кузнецової К.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання прокурора Слов'янської місцевої прокуратури Кузнецової К.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

На підставі викладеного, керуючись Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати прокурору Слов'янської місцевої прокуратури Кузнецовій Катерині В’ячеславівні та слідчому СВ Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Літвиненко Наталії Олександрівні тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення відомостей в управлінні ПАТ «Перший український міжнародний банк» (код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070) документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по карткових рахунках НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5.

2. Зобов'язати ПАТ «Перший український міжнародний банк» («ПУМБ») надати копії наступних документів:

1)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_6, з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;

2)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;

3)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;

4)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_7, з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;

5)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;

6)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;

7)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_8 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки.

8)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

9)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

10)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_1 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки.

11)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

12)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

13)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_2 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки

14) Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

15)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

16)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_3 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки

17)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

18)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

19)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_4 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки

20)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

21)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

22)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_5 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки

23)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 11.12.2016 по 00 год. 00 хв. 13.12.2016.

24)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 00 хв. 11.12.2016 по 00 год. 00 хв. 13.12.2016..

3. Зобов'язати ПАТ «Перший український міжнародний банк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків:

НОМЕР_6, НОМЕР_7 у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;

НОМЕР_8, НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 00 хв. 11.12.2016 по 00 год. 00 хв. 13.12.2016.

4. Виконання ухвали за дорученням слідчого Літвиненко Н. О. покласти на оперуповноважених УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Молчанова Романа Олександровича, лейтенанта поліції Курбакова Богдана Романовича, помічника оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанта поліції Мартиненка Сергія Вікторовича.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 18 травня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов'янського міськрайонного суду С.Г. Пронін