Court ruling № 73426009, 13.03.2018, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/2393/18

Провадження № 1-кс/201/2579/2018

УХВАЛА

Іменем України

13 березня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., з секретарем судового засідання Джамаловою С.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000000645 від 01.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000000645 від 01.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 25843931, місцезнаходження юридичної зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (зараз вул. Воскресенська) 24, 08.08.2017 проведено тендер на будівництво автомобільної дороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетіловка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області км 9+460 – км 11+400. Дніпропетровська область, очікувана вартість 148 705 203,00 грн. Переможцем процедури визнано – ТОВ «Автомагістраль-Південь», код ЄДРПОУ 34252469.

За наявними даними, підрядником вже розпочато підготовчі роботи та в якості ґрунту використовується пісок, що видобувається на території будівництва ставка-копані для товарного виробництва риби на території Іванівської сільської ради Петриківського району, замовником є ОСОБА_3

У зв’язку з тим, що фактичний власник видобувного піску є приватна особа та надати будь-які документи щодо походження піску до проектно-кошторисної документації та актів виконаних робіт Форми КБ-2, не має можливості, фігурантами залучено в схему будівництва вказаної дороги суб’єкта господарювання з ознаками фіктивності, який надаватиме приходні документи по придбанню ґрунту, його навантаженням та доставки для підрядника ТОВ «Автомагістраль-Південь», а саме ТОВ «Гунд Трейд», код ЄДРПОУ 41375738, юридична адреса: м. Маріуполь, пр. Захисників України, 94/1, директор ОСОБА_4, обліковується у Маріупольській ОДПІ ДФС у Донецькій області, звіти до податкової інспекції підприємство здає з ІР адреси 93.78.10.92.

Як встановлено в ході досудового розслідування вказана ІР адреса, фактично знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, Інтернет послуги за якою надаються провайдером ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ».

Проведеним аналізом господарської діяльності ТОВ «Гунд Трейд» встановлено, що підприємство здійснює діяльність транзитно-формуючого підприємства, яке шляхом заміни номенклатури товару в податкових накладних здійснює створення незаконної податкової вигоди для підприємств реального сектору економіки. Так, за період 2017 року підприємство придбало в Петриківському рибгоспі 3,5 тис. тонн піску, а все інше надходження товару складають продукти харчування та товари народного споживання, що підтверджує проведення безтоварних операцій.

При цьому, отримано відомості про те, що згідно поданої звітності ТОВ «Автомагістраль-Південь» придбало пісок у ТОВ «Гунд Трейд» загальною кількістю 85422 тонн на суму 6 833 976,760 грн.

Таким чином, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме надання інформації на паперовому носії відомості про абонента компанії ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (ЄДРПОУ 30777913), які користувалися ІР - адресою: 93.78.10.92 для доступу до мережі Інтернет в період з 01.01.2017 по теперішній час, із зазначенням назви юридичної особи (прізвище, ім’я та по батькові для фізичної особи), ЄДРПОУ (ідентифікаційний код для фізичної особи), юридичну та фактичну адресу абонента юридичної особи (адресу реєстрації для абонента фізичної особи), контактний телефон, електронна адреса, МАС-адреса комп’ютерного обладнання, з якого здійснювався доступ абонентом до мережі Інтернет, з обов’язковим підтвердженням копіями укладених договорів, копіями паспортів абонентів, копіями платіжних документів та інших документів щодо надання послуг по доступу до мережі Інтернет та зазначена інформація знаходиться у володінні юридичної особи ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (ЄДРПОУ 30777913), розташована за адресою: 02094, місто Київ, вулиця Магнітогорська, будинок 1, поверх 4.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи – ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (ЄДРПОУ 30777913), розташована за адресою: 02094, місто Київ, вулиця Магнітогорська, будинок 1, поверх 4, а саме відомості про абонентів компанії ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (ЄДРПОУ 30777913), які користувалися ІР - адресою: 93.78.10.92 для доступу до мережі Інтернет в період з 01.01.2017 по теперішній час.

Прокурор до суду надав клопотання про проведення судового засідання без участі, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи – ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (ЄДРПОУ 30777913), розташована за адресою: 02094, місто Київ, вулиця Магнітогорська, будинок 1, поверх 4, а саме відомості про абонентів компанії ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (ЄДРПОУ 30777913), які користувалися ІР - адресою: 93.78.10.92 для доступу до мережі Інтернет в період з 01.01.2017 по 13.03.2018 рокув, із зазначенням назви юридичної особи (прізвище, ім’я та по батькові для фізичної особи), ЄДРПОУ (ідентифікаційний код для фізичної особи), юридичну та фактичну адресу абонента юридичної особи (адресу реєстрації для абонента фізичної особи), контактний телефон, електронна адреса, МАС-адреса комп’ютерного обладнання, з якого здійснювався доступ абонентом до мережі Інтернет, з обов’язковим підтвердженням копіями укладених договорів, копіями паспортів абонентів, копіями платіжних документів та інших документів щодо надання послуг по доступу до мережі Інтернет.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000000645.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А. Антонюк