Court ruling № 73422237, 17.04.2018, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/2201/18

Провадження №1-кс/751/969/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Овсієнко Ю.К.

за участю секретаря Талибова В.О.,

розглянувши клопотання слідчого у провадженні - заступника начальника другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за №32018270000000030 від 13.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а в разі вилучення оригіналів документів надати право на вилучення завірених їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» (МФО 300614, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4), а саме: документів юридичної справи ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» (код ЄДРПОУ 30708038), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» (код ЄДРПОУ 30708038) №26005500303556, (довіреностей, договорів кредитування, тощо); інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» (код ЄДРПОУ 30708038) №26005500303556, із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 10.11.2017 року по 03.04.2018 року; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» (код ЄДРПОУ 30708038) №26005500303556, та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 10.11.2017 року по 03.04.2018 року, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення подальшого руху коштів, дослідження обсягу проведених розрахунків по даним рахункам, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичних досліджень у експертних установах.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Додатково зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з’явився. Про час та місце його проведення повідомлений належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» (МФО 300614, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому-заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4, слідчому - начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8, слідчому – заступнику начальнику управління - начальнику першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а в разі вилучення оригіналів документів надати право на вилучення завірених їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» (МФО 300614, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» (код ЄДРПОУ 30708038), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» (код ЄДРПОУ 30708038) №26005500303556, (довіреностей, договорів кредитування, тощо);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» (код ЄДРПОУ 30708038) №26005500303556, із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 10.11.2017 року по 03.04.2018 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» (код ЄДРПОУ 30708038) №26005500303556, та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 10.11.2017 року по 03.04.2018 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко