Court ruling № 73408555, 13.04.2018, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1050/2018

Справа № 428/1860/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Аббасової Ю.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Аббасової Ю.Ю., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Першиною В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

21.02.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Аббасової Ю.Ю., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Першиною В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015130370001933 від 27.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2015 року до Сєвєродонецького МВ ГУМВС у Луганській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 26.07.2015 року близько 20 год. 30 хв. невідома особа під приводом придбання товару через мережу Інтернет та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 12345 гривень, які знаходились на картковому рахунку карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ «ПриватБанк», чим завдала останній матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 26.07.2015 року близько 20 год. 00 хв. до місця її мешкання прийшла її знайома ОСОБА_4, яка попросила в неї карту ПАТ КБ «ПриватБанк», на яку їй невідомий чоловік повинен буде перерахувати грошові кошти у сумі 7000 гривень за товар, який вона виклала на Інтернет сайті. Далі ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 поїхали до банкомату, де ОСОБА_4 розмовляла по телефону з невідомим чоловіком, якому розказала номер карти з кодами. Далі на номер телефону потерпілої прийшло смс повідомлення про те, що з її банківської карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ «ПриватБанк» знято грошові кошти у сумі 12345 гривень.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин злочину та прийняття об'єктивного рішення у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_1, що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк»).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також неможливості іншим способом довести обставини, які необхідно довести за допомогою даних документів.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-д, з можливістю їх копіювання, а саме: до документів щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 26.07.2015 року по 26.08.2015 року.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Аббасової Ю.Ю., вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12015130370001933 від 27.07.2015 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Аббасової Ю.Ю., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Першиною В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП України у Луганській області Аббасовій Юлії Юріївні, а також слідчому СВ Сєвєродонецького ВП Перепелиці Валерії Едуардівні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП Банновій Анастасії Володимирівні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП Беззубу Олександру Олександровичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП Безруку Сергію Олеговичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП Легенченку Микиті Валерійовичу, старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП Литвинчуку Дмитру Ігоровичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП Масловському Родіону Євгеновичу, старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП Мінайленку Андрію Ігоровичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП Мирошниченку Владиславу Володимировичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП Носачу Костянтину Павловичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП Околотенку Дмитру Сергійовичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП Пєдаю Владиславу Сергійовичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Приходьку Віктору Сергійовичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП Таранусі Дмитру Володимировичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП Филимонову Дмитру Олеговичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-д, з можливістю їх копіювання, а саме: до документів щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 26.07.2015 року по 26.08.2015 року, із зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- адреси, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- матеріали відео,- фото запису в електронному та паперовому носіях інформації, що проводилися при здійсненні операцій в банкоматах, касах та терміналах ПАТ КБ «Приватбанк» по вищезазначеному рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов