Court decree № 73404902, 13.04.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
13.04.2018
Case No.
757/17103/18-к
Document №
73404902
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17103/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Шишки Т.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Шишки Т.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні спів робітників ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 321842), який розташований за адресою м. Київ, вул. Предславянська 19.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32017100060000111 від 30 листопада 2017 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Як вказує слідчий у своєму клопотанні, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що службові особи ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541) при провадженні фінансово-господарської діяльності, в тому числі з ТОВ «Жером Груп» (код 39741178), ПП «Олімп» (код 31414089), ТОВ «БК «Брайтон Хол» (код 39238873), ТОВ «Продтехнолоджи» (код 39239217), ТОВ «Резерв-Солюшн» (код 39737046), ТОВ «Рись-Мегатрейд» (код 39690731) у період з 01.01.2014 по 31.12.2016 року умисно ухились від сплати податків у значних розмірах, а саме від сплати податку на додану вартість у загальному розмірі 486 927 грн., та податку на прибуток підприємства у загальному розмірі 452 205 грн., загалом податків на 939 132 грн.

Крім того, службові особи вище зазначеного підприємства в документах податкової звітності у цей же період показали надання послуг, ТМЦ та робіт для наступних підприємств: СВКП «Київводфонт» (код 37292855), ТОВ «Мета-Капітал» (код 36124300), ТОВ «Мегадайн Глобал» (код 37476088), ТОВ «Доміра Девелопмнт» (код 40034889), ТОВ «Проенерджі» (код 38129117), ТОВ «Київметропроект» (код 36798738), ЖБК «Хотів» (код 39317986), КП «Вукг» (код 5473594), КП «Київпастранс» (код 31725604), ПП «НВФ «Мостопроект» (код 30604691), ТОВ «Мегалайн Інвест» (код 39245283), КП «Плесо» (код 23505151), ПП «Оркан Д» (код 36648561), ТОВ «ДБК Фундамент» (код 40048603), ТОВ «Виконавчий комітет Ірпінський міськвиконком» (код 5408846), ТОВ «Солстрой» (код 30210582), Київський палац дітей та юнацтва» (код 2141207), після чого службові особі ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541) у вказаний період в документах податкової звітності відобразили придбання послуг, ТМЦ та робіт від підприємств, які мають ознаки фіктивності, серед яких: ТОВ «Торговий діи» Будтрейд» (код 41130337), ТОВ «Олд Груп» (код 41011262), ТОВ «БК «Укрбудцентр» (код 37942414), ТОВ «Експо Трейд Компані» (код 40614580), ТОВ «Спарта Ленд Груп» (код 40614355), ТОВ «Сілма ЛТД» (код 40348237), ТОВ «Фінанс Гарант Сіті» (код 41132952), ТОВ «Торгівельна Фірмам Експо Трейд» (код 40505050), ТОВ «Компанія Спектроом» (код 40372825), ТОВ «Коінсофт» (код 38392046), ТОВ «Стілліон» (код 40394861), ТОВ «Жером Груп» (код 39741178), ТОВ «Саліком» (код 39882897), ТОВ «Сантел Профі» (код 41038994), ТОВ «ІК Антлія» (код 38526951), ТОВ «Ей Сі Ес» (код 32660957), ТОВ «Крафт Центр» (код 41386603), ПП «Олімп» (код 3144089), ТОВ «Металбудсервіс Трейд» (код 38671681), ТОВ «Лего Універс» (код 41038890), ТОВ «Імекс Інвест» (код 40331918), ТОВ «Дейзі Стіл» (код 39380288), ПРАТ «Співдружність-прогрес» (код 31111632), ТОВ «Селінг ЛТД» (код 40111910), ТВО «Марсель Груп» (код 39118186), ТОВ «Грін Сістемс» (код 39361181), ТОВ «Кітт-Саунд» (код 39629693), ТОВ «Прес Інвест Плюс» (код 39703771), ТОВ «Універсал Промхім» (код 32915077), ТОВ «Перший Бізнес-Центр» (код 39869609), ТОВ «Резерв-Солюшинз» (код 39737046), ТОВ «Велмі-Гарант» (код 32309282), ТОВ «Рись-Мегатрейд» (код 39690731), ТОВ «Ферум-Транс» (код 41055248), ТОВ «Продтехнолоджи ЛТД» (код 39239217), ТОВ «Біказ» (код 39603057), ТОВ «БК «Брайтон Хол» (код 39238873).

Службові особи ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541) доступу до документів фінансово-господарської діяльності відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 26.12.2017 не надали.

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541) перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «БК «Укрбудцентр» (код 37942414) директором якого являвся ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1) після чого, вказані грошові кошти частково обготівковувались ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), а також перераховувались на розрахункові рахунки ТОВ «Налсур» (код 41463075) директором якого є ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1) з призначенням платежу «Повернення безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору бн від 20.09.2017».

Крім того, встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ «БК «Укрбудцентр» (код 37942414) директором якого являвся ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1) перераховувались грошові кошти, з розрахункових рахунків ДП «Укрблагоустрій» (код 37423350), які в наступному частково обготівковувались ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), а також перераховувались на розрахункові рахунки ТОВ «Налсур» (код 41463075) директором якого є ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1) з призначенням платежу «Повернення безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору бн від 20.09.2017».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 321842), а саме: речей та документів клієнта банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках ТОВ «Налсур» (код 41463075), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1).

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 321842), є наявність розрахункових рахунків вищезазначених підприємств, відкритих у зазначених банківських установах або їх філіях, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та зберігатись у банківських установах, що підтверджується матеріалами досудового розслідування та роздруківками карток з автоматизованої інформаційної системи «Податковий Блок» ДФС України.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32017100060000111 від 30 листопада 2017 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Шишці Тихону Дмитровичу, слідчим слідчої групи, оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів юридичних справ, а також відомостей клієнтів банку - ТОВ «Налсур» (код 41463075), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), які свідчать про відкриття та використання розрахункових рахунків вище зазначеними підприємствами, а також про обіг коштів по поточним рахункам, а саме: банківських виписок (руху коштів) по вищезазначених рахунках (в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки, які мають значення для справи, по наступним рахункам:

- НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 відкритим у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 321842), які знаходяться у володінні спів робітників ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 321842), який розташований за адресою м. Київ, вул. Предславянська 19 та/або за іншим місцезнаходженням.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/17103/18-к.

Примірник 2 - надано слідчому Шишці Т.Д.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Previous document : 73404894
Next document : 73404907