Court ruling № 73367159, 28.03.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/6917/18

Провадження № 1-кс/761/4796/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна)

28 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мальцев Д.О., за участю секретаря Шилан Д.О., прокурора відділу прокуратури м. Києва Д.С.Басова, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання, внесене по кримінальному провадженню № 32017100000000164 від 28.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Керуючись ст. ст.160-166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Д.С.Басова, внесене по кримінальному провадженню № 32017100000000164 від 28.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «ПУМБ»(МФО334851), ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО380281), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), «Банк Національний кредит» (МФО320702), АКБ «Новий» (МФО 305062), ПАТ «Банк Камбіо» (МФО380399), надати прокурору відділу прокуратури м. Києва раднику юстиції Басову Денису Станіславовичу, а також за його дорученням іншим оперативним співробітникам ГУ БКОЗ СБ України тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення щодо клієнта ПОГХМГОІ «ХерсонПромМонтаж» (код ЄДРПОУ 37959894) , що має наступні відкриті рахунки:

в банківській установі ПАТ "ПУМБ» (МФО 334851) - рахунки №№ 2600520828, 2600711103;

в банківській установі ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», м. Київ (МФО 380281) - рахунок № 260075482401;

в банківській установі ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) - рахунок№ 26007010357048;

в банківській установі «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702), - рахунки №№ 26001074374002, 26002074374001;

в банківській установі АКБ " Новий" МФО (305062) - рахунок № 26001074374002;

в банківській установі ПАТ "Банк Камбіо" МФО (380399) - рахунки № 26001010201040, 26004010101040, 26008010301040, - а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахунках, що належать ПОГХМГОІ «ХерсонПромМонтаж» (код ЄДРПОУ 37959894) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з 01.01.2014 до 20.02.2018р.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 28 квітня 2018 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», ПАТ «ВТБ Банк», «Банк Національний кредит», АКБ «Новий», ПАТ «Банк Камбіо», що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: