Court ruling № 73361677, 11.04.2018, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/249/18

н/п 1-кс/640/2722/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" квітня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Гайфутдінової Б.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області Малюга О.І. по кримінальному провадженню №12017220490005089 від 25.12.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

29.03.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до фотознімків осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів «ПриватБанк» з банківської карти НОМЕР_2 у наступні періоди часу: за 23.11.2017 період часу з 17.40 до 17.45 годин термінал САНА5941; за 24.11.2017 період часу з 18.00 до 18.10 годин термінал САНА3601; за 25.11.2017 період часу з 17.00 до 17.10 годин термінал САНА4972; за 27.11.2017 період часу з 17.15 до 17.20 годин термінал САНА4972; за 28.11.2017 період часу з 18.55 до 19.05 годин термінал САНА8557; за 01.12.2017 період часу з 13.05 до 13.10 годин термінал САНА7503; за 01.12.2017 період часу з 13.05 до 13.15 годин термінал САНА7503; за 02.12.2017 період часу з 16.20 до 16.25 годин термінал САНА4972.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа, під приводом збільшення кредитного ліміту в банку «А-Банк» 02.12.2017 з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 10.000 грн., які належали гр. ОСОБА_2, спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області 25.12.2017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №12017220490005089 від 25.12.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.12.2017 ОСОБА_2 оголошення щодо підвищення кредитного ліміту в банках побачив на сайт «ОЛХ». Автор оголошення був зазначений як ОСОБА_2, контактний номер телефону НОМЕР_1. Потерпілий ОСОБА_2 звернувся до останнього за послугою підвищення кредитного ліміту. Згодом до потерпілого зателефонувала інша невстановлена особа яка представилась ОСОБА_2 надала останньому усні вказівки, згідно яких потерпілий відкрив рахунок, та отримав кредитну картку в ПАТ «А-Банк». Також особа, яка представилась ОСОБА_3 в телефонному режимі назвала ОСОБА_2 всі його персональні дані, які він вказав при відкритті картки в банку і повідомила, що для підвищення кредитного ліміту потрібно внести на оформлену картку 10 тис. грн. Так як у ОСОБА_4, на той момент зазначеної суми не було, вказану суму вніс нібито ОСОБА_2. ОСОБА_3 став наполягати повернути йому нібито його гроші, які потрібно перерахувати на картку № НОМЕР_2 яка зареєстрована в ПАТ «А-Банк» на ім'я ОСОБА_5 ОСОБА_4 зняв зі своєї кредитної картки оформленої в «А-Банк» гроші в сумі 10.000 грн., та перерахував їх на рахунок НОМЕР_2 через термінал «Приват-Банку». Через деякий час потерпілому стало відомо, що на нього оформлений кредит без його відома, та заборгованість перед банком становить 10.000 грн. Грошовий ліміт по картці збільшений не був.

В ході досудового розслідування стало відомо, що картка № НОМЕР_2 зареєстрована в ПАТ (Акцент-Банк) «А-Банк» на ім'я ОСОБА_6, та з вказаної картки періодично знімались грошові кошти в банкоматах «ПриватБанк» в м. Харкові.

У зв'язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати інформацію, а саме фотознімки осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів «ПриватБанк» з банківської карти НОМЕР_2 у наступні вище вказані періоди часу.

Слідчий вважає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація (фотознімки) міститься на різних носіях, в приміщеннях ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна перемоги 50, та являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі, осіб які скоїли кримінальне правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.

Слідчий до судового засідання не з'явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО305299, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50, надати слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області Малюга О.І. тимчасовий доступ до: фотознімків осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів «ПриватБанк» з банківської карти НОМЕР_2 у наступні періоди часу: за 23.11.2017 період часу з 17.40 до 17.45 годин термінал САНА5941; за 24.11.2017 період часу з 18.00 до 18.10 годин термінал САНА3601; за 25.11.2017 період часу з 17.00 до 17.10 годин термінал САНА4972; за 27.11.2017 період часу з 17.15 до 17.20 годин термінал САНА4972; за 28.11.2017 період часу з 18.55 до 19.05 годин термінал САНА8557; за 01.12.2017 період часу з 13.05 до 13.10 годин термінал САНА7503; за 01.12.2017 період часу з 13.05 до 13.15 годин термінал САНА7503; за 02.12.2017 період часу з 16.20 до 16.25 годин термінал САНА4972, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.05.2018 року.

Роз'яснити ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.