Court ruling № 73359821, 13.04.2018, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/3681/18

Провадження № 1-кс/592/1682/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., з участю секретаря судового засідання Танасюк А.М., слідчого групи ОСОБА_1, розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32016130580000022 розпочатому 21.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «ПВП Стандарт», СК «Колос», ТОВ «Веладіс», ТОВ «РІВЕР КС», ТОВ «Агростандарт-1» та ТОВ «Промторг ЛТД». За результатами проведених слідчих дій, у тому числі негласних, встановлено, що за допомогою ТОВ «Веладіс» (код 40878737) вчинялося сприяння в ухиленні від сплати податків для ТОВ «Влада Інк» (код 36922673, м. Херсон, Херсонська обл., вул. Радянська, буд. 46), так останнім в період 01.01.2017 по 31.01.2018 було сформовано податковий кредит від ТОВ «Веладіс». Тому слідчий з метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Влада Інк» по фінансово-господарським взаємовідносинам з можливістю їх вилучення.

В суді слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ «Влада Інк», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Товариству з обмеженою відповідальністю «Влада Інк», що знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, буд. 46, Херсонська область надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, в яких містяться відомості щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Влада Інк» за період з 01.01.2017 по 31.01.2018 по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Веладіс» (код 40878737), а саме до: договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі наданих послуг, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості на товар та інших документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Влада Інк».

Строк дії ухвали встановити до 08.05.2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Суддя В.Г. Костенко