Court ruling № 73312934, 11.04.2018, Centralno-Miskyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 216/1696/18

Провадження № 1-кс/216/1615/18

УХВАЛА

іменем України

11 квітня 2018 року

Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді Сидорак В.В.,

за участю секретаря судового засідання Ярмошенко О.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, по матеріалам досудового розслідування № 12017040230000591 від 04.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.04.2018 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

довідки-інформацію про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2017 по 04.04.2017, по картці № 4149-4373-1003-6106, яка зареєстрована на ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, із наданням інформації про термінали та банкомати, з яких було здійснено переказ або зняття грошових коштів.

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв’язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з’єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з’єднань за відповідні періоди.

Клопотання мотивоване тим, що 03.04.2017 до Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області, із письмовою заявою, звернувся ОСОБА_2, який повідомив про те, що в період часу з січня 2017 по 02.04.2017, невстановлена особа, з його банківської картки №4149-4373-1003-6106, таємно викрала гроші в сумі 15105 грн. 26 коп.

В ході досудового розслідування, допитаний ОСОБА_2 пояснив, що у його розпорядженні перебуває картка банку «Приватбанк» №4149-4373-1003-6106, яка зареєстроване на його імя, при цьому, він повідомив, що з січня 2017 по 02.04.2017, невстановлена особа, з вказаної картки, викрала гроші в сумі 15105 грн. 26 коп.

Допитана в якості свідка ОСОБА_3 24.03.1966 року народежння, пояснила, що 02.04.2017, коли вона знаходилася вдома, їй на мобільний телеофн, з невідомого номеру прийшло СМС про те, що її картка заблокована, після чого, зателефонувавши за номером, який було вкзаано у СМС повідомленні, невідома особа, яка представилася працівником банку, сказала, що на мобліьному телефоні необхідно ввести невідому комбінацію, що вона і зробила, при цьому, вона зазначила, що вказану комбінацію, вона набирала з телефону ОСОБА_2

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_2, у органів поліції та прокуратури виникла необхідність у застосування заходу забезпечення кримінального провадження такого як тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

З метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий наполягав на розгляді даного клопотання без виклику представників ПАТ «КБ «Приватбанк».

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення – встановлення осіб, що скоїли вказане кримінальне правопорушення, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та місця знаходження підозрюваного, клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, по матеріалам досудового розслідування № 12017040230000591 від 04.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України – задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_4 чи старшому інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського управління кіберзлочинів Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50

довідки-інформацію про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2017 по 04.04.2017, по картці № 4149-4373-1003-6106, яка зареєстрована на ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, із наданням інформації про термінали та банкомати, з яких було здійснено переказ або зняття грошових коштів.

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв’язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з’єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з’єднань за відповідні періоди.

Зобов’язати керівництво ПАТ «КБ «Приватбанк» видати слідчому Кухтіну Б.С., старшому оперуповноваженому ОСОБА_4 чи інспектору відділу протидії кіберзлочинам ОСОБА_5 вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 11.05.2018 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суд.

Слідчий суддя: В.В. Сидорак