Court ruling № 73302173, 05.04.2018, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/2030/18 1-кс/335/1419/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря судового засідання Ровенської В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12017080000000324 від 23.09.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12017080000000324 від 23.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання коштів службовими особами КП «УКБ».

Досудовим слідством встановлено, що на протязі 2016-2017 рр. службові особи КП «УКБ» будучі у змові з рядом комерційних структур, а саме: ТОВ «Будівельно-консалтингова група «Базис», ТОВ «ОСОБА_2 інтернешнл», ТОВ «Девелопмент енд констракшн», ТОВ «Системний інноваційний сервіс - Запоріжжя», ТОВ «Іоліт» та іншими, організували схему розкрадання та привласнення бюджетних коштів, в результаті чого завдано збитків на суму понад 400 000 грн.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Девелопмент енд констракшн», код ЄДРПОУ 40989735 має рахунки №№ 26008055736926, 26049055707152, 26051055711329, 26002055729111 відкриті в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 313399, код ЄДРПОУ 14360570, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий посилаючись на те, що з метою розкриття та розслідування кримінального правопорушення необхідно дослідити рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Девелопмент енд констракшн», та за допомогою банківських документів досудове слідство може встановити обсяг перерахованих коштів КП «УКБ» на адресу ТОВ «Девелопмент енд констракшн», дослідити подальше спрямування коштів останніми, встановити круг осіб причетних до вчинення кримінального, просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 313399, код ЄДРПОУ 14360570.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6, старшому слідчому в СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому в ОСОБА_13 УСБУ в Запорізькій області майору ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому в ОСОБА_13 УСБУ в Запорізькій області майору ОСОБА_15, старшому оперуповноваженому в ОСОБА_13 УСБУ в Запорізькій області майору ОСОБА_16, оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_17, оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_18, оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області молодшому лейтенанту ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 313399, код ЄДРПОУ 14360570, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Девелопмент енд констракшн», код ЄДРПОУ 40989735, №№ 26008055736926, 26049055707152, 26051055711329, 26002055729111, з відображенням дати та розшифровки проведеної операції, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів, за період з 01.01.2016 по 22.02.2018;

- платіжних доручень, грошових чеків ТОВ «Девелопмент енд констракшн», код ЄДРПОУ 40989735 по вказаним рахункам, за період з 01.01.2016 по 22.02.2018;

- юридичної справи ТОВ «Девелопмент енд констракшн», код ЄДРПОУ 40989735, з додатком банківських карток із зразками підпису та відбитком печатки, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 05 травня 2018 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць