Court ruling № 73295301, 06.04.2018, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/3019/18

н/п 1-кс/640/3317/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" квітня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Божко В.В., розглянувши скаргу Фізичної особи – підприємця ОСОБА_1 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 та інших слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32018220000000032, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

встановив:

06.04.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга Фізичної особи – підприємця ОСОБА_1, в якій заявник просить суд зобов’язати старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 та інших слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32018220000000032, повернути фізичній особі-підприємцю ОСОБА_1 вилучене у неї майно, а саме: Документи по видачі нарядів з рукописним текстом ФОП ОСОБА_1 (Том №1); Документи з чорновими записами ФОП ОСОБА_1 (Том №2); Товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_1 (Том №3); Договори поставки ФОП ОСОБА_1 (Том №5); Жорсткий диск S/N: 13RBX5PS; Жорсткий диск S/N: SO8HJ1UA128106; Жорсткий диск S/N: 9VPF93Z9;Копії паспортів осіб та чорнові записи на 31 арк. (Том №6); Блокнот з картинками кубиків з надписом Міцар, з чорновими записами; печатка ФОП ОСОБА_1 код НОМЕР_1; Чекові книжки ОСОБА_1; Книга обліку доходів та витрат ФОП ОСОБА_1 в кількості 2 шт.; Бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_1 на 840 арк. (Том №9); Бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_1 на 126 арк. (Том №11); Трудові договори з додатками ФОП ОСОБА_1 (Том №17); Бухгалтерські документи по заробітній платі ФОП ОСОБА_1 на 79 арк. (Том №20); Бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_1 на 66 арк. (Том №22); Документи по зарплатним відомостям та видатковими накладними ФОП ОСОБА_1 (Том №25); Документи по зарплатним відомостям та видатковими накладними ФОП ОСОБА_1 (Том №26); Документи по зарплатним відомостям ФОП ОСОБА_1 (Том №27); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_1 (Том №28); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_1 (Том №29); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_1 (Том №30); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_1 (Том №31); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_1 (Том №32); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_1 (Том №33); Видаткові та поворотні накладні з додатками ФОП ОСОБА_1 (Том №34); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_1 (Том №35); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_1 (Том №36); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_1 (Том №37); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_1 (Том №38); Видаткові накладні та сертифікація з додатками ФОП ОСОБА_1 (Том №39); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_1 (Том №40); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_1 (Том №41); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_1 (Том №42); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_1 (Том №43).

Зобов’язати старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 та інших слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32018220000000032 надати у судове засідання з розгляду даної скарги поіменний перелік вилученого майна з метою ідентифікації майна за особою володільця та періодом, а також вилучені Договори Оренди приміщень ОСОБА_1

Скарга зареєстрована за № 640/3019/18, н/п 1-кс/640/3317/18 та передана в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Божко В.В.

06.04.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга Фізичної особи – підприємця ОСОБА_3 в якій заявник просить суд зобов’язати старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 та інших слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32018220000000032, повернути фізичній особі-підприємцю ОСОБА_3 вилучене у нього майно, а саме: Блокнот рожевого кольору з надписом Notebook A5, з чорновими записами; Блокнот рожевого кольору з надписом Notebook, з чорновими записами; Документи по видачі нарядів з рукописним текстом на 125 арк. (Том №1); Документи з чорновими записами на 186 арк. (Том №2); Зошит з написом Great Sunrise Cruse з чорновими записами; Жорсткий диск S/N: SOMQJ1PP400039; Жорсткий диск S/N: WCAV99275318; Товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_3 (Том №3); Податкові накладні ФОП ОСОБА_3, прас листи на 16 арк. (Том №4); Договори поставки ФОП ОСОБА_3 (Том №5); дві печатки ФОП ОСОБА_3 код НОМЕР_2; Блокнот з надписом Маркетліс з чорновими записами; Аркуш формату А4 з іменами та мобільними телефонами осіб на 1 арк.; Жорсткий диск S/N: Z2AB671T; Ноутбук чорного кольору Samsung S/N: EN2193DQ800069M; Блокнот зеленого кольору з надписом Otpbank з чорновими записами; Блокнот сірого кольору з надписом Art Groyp з чорновими записами; Блокнот срібного кольору з надписом Art Groyp з чорновими записами; Два блокноти білого кольору з надписом Мебельные ткани и механизм трансформации з чорновими записами; Чорнові документи, в тому числі по заробітній платі, накладні Нової пошти, на 25 арк.; Блокнот зеленого кольору з надписом Маркетліс з чорновими записами; Блокнот з надписом Design з чорновими записами; Жорсткий диск S/N: WCATR3840569; Чекові книжки ФОП ОСОБА_3, Книга обліку доходів та витрат ФОП ОСОБА_3 в кількості 3 шт.; Документи по зарплатним відомостям та видатковими накладними ФОП ОСОБА_3 (Том №25); Документи по зарплатним відомостям та видатковими накладними ФОП ОСОБА_3 (Том №26); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_3 (Том №28); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_3 (Том №29); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_3 (Том №30); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_3 (Том №31); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_3 (Том №32); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_3 (Том №33); Видаткові та поворотні накладні з додатками ФОП ОСОБА_3 (Том №34); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_3 (Том №35); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_3 (Том №36); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_3 (Том №37); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_3 (Том №38); Видаткові накладні та сертифікації з додатками ФОП ОСОБА_3 (Том №39); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_3 (Том №40); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_3 (Том №41); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_3 (Том №42); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_3 (Том №43); Блокнот синього кольору з надписом Highfoam з чорновими записами; Таблиці обліку робочого часу та товарно-транспортні накладні з відбитком печатки ФОП ОСОБА_3 на 8 арк. (Том №44); Блокнот з надписом PREVSIUM (Расходы); Бокнот з зображенням вежі з чорновими записами.

Зобов’язати старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 та інших слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32018220000000032 надати у судове засідання з розгляду даної скарги поіменний перелік вилученого майна з метою ідентифікації майна за особою володільця та періодом, а також вилучені Договори оренди приміщень ФОП ОСОБА_3

Скарга зареєстрована за № 640/3019/18, н/п 1-кс/640/3325/18 та передана в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Божко В.В.

06.04.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга директора ТОВ «Технопарк «Є 14» ОСОБА_3 в якій заявник просить суд зобов’язати старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 та інших слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32018220000000032, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «Технопарк «Є 14», вилучене у нього майно, а саме: Документи по видачі нарядів з рукописним текстом ТОВ «Технопарк «Є 14» (Том №1); Документи з чорновими записами ТОВ «Технопарк «Є 14» (Том №2); Товарно-транспортні накладні ТОВ «Технопарк «Є 14» (Том №3); Договори поставки ТОВ «Технопарк «Є 14» (Том №5); Жорсткий диск S/N:FR3ARWJK; Бухгалтерські документи ТОВ «Технопарк «Є 14» на 139 арк. (Том №13); Бухгалтерські документи ТОВ «Технопарк «Є 14» на 154 арк. (Том №14); Трудові договори з додатками ТОВ «Технопарк «Є 14» (Том №17); Документи по зарплатним відомостям та видатковими накладними ТОВ «Технопарк «Є 14» (Том №25); Документи по зарплатним відомостям та видатковими накладними ТОВ «Технопарк «Є 14» (Том №26); Документи по зарплатним відомостям на ТОВ «Технопарк «Є 14» (Том №27); Видаткові накладні з додатками ТОВ «Технопарк «Є 14» (Том №28); Видаткові накладні з додатками ТОВ «Технопарк «Є 14» (Том №29); Видаткові накладні з додатками ТОВ «Технопарк «Є 14» (Том №30); Видаткові накладні з додатками ТОВ «Технопарк «Є 14» (Том №31); Видаткові накладні з додатками ТОВ «Технопарк «Є 14» (Том №32); Видаткові накладні з додатками ТОВ «Технопарк «Є 14» (Том №33); Видаткові та поворотні накладні з додатками ТОВ «Технопарк «Є 14» (Том №34); Видаткові накладні з додатками ТОВ «Технопарк «Є 14» (Том №35); Видаткові накладні з додатками ТОВ «Технопарк «Є 14» (Том №36); Видаткові накладні з додатками ТОВ «Технопарк «Є 14» (Том №37); Видаткові накладні з додатками ТОВ «Технопарк «Є 14» (Том №38); Видаткові накладні та сертифікації з додатками ТОВ «Технопарк «Є 14» (Том №39); Видаткові накладні з додатками ТОВ «Технопарк «Є 14» (Том №40); Видаткові накладні з додатками ТОВ «Технопарк «Є 14» (Том №41); Видаткові накладні з додатками ТОВ «Технопарк «Є 14» (Том №42); Видаткові накладні з додатками ТОВ «Технопарк «Є 14» (Том №43); Блокнот з зображенням вежі з чорновими записами; Частково заповнені заробітні відомості на 12 арк. (Том №45); Жорсткий диск S/N: 9RY4AAS2; Копії паспортів осіб на 20 арк. (Том №46); Блокнот синього кольору з чорновими записами; Блокнот помаранчевого кольору з надписом ОСОБА_2 ключем з чорновими записами; Блокнот з надписом Канцелярская книга; Блокнот з надписом Office book; Ноутбук сірого кольору НР Кеу: YFH79-HK7D4-BT9JW-64V3H-DV499; Жорсткий диск S/N: WCC4J2CTA4HJ; Жорсткий диск S/N: WMC6Y0P9F3X5; Блокнот білого кольору з надписом Меблевий майстер з чорновими записами; Анкети кандидата на посаду з додатками на 8 арк.; Жорсткий диск S/N:9RA288FL; Відео-реєстратор модель LUX-K8608HA; печатки ТОВ «Технопарк «Є 14», код 38631785.

Зобов’язати старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 та інших слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32018220000000032 надати у судове засідання з розгляду даної скарги поіменний перелік вилученого майна з метою точної ідентифікації майна за особою володільця та періодом.

Скарга зареєстрована за № 640/3019/18, н/п 1-кс/640/3324/18 та передана в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Божко В.В.

06.04.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга Фізичної особи – підприємця ОСОБА_4, в якій заявник просить суд зобов’язати старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 та інших слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32018220000000032, повернути фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 вилучене у нього майно, а саме: Документи по видачі нарядів з рукописним текстом ФОП ОСОБА_4 (Том №1); Документи з чорновими записами ФОП ОСОБА_4 (Том №2); Товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_4 (Том №3); Договори поставки ФОП ОСОБА_4 (Том №5); Печатка ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_3; Чекові книжки ФОП ОСОБА_4; Книга обліку доходів та витрат ФОП ОСОБА_4; в кількості 2 шт.; Бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_4 2018 на 413 арк. (Том №7); Бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_4 на 137 арк. (Том №16); Трудові договори з додатками ФОП ОСОБА_4 (Том №17); Бухгалтерські документи по заробітній платі ФОП ОСОБА_4 на 83 арк. (Том №24); Документи по зарплатним відомостям та видатковими накладними ФОП ОСОБА_4 (Том №25); Документи по зарплатним відомостям та видатковими накладними ФОП ОСОБА_4 (Том №26); Документи по зарплатним відомостям ФОП ОСОБА_4 (Том №27); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_4 (Том №28); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_4 (Том №29); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_4 (Том №30); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_4 (Том №31); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_4 (Том №32); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_4 (Том №33); Видаткові та поворотні накладні з додатками ФОП ОСОБА_4 (Том №34); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_4 (Том №35); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_4 (Том №36); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_4 (Том №37); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_4 (Том №38); Видаткові накладні та сертифікації з додатками ФОП ОСОБА_4 (Том №39); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_4 (Том №40); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_4 (Том №41); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_4 (Том №42); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_4 (Том №43).

Зобов’язати старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 та інших слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32018220000000032 надати у судове засідання з розгляду даної скарги поіменний перелік вилученого майна з метою ідентифікації майна за особою володільця та періодом, а також вилучені Договори оренди приміщень ФОП ОСОБА_4

Скарга зареєстрована за № 640/3019/18, н/п 1-кс/640/3322/18 та передана в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Божко В.В.

06.04.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга Фізичної особи – підприємця ОСОБА_5, в якій заявник просить суд зобов’язати старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 та інших слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32018220000000032, повернути фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 вилучене у нього майно, а саме: Документи з чорновими записами ФОП ОСОБА_5; Трудові договори з додатками ФОП ОСОБА_5 (Том №17); Бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_5; Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_5 (Том №28-43).

Зобов’язати старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 та інших слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32018220000000032 надати у судове засідання з розгляду даної скарги поіменний перелік вилученого майна з метою ідентифікації майна за особою володільця та періодом, а також вилучені Договори оренди приміщень ФОП ОСОБА_5

Скарга зареєстрована за № 640/3019/18, н/п 1-кс/640/3320/18 та передана в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Божко В.В.

06.04.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга Фізичної особи – підприємця ОСОБА_6, в якій заявник просить суд зобов’язати старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 та інших слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32018220000000032, повернути фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 вилучене у неї майно, а саме: Блокнот чорного кольору з чорновими записами; Блокнот синього кольору з надписом блокнот; зошит для нотатків з чорновими записами; Жорсткий диск S/N: HA2X612V; Жорсткий диск S/N: SOMUJ1DP600566; Жорсткий диск S/N: 94JYTNDESX13; Печатка ФОП ОСОБА_6; Трудові договори з додатками ФОП ОСОБА_6 (Том №17); Бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_6; Документи по зарплатним відомостям та видатковими накладними ФОП ОСОБА_6 (Том №25, №26); Документи по зарплатним відомостям ФОП ОСОБА_6 (Том №27); Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_6 (Том №28-43).

Зобов’язати старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 та інших слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32018220000000032 надати у судове засідання з розгляду даної скарги поіменний перелік вилученого майна з метою ідентифікації майна за особою володільця та періодом, а також вилучені Договори оренди приміщень ФОП ОСОБА_6

Скарга зареєстрована за № 640/3019/18, н/п 1-кс/640/3318/18 та передана в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Божко В.В.

06.04.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Мої м’які меблі» ОСОБА_4, в якій заявник просить суд зобов’язати старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 та інших слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32018220000000032, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Мої м’які меблі» вилучене у нього майно, а саме: Печатка ТОВ «Мої м’які меблі»; Трудові договори з додатками ТОВ «Мої м’які меблі» (Том №17); Бухгалтерські документи ТОВ «Мої м’які меблі»; Видаткові накладні ТОВ «Мої м’які меблі» (Том №28-43); Блокнот синього кольору з надписом ВоруВооК з чорновими записами; Блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами; Блокнот зеленого кольору з надписом Продукт з чорновими записами; Жорсткий диск S/N: RF1XXW8E; Жорсткий диск S/N: 94JYV1EES X13; Флеш-накопичувач червоного кольору.

Зобов’язати старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 та інших слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32018220000000032 надати у судове засідання з розгляду даної скарги поіменний перелік вилученого майна з метою ідентифікації майна за особою володільця та періодом, а також Договір оренди ТОВ «Мої м’які меблі».

Скарга зареєстрована за № 640/3019/18, н/п 1-кс/640/3323/18 та передана в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Божко В.В.

Відповідно до роз’яснень, що містяться у п. 16 Листа ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» №223-558/0/4-13 від 05.04.2013р., однорідні питання, які потрібно з’ясовувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного виду заходів забезпечення, можуть ініціюватись у рамках одного клопотання та вирішуватись слідчим суддею в одній ухвалі.

З урахуванням викладеного, а також зважаючи на необхідність дотримання принципу розумної процесуальної економії, слідчий суддя вважає за необхідне об’єднати скарги №640/3019/18 н/п 1-кс/640/3317/18, №640/3019/18 н/п 1-кс/640/3325/18, №640/3019/18 н/п 1-кс/640/3324/18, №640/3019/18 н/п 1-кс/640/3322/18, №640/3019/18 н/п 1-кс/640/3320/18, №640/3019/18 н/п1-кс/640/3318/18, №640/3019/18 н/п1-кс/640/3323/18 в одне провадження під 1-кс/640/3317/18.

На підставі викладеного, керуючись ст. 372 КПК України, -

ухвалив:

Скарги №640/3019/18 н/п 1-кс/640/3317/18 Фізичної особи – підприємця ОСОБА_1В, №640/3019/18 н/п 1-кс/640/3325/18 Фізичної особи – підприємця ОСОБА_3, №640/3019/18 н/п 1-кс/640/3324/18 директора ТОВ «Технопарк «Є 14» ОСОБА_3, №640/3019/18 н/п 1-кс/640/3322/18 Фізичної особи – підприємця ОСОБА_4О, №640/3019/18 н/п 1-кс/640/3320/18 Фізичної особи – підприємця ОСОБА_5, №640/3019/18 н/п 1-кс/640/3318/18 Фізичної особи – підприємця ОСОБА_6, №640/3019/18 н/п 1-кс/640/3323/18 директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Мої м’які меблі» ОСОБА_4, на бездіяльність старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 та інших слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32018220000000032, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - об’єднати в одне провадження №640/3019/18 н/п 1-кс/640/3317/18.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.