Court ruling № 73294102, 11.04.2018, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 11.04.2018 Справа № 554/127/18

Провадження № 1-КС/554/2977/2018

УХВАЛА

Іменем України

11.04.2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., за участю секретаря судового засідання – Безуглої В.О.,

за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12017170000000564, відкритого за ч. 1 ст. 388 КК України за фактом вчинення незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації.

Так, 28.12.2017 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява генерального директора ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383) ОСОБА_2 про те, що посадові особи ТОВ «Олкар» (код ЄДРПОУ 39934033) здійснили незаконні дії щодо обтяженого заставою майна – насіння соняшнику, яке було передано в заставу відповідно до договору, шляхом продажу його на користь ТОВ «Екологічний продукт» (код ЄДРПОУ 37044902) та ТОВ «Зерно-Трест» (код ЄДРПОУ 38991258).

Встановлено, що на початку 2017 року керівництвом ТОВ «Кернел-Трейд» було запроваджено програму кредитування сільгоспвиробників під заставу майбутнього врожаю. Вказана програма передбачає з боку ТОВ «Кернел-Трейд» оплату майбутнього врожаю, за умови якщо суб’єкт господарювання доведе свою спроможність виконати в повному обсязі умови договору поставки.

Так, в травні 2017 року керівництво сільськогосподарського підприємства ТОВ «Олкар» (код ЄДРПОУ 39934033) в особі директора ОСОБА_3 та засновника ОСОБА_4 вийшли з пропозицією до ТОВ «Кернел-Трейд» щодо укладення договору поставки майбутнього врожаю соняшника, з метою отримання оборотних фінансових ресурсів для збору врожаю.

Після проведення всіх необхідних заходів безпеки, юристами ТОВ «Кернел-Трейд» був розроблений договір поставки №П-0057/4/18 від 08.08.2017р., згідно умов якого ТОВ «Олкар» (Постачальник) зобов’язався до 31 жовтня 2017 року поставити товар в повному обсязі (насіння соняшника) в розмірі 2 620 тон, а ТОВ «Кернел-Трейд» (Покупець) в свою чергу брав на себе зобов’язання перерахувати кошти за майбутній врожай в розмірі 10 480 000 грн. не пізніше трьох банківських днів з дня підписання вказаного договору.

Окрім договору поставки, в той же день 08.08.2017 між ТОВ «Кернел-Трейд» та ТОВ «Олкар» був укладений договір застави майбутнього врожаю, предметом застави якого є посіви соняшника на земельних ділянках розміром 1960га, розташованих на території Чернігівської області, а також майбутній врожай соняшника, який планується зібрати в кількості не менше 3920тон.

В подальшому, після підписання вище вказаних договорів, ТОВ «Кернел-Трейд» перерахувало 14 серпня 2017 року єдиним платіжним дорученням №325337 в повному обсязі кошти в розмірі 10 480 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Олкар», відкритий в ПАТ «Креді ОСОБА_5 банк» м. Київ.

В жовтні 2017 року ТОВ «Олкар» розпочало збір врожаю насіння соняшника, а ТОВ «Кернел-Трейд» своїм автотранспортом вивозило зібраний соняшник прямо з полів. Згідно реєстру видаткових накладних ТОВ «Олкар» відпустило ТОВ «Кернел-Трейд» наступну кількість соняшника за видатковими накладними №РН-0000058 від 17.10.2017 кількість 241,780 тон на суму 967120 грн., №РН-0000059 від 19.10.2017 кількість 208,440 тон на суму 833760 грн., - видаткова накладна №РН-0000060 від 21.10.2017 кількість 164,220 тон на суму 656880 грн., №РН-0000066 від 22.10.2017 кількість 64,160 тон на суму 256640 грн., №РН-0000067 від 22.10.2017 кількість 61,480 тон на суму 245920 грн., №РН-0000068 від 23.10.2017 кількість 31,420 тон на суму 125680 грн., №РН-00000103 від 09.11.2017 кількість 32,660 тон на суму 130640 грн., №РН-00000139 від 17.11.2017 кількість 35,340 тон на суму 141360 грн., №РН-00000140 від 21.11.2017 кількість 38,340 тон на суму 153360 грн., №РН-00000141 від 24.11.2017 кількість 70,740 тон на суму 282960 грн.

Станом на теперішній час ТОВ «Олкар» так і не відвантажив ТОВ «Кернел Трейд» в повному обсязі необхідну кількість соняшника, а саме борг складає 1671 тону 420 кг.

Так, однією із умов договору поставки, передбаченої п.2.3 розділу 2 є «Якщо насіння соняшнику виявиться зараженим карантинними шкідниками та/або буде перевищувати за показниками вологості – більше 10%, сміттєвої домішки – більше 5%, то ця партія Товару підлягає поверненню, а вартість транспортних послуг по переміщенню цього насіння соняшнику відшкодовується Постачальником Покупцю у повному обсязі згідно з розцінками перевізника.»

До вирішення цього проблемного питання підключилися представники служби безпеки ТОВ «Кернел-Трейд» і з’ясували, що насіння соняшника було в достатній кількості зібрано з засіяних земельних ділянок, але ТОВ «Олкар» в порушення умов договору застави майбутнього урожаю, впродовж жовтня та листопада реалізувало його іншим підприємствам ТОВ «Зерно-Трест» та ТОВ «Екологічний продукт», тобто в період часу коли зерно соняшника мало належну якість, при цьому ТОВ «Олкар» тоді по невідомим причинам, відвантажувало соняшника ТОВ «Кернел-Трейд» в невеликих обсягах ніж було передбаченого умовами договору поставки. В подальшому, вказані підприємства реалізовували зерно соняшника придбане у ТОВ «Олкар» безпосередньо ТОВ «Кернел-Трейд». В підтвердження чого, останні надали копії первинних бухгалтерських документів щодо придбання ними зерна соняшника у ТОВ «Олкар», зібраного саме з земельних ділянок, кадастрові номера яких зазначені в договорі застави майбутнього врожаю.

Згідно умов договору застави майбутнього врожаю п.5.1 «Заставодавець має право розпоряджатися Предметом застави тільки з письмового дозволу Заставодержателя», п.4 «Предмет застави не є предметом забезпечення виконання інших зобов’язань за іншими договорами, крім передбачених цим Договором».

Таким чином, керівництво ТОВ «Олкар» не виконавши в повному обсязі умови договору поставки, незаконно, порушуючи умови договору застави, безпідставно, без дозволу, розпорядилися врожаєм соняшника, який фактично належав ТОВ «Кернел-Трейд».

Станом на теперішній час підприємству ТОВ «Кернел Трейд» злочинними діями посадових осіб ТОВ «Олкар» завдана матеріальна шкода в розмірі 6 685 680 грн., оскільки Постачальник не передав товар та не повернув кошти отримані у вигляді попередньої оплати на банківський рахунок.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Кернел Трейд» 14.08.2017 перерахувало кошти в сумі 10 480 000,00 грн. одним платіжним дорученням на рахунок ТОВ «Олкар», відкритий в ПАТ «Креді ОСОБА_5» №26007500288088.

Аналізом руху коштів по рахунку №26007500288088 встановлено, що 6 152 000,00 грн. було перераховано впродовж 15,16,17 серпня 2017 року на рахунок ТОВ «Олкар» №26004051413437, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк».

16.02.2018 на підставі ухвали Октябрського р/с м. Полтави від 16.01.2018 проведений тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по рахунку №26004051413437, аналізом якого встановлено, що кошти в сумі 6 млн. грн. в подальшому були перераховані на карткові рахунки ОСОБА_3

Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документівстаршому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ із вилученням у володільця ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)за адресою: м. Дніпро, вул. Н.Перемоги, 50., по всім наявним рахункам гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити :

-з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

-підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

-дату та час перерахування;

-залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

Зобов’язати представників ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)за адресою: м. Дніпро, вул. Н.Перемоги, 50 надати зазначену інформацію.

Зобов»язати старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїну Ж.В. пред»явити представникам ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)за адресою: м. Дніпро, вул. Н.Перемоги оригінал ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко