Court ruling № 73288141, 11.04.2018, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/3643/18

Провадження № 1-кс/592/1657/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., за участю секретаря судового засідання Танасюк А.М., слідчого Жили В.О., розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42017201010000298 від 05.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Так у жовтні – листопаді 2015 року Управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради перерахувало ТОВ «Будортранс» бюджетні кошти на загальну суму 1713696 грн. у вигляді авансу та оплати робіт з капітального ремонту доріг в м. Суми. В свою чергу, ТОВ «Будортранс» отримані з бюджету кошти перерахувало на рахунки ТОВ «Сумбудторг» на суму 796500 грн. та ТОВ «Сумипромальянс» на суму 282309 грн., як оплату за нібито придбані будівельні матеріали та запчастини до спецтехніки. Однак зазначені підприємства мають ознаки фіктивності і фактично реалізацію продукції не здійснювали, а оформленні між ними фінансово господарські взаємовідносини носять удаваний характер. Тому слідчий з метою повного, об’єктивного досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів ГУ ДФС в Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, в яких міститься інформація щодо рахунків ТОВ «Сумбудторг» (ЄДРПОУ 39783691), ТОВ «Сумипромальянс» (ЄДРПОУ 40106151), за період з 30.09.2015 по 31.05.2016 та звітності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у ГУ ДФС в Сумській області, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

ГУ ДФС в Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, в яких міститься відомості щодо підприємств окремо по кожному ТОВ «Сумбудторг» (ЄДРПОУ 39783691), ТОВ «Сумипромальянс» (ЄДРПОУ 40106151), за період з 30.09.2015 по 31.05.2016 щодо:

- найменування банківської установи, де відкрито рахунок;

- МФО;

- номеру рахунку;

- дати відкриття рахунку;

? дати закриття рахунку (при наявності);

- взяття (зняття) на податковий облік;

- податкової звітності за всіма видами податків, а також податкових накладних, у вигляді копій чи витягів з електронної бази даних.

Строк дії ухвали встановити до 09.05.2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.Г. Костенко