Court ruling № 73288035, 10.04.2018, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа №592/3563/18

Провадження №1-кс/592/1607/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 квітня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., за участю секретаря судового засідання Літовченко С.М., слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32018200000000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, на жителів м. Суми було зареєстровано суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Одрік» (код 40789134).

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «Одрік» (код 40789134) здійснювало фінансово-господарські операції з ПАТ «Єнакієвський металургійний завод» (код 191193).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 93 КПК України з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою перевірки дотримання вимог податкового законодавства директору ПАТ «Єнакієвський металургійний завод» (код 191193) вручено вимогу №3385/10/18-28-23-16 від 23.02.2018 про надання завірених належним чином документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ «Єнакієвський металургійний завод» (код 191193) з ТОВ «Одрік» (код 40789134), а саме: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, чеки, квитанції, касові ордери, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, декларації, документи податкової звітності, ліцензії та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам за період 01.10.2016 по 31.10.2017, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано та можуть бути використані в подальшому як речові докази. На дану вимогу директором ПАТ «Єнакієвський металургійний завод» (код 191193) надано відповідь №20/03 від 23.03.2018 про відмову надання документів.

Для подальшого проведення досудового розслідування та проведення почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ «Єнакієвський металургійний завод» (код 191193) за адресою: Донецька обл., М.Маріуполь, Іллічівський р-н, просп. Ілліча, буд. 54, блок 4.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 з можливістю вилучення договорів, додаткових угод, податкових накладних, видаткових накладних, накладних, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, банківських виписок, актів приймання виконаних робіт, графіків виконання робіт, довіреностей на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписки між підприємствами, сертифікатів (паспортів) якості на товар та інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ «Єнакієвський металургійний завод» (код 191193) з ТОВ «Одрік» (код 40789134) за період з 01.10.2016 р. по 31.10.2017 р.

Зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ «Єнакієвський металургійний завод» (код 191193), що знаходиться за адресою: м. Маріуполь, просп. Ілліча, буд. 54, блок 4, Іллічівського району, Донецької області.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров