Court ruling № 73274871, 16.03.2018, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа № 760/3866/18

провадження 1-кс/760/2680/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кратко Д.М., із участю секретаря судового засідання Кулініч К.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Ващенка Є.О., погодженого з Прокурор Київської місцевої прокуратури №9 Петрунею Р.А. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100090000006 від 16.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий, звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором в порядку статті 40 КПК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ «Південний» (МФО 328209), з можливістю вилучити наступні копії документів:

- документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків №26006010022945, №26054000034047, №26006010022945, №26006010022945, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписок про рух грошових коштів по поточним рахункам №26006010022945, №26054000034047, №26006010022945, №26006010022945, які належить ТОВ «Крамар Рісайклінг» (код ЄДРПОУ 32068819), за період з 01.01.2016 по теперішній час, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

В обґрунтування клопотання зазначається, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32018100090000006 від 16.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 КК України., в ході якого у досудового розслідування з метою всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення руху коштів та обсягів проведення безтоварних або транзитних операцій між ТОВ «Крамар Рісайклінг» та усіма контрагентами останнього, у органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме: поточних рахунків №26006010022945, №26054000034047, №26006010022945, №26006010022945, які належить ТОВ «Крамар Рісайклінг» (код ЄДРПОУ 32068819) та відкритий в АБ «Південний» (МФО 328209).

Слідчий подав до суду заяву в якій подане клопотання підтримав, з підстав зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, з 01.01.2017 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату України» від 21.12.2016р., пункт 134 якого виключений із Податкового кодексу України, Розділ XVIII-2. Податкова міліція, тобто, на даний час немає правових підстав для діяльності податкової міліції.

Відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений: погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, передбачених цим Кодексом, чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання.

Враховуючи вказане, а також ту обставину, що клопотання подане не прокурором, а саме слідчим СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Ващенко Є.О., який не є уповноваженою особою на подання таких клопотань, слідчий суддя вважає, що у задоволенню клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Ващенка Є.О., погодженого з Прокурор Київської місцевої прокуратури №9 Петрунею Р.А. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100090000006 від 16.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,- відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: Д.М. Кратко