Court ruling № 73274656, 26.03.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14496/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000000172 від 25 січня 2018 року - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції Паненко Д.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

26 березня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000000172 від 25 січня 2018 року - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції Паненко Д.І., погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Шевченко А.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні компанії Sigma trade limited, які відкритті в «Latvijas Krajbanka» розташованого в Riga, Latvia.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000172, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період з березня по вересень 2011 року шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 5 500 000 доларів США.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у 2004 році, ОСОБА_3 дав ОСОБА_4 грошові кошти для внесення як частки в статутний капітал при реєстрації підприємства та спільного зайняття господарською діяльністю. ОСОБА_4 створив ТОВ «Інкомтрейд» (код ЄРДПОУ 32491562) яке в подальшому вело господарську діяльність у сфері оптової торгівлі вугіллям.

У ходіі досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 отриманні грошові кошти від ОСОБА_5 розмістив на поточні банківські рахунки компанії Sigma trade limited та Preston Investment LTD, які знаходяться в його управлінні та були відкритті в банку «Latvijas Krajbanka», Riga, Latvia.

Крім того, в 2009 році ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_7 придбати євробонди - цінні папери ПАТ «ПУМБ», з перспективою зросту їх вартості та отримання прибутку від їх продажу. ОСОБА_3 погодився з цією пропозицією та видав готівкою ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 800 000 доларів США, для придбання цінних паперів на загальну суму 1 600 000 доларів США. Враховуючи те що вказані цінні папери, можливо придбати тільки юридичним особам нерезидентам України, ОСОБА_6 придбав їх у власність підприємств Sigma trade limited або Preston Investment LTD.

У ході досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні підготовлено запит про надання міжнародної правової допомоги до Латвійської республіки, відповідно до Договору про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах від 31.10.1992, в якому зазначено про необхідність витребування в банківській установі «Latvijas Krajbanka» розташованого в Riga, Latvia, щодо банківських рахунках, компанії Sigma trade limited, Sigma trade limited SDERL, та Preston Investment LTD.

Слідчий зазначає, що вказані документи необхідні для проведення судових експертиз, для перевірки причетності засновників, службових осіб, бенефіціарів, довірених (контактних) осіб компаній Sigma trade limited, Sigma trade limited SDERL та Preston Investment LTD до вчинених злочинів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, з можливістю вилучення копій зазначених документів, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000000172 від 25 січня 2018 року - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції Паненко Д.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції Паненку Д.І., слідчому слідчої групи ГС НП України капітану поліції Міщенко О.П., представникам компетентних органів Латвійської республіки тимчасовий доступ до речей і документів та проведення вилучення (виїмки) їх копій, щодо банківських рахунків компанії Sigma trade limited, які відкритті в «Latvijas Krajbanka» розташованого в Riga, Latvia, а саме:

- документації в якій відображено відомості про кінцевого бенефіціарного власника та підписанта компанії Sigmatradelimited, PO BOX 5033, Auckland, 1036, NewZealand в період з 01.01.2011 по 31.12.2011;

- документації в якій відображено відомості про транзакції по зарахуванню коштів на рахунки компанії Sigmatradelimited, PO BOX 5033, Auckland, 1036, NewZealand, які були відкриті в Банку LatvijasKrajbanka, проводились за період з 01.01.2011 по 31.12.2011.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/14496/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Паненко Д.І.

Слідчий суддя О.М. Соколов