Court ruling № 73265934, 10.04.2018, Lubny City and District Court of Poltava Oblast

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей/документів

10 квітня 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Гудков С.В., з участю секретаря Яценко Л.І., прокурора Тализіної Я.О., розглянувши клопотання старшого слідчого Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №12017170240000971, внесеного 04.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчій Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 звернулась в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження №12017170240000971, внесеного 04.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, мотивуючи тим, що 22.06.2017 року невстановлена особа, під приводом надання кредиту від фінансової компанії «Crediton», використовуючи можливості всесвітньої мережі Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4 000 грн., належні ОСОБА_2, які шляхом транзакції були перераховані на банківську картку №5285347200564029.

Згідно отриманого рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам ОСОБА_3 було встановлено, що в ході розгляду звернення гр. ОСОБА_2 щодо неправомірного заволодіння його грошовими коштами в сумі 4000 грн. невстановленою особою, оперативним шляхом було встановлено, що зараховані кошти було переведено 23.06.2017 року о 10 год. 50 хв. з карткового рахунку №5285-3472-0056-4029 на картковий рахунок «Кредобанк» №5355-1719-6885-6145 в сумі 1414 грн. та в подальшому були переведені в готівку 23.06.2017 року в АТМ «А 0108701» ОСОБА_4 Аваль» за адресою: Полтавська область м. Лубни, проспект Володимирський, 1

У зв’язку із вчиненням злочину, необхідно отримати інформацію про власника картки «Кредобанк» №5355-1719-6885-6145, його прізвище, ім’я по-батькові, дату народження, адресу реєстрації та фактичного проживання, наявний телефон для зв’язку з останнім та всіх транзакцій по картці «Кредобанк» №5355-1719-6885-6145 у період часу з 21.06.2017 року по 14.02.2018 року з деталізацією щодо суми та місця здійсненої транзакції і відзнятий фото та відеоматеріал з банкоматів, звідки було здійснено зняття коштів у вказаний період, яка перебуває у володінні ПАТ «Кредобанк» код ЄДРПОУ 09807862, що за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ «Кредобанк» код ЄДРПОУ 09807862 для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження – як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ ,,про банки та банківську діяльність,,

Старший слідчий Дяденко В.Ю. прохає надати їй тимчасовий доступ до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю:

- інформацію про власника картки «Кредобанк» №5355-1719-6885-6145, його прізвище, ім’я по-батькові, дату народження, адресу реєстрації та фактичного проживання, наявний телефон для зв’язку з останнім та всіх транзакцій по картці «Кредобанк» №5355-1719-6885-6145 у період часу з 21.06.2017 року по 14.02.2018 року з деталізацією щодо суми та місця здійсненої транзакції і відзнятий фото та відеоматеріал з банкоматів, звідки було здійснено зняття коштів у вказаний період, яка перебуває у володінні ПАТ «Кредобанк» код ЄДРПОУ 09807862, що за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

Зобов’язати ПАТ «Кредобанк» код ЄДРПОУ 09807862, що за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 виготовити на паперовому носії документи із зазначенням запитуваної інформації та зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали та згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України – надати старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 право вилучити вищевказані документи та матеріали у відділенні ПАТ «Кредобанк» код ЄДРПОУ 09807862 за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 21.

Ознайомившись із заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши думку прокурора, яка підтримала подання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що, згідно матеріалів кримінального провадження, 22.06.2017 року невстановлена особа, під приводом надання кредиту від фінансової компанії «Crediton», використовуючи можливості всесвітньої мережі Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4 000 грн., належні ОСОБА_2, які шляхом транзакції були перераховані на банківську картку №5285347200564029.

Старшому слідчому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю і іншим чином отримати вказані відомості слідчому не представляється можливим.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання щодо надання тимчасового доступу слід задовольнити.

Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників ПАТ «Кредобанк» з метою недопущення розголошення інформації.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю:

- інформацію про власника картки «Кредобанк» №5355-1719-6885-6145, його прізвище, ім’я по-батькові, дату народження, адресу реєстрації та фактичного проживання, наявний телефон для зв’язку з останнім та всіх транзакцій по картці «Кредобанк» №5355-1719-6885-6145 у період часу з 21.06.2017 року по 14.02.2018 року з деталізацією щодо суми та місця здійсненої транзакції і відзнятий фото та відеоматеріал з банкоматів, звідки було здійснено зняття коштів у вказаний період, яка перебуває у володінні ПАТ «Кредобанк» код ЄДРПОУ 09807862, що за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

Зобов’язати ПАТ «Кредобанк» код ЄДРПОУ 09807862, що за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 виготовити на паперовому носії документи із зазначенням запитуваної інформації та зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали та згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України – надати старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 право вилучити вищевказані документи та матеріали у відділенні ПАТ «Кредобанк» код ЄДРПОУ 09807862 за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 21.

Строк дії даної ухвали закінчується 10.05.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя С.В.Гудков