Court ruling № 73264564, 10.04.2018, Markove District Court of Luhansk Oblast

Справа № 417/5458/18

1-кс/417/135/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" квітня 2018 р. слідчий суддя Марківського районного суду Луганської області Дідоренко А.Е., за участю секретаря - Колеснік В.В., слідчого - Ліпартія З.Н., прокурора -Романенка О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Марківка Луганської області клопотання начальника СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Ліпартія З.Н. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №12017130430000326 від 11.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-

встановив:

05 квітня 2018 року від начальника СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області Ліпартія З.Н. надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що 11.10.2017 року на адресу Біловодського ВП ГУНП в Луганській області надійшли матеріали перевірки, за рапортом начальника відділу протидії злочинам в аграрному секторі, сфері земельних відносин, лісовій галузі та інтелектуальної власності УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ підполковника поліції Сафонова О.Л., про те, що була отримана інформація щодо зловживання службовим становищем посадовими особами ДП «СП «Олександрівське» (ЄДРПОУ № 33451887, директор - ОСОБА_3).

Встановлено, що в грудні 2016 року з порушеннями норм ст.2, ст.36 ЗУ «Про публічні закупівлі» ДП «СП «Олександрівське» без проведення тендеру, по завищених цінах здійснено закупівлю ТМЦ, на загальну суму понад 1 млн. грн. у ТОВ «Біловодськ-Агро» (ЄДРПОУ №38325417, вул. Калинова, 24, с. Бутове, Старобільський район Луганської області, директор - ОСОБА_4, засновник та кінцевий бенефіциарний власник - ОСОБА_3).

Окрім цього, встановлено, що предметом закупівлі є посівний матеріал соняшнику, зокрема ДП «СП «Олександрівське» придбало у ТОВ «Біловодськ-Агро» насіння соняшнику наступних марок, а саме:

- Марки «Фортімі» у кількості 36 пакетів, по ціні 5700 грн./одиниця;

- Марки «Босфора» у кількості 41 пакет, по ціні 3665 грн./одиниця;

- Марки «P64LC53» у кількості 50 пакетів по ціні 4230 грн./одиниця;

- Марки «P64LC108» у кількості 50 пакетів, по ціні 5040 грн./одиниця, та інш.

Разом з тим, встановлено, що ціна на вказані марки соняшнику згідно каталогу цін ТД «Фаворит», ТОВ «Агро прогрес» та інших фірм, які здійснюють реалізацію посівного матеріалу є значно нижчими. Середньоринкова вартість соняшнику марки «Фортімі» з урахуванням ПДВ складає 4230 грн. за пакет, марки «Босфора» з урахуванням ПДВ складає 2900 грн. за пакет, марки «P64LC53» з урахуванням ПДВ складає 3400 грн. за пакет.

В результаті, посадові особи ДП «СП «Олександрівське» придбали ТМЦ без проведення тендерної процедури, по завищених цінах, в результаті чого ДП «СП «Олександрівське» завдано матеріальної шкоди в сумі близько 250 тис. грн.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до документів, що знаходяться в ДП «СП «Олександрівське» (ЄДРПОУ № 33451887, с. Новоолександрівка, Біловодський район, Луганська область), а саме:

- Договори, зі специфікаціями до них, укладені ДП «СП «Олександрівське» з ТОВ «Біловодськ-Агро» на придбання насіння соняшнику: марки «Фортімі» у кількості 36 пакетів, по ціні 5700 грн./одиниця; марки «Босфора» у кількості 41 пакет, по ціні 3665 грн./одиниця; макри «P64LC53» у кількості 50 пакетів по ціні 4230 грн./одиниця; макри «P64LC108» у кількості 50 пакетів, по ціні 5040 грн./одиниця, у грудні 2016 року;

- Акти прийому-передачі придбаного насіння соняшнику: марки «Фортімі» у кількості 36 пакетів, по ціні 5700 грн./одиниця; марки «Босфора» у кількості 41 пакет, по ціні 3665 грн./одиниця; макри «P64LC53» у кількості 50 пакетів по ціні 4230 грн./одиниця; макри «P64LC108» у кількості 50 пакетів, по ціні 5040 грн./одиниця від ТзОВ «Біловодськ-Агро» до ДП «СП «Олександрівське»;

- Розрахункові документи (платіжні доручення, видаткові накладні та інш.), які підтверджують факт перерахунку грошових коштів від ДП «СП «Олександрівське» до ТОВ «Біловодськ-Агро» за придбане насіння соняшнику: марки «Фортімі» у кількості 36 пакетів, по ціні 5700 грн./одиниця; марки «Босфора» у кількості 41 пакет, по ціні 3665 грн./одиниця; макри «P64LC53» у кількості 50 пакетів по ціні 4230 грн./одиниця; макри «P64LC108» у кількості 50 пакетів, по ціні 5040 грн./одиниця;

- Договірні, розрахункові документи, видаткові накладні та акти прийому передачі, які підтверджують закупівельну ціну та походження (надходження до підприємства та зукупівлю) насіння соняшнику, яке було в подальшому реалізовано у грудні 2016 року до ДП «СП «Олександрівське», а саме: марки «Фортімі» у кількості 36 пакетів, по ціні 5700 грн./одиниця; марки «Босфора» у кількості 41 пакет, по ціні 3665 грн./одиниця; макри «P64LC53» у кількості 50 пакетів по ціні 4230 грн./одиниця; макри «P64LC108» у кількості 50 пакетів, по ціні 5040 грн./одиниця;

- Товаро-транспортні накладні, подорожні листи, які підтверджують факт поставки до ДП «СП «Олександрівське» у грудні 2016 року насіння соняшнику, а саме: марки «Фортімі» у кількості 36 пакетів, по ціні 5700 грн./одиниця; марки «Босфора» у кількості 41 пакет, по ціні 3665 грн./одиниця; макри «P64LC53» у кількості 50 пакетів по ціні 4230 грн./одиниця; макри «P64LC108» у кількості 50 пакетів, по ціні 5040 грн./одиниця;

- Копії наказів про прийом на роботу, функціональні обов'язки (посадові інструкції) директора ДП «СП «Олександрівське» ОСОБА_3, та головного бухгалтера ДП «СП «Олександрівське»;

- Копію статуту ДП «СП «Олександрівське»;

- Документи, які ДП «СП «Олександрівське» надавали з метою участі в публічних закупівлях, щодо придбання у ТОВ «Біловодськ-Агро» у грудні 2016 року насіння соняшнику, а саме: марки «Фортімі» у кількості 36 пакетів, по ціні 5700 грн./одиниця; марки «Босфора» у кількості 41 пакет, по ціні 3665 грн./одиниця; марки «P64LC53» у кількості 50 пакетів по ціні 4230 грн./одиниця; марки «P64LC108» у кількості 50 пакетів, по ціні 5040 грн./одиниця;

- Положення про комітет з конкурсних торгів ДП «СП «Олександрівське»;

- Інформацію про склад конкурсного комітету ДП «СП «Олександрівське», протоколи засідань конкурсного комітету, які стосуються придбання в ТОВ «Біловодськ-Агро» посівного матеріалу в грудні 2016 року, включаючи тендерні, бухгалтерські, в тому числі платіжні;

- Інформацію про рахунки ДП «СП «Олександрівське», в яких міститься інформація з приводу взаємовідносин ДП «СП «Олександрівське» з TOB «Біловодськ-Агро», щодо закупівлі посівного насіння соняшника в грудні 2016 року.

Крім того 16.11.2017 з ДП «Сільськогосподарське підприємство «Олександрівське» отримана відповідь вих.№ 33 від 16.11.2017, згідно якої вказане підприємство відмовило в наданні документів, в яких міститься інформація з приводу взаємовідносин ДП «СП «Олександрівське» з TOB «Біловодськ-Агро», щодо закупівлі посівного насіння соняшника в грудні 2016.

В своєму клопотанні слідчий просив розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи у зв'язку з тим, що існує реальна загроза, що зазначені документи можуть бути замінені чи вилучені та знищені посадовими особами органу, у володінні якого знаходяться, у зв'язку з тим, що зазначені посадові особи мають вільний доступ до документів.

Згідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, слідчим суддею здійснювалася фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Прокурор підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Начальник СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області Ліпартія З.Н. наполягав на задоволенні клопотання.

Представник ДП «СП» Олександрівське» в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причина неявки не відома.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання та копії матеріалів, якими обгрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Таким чином, необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним як з метою встановлення обставин кримінального провадження, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.

Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також кола причетних осіб, неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Ураховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163,164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання начальника СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Ліпартія З.Н. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №12017130430000326 від 11.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів начальнику СВ Марківського ВП ГУНП капітану поліції Ліпартії Зазі Нодарійовичу, заступнику начальника СВ Марківського ВП ГУНП майору поліції Горобченко Ользі Вікторівні, а також за їх дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ лейтенанту поліції Приколоті Михайлу Володимировичу, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ підполковнику поліції Каширському Віталію Анатолійовичу, заступнику начальника МВ №4 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ капітану поліції Нестеренку Івану Олексійовичу, старшому оперуповноваженому МВ №4 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ майору поліції Холіну Григорію Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому МВ №4 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ майору поліції Шалаєву Денису Сергійовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції Новікову Олександру Івановичу, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ майору поліції Шевцову Іллі Миколайовичу з можливістю виїмки документів, виготовлення їх копій, які знаходяться у розпорядженні в ДП «СП «Олександрівське» (ЄДРПОУ № 33451887, с. Новоолександрівка, Біловодський район, Луганська область), а саме:

- Договори, зі специфікаціями до них, укладені ДП «СП «Олександрівське» з ТОВ «Біловодськ-Агро» на придбання насіння соняшнику: марки «Фортімі» у кількості 36 пакетів, по ціні 5700 грн./одиниця; марки «Босфора» у кількості 41 пакет, по ціні 3665 грн./одиниця; марки «P64LC53» у кількості 50 пакетів по ціні 4230 грн./одиниця; марки «P64LC108» у кількості 50 пакетів, по ціні 5040 грн./одиниця, у грудні 2016 року;

- Акти прийому-передачі придбаного насіння соняшнику: марки «Фортімі» у кількості 36 пакетів, по ціні 5700 грн./одиниця; марки «Босфора» у кількості 41 пакет, по ціні 3665 грн./одиниця; макри «P64LC53» у кількості 50 пакетів по ціні 4230 грн./одиниця; макри «P64LC108» у кількості 50 пакетів, по ціні 5040 грн./одиниця від ТОВ «Біловодськ-Агро» до ДП «СП «Олександрівське»;

- Розрахункові документи (платіжні доручення, видаткові накладні та інш.), які підтверджують факт перерахунку грошових коштів від ДП «СП «Олександрівське» до ТОВ «Біловодськ-Агро» за придбане насіння соняшнику: марки «Фортімі» у кількості 36 пакетів, по ціні 5700 грн./одиниця; марки «Босфора» у кількості 41 пакет, по ціні 3665 грн./одиниця; макри «P64LC53» у кількості 50 пакетів по ціні 4230 грн./одиниця; макри «P64LC108» у кількості 50 пакетів, по ціні 5040 грн./одиниця;

- Договірні, розрахункові документи, видаткові накладні та акти прийому передачі, які підтверджують закупівельну ціну та походження (надходження до підприємства та зукупівлю) насіння соняшнику, яке було в подальшому реалізовано у грудні 2016 року до ДП «СП «Олександрівське», а саме: марки «Фортімі» у кількості 36 пакетів, по ціні 5700 грн./одиниця; марки «Босфора» у кількості 41 пакет, по ціні 3665 грн./одиниця; макри «P64LC53» у кількості 50 пакетів по ціні 4230 грн./одиниця; марки «P64LC108» у кількості 50 пакетів, по ціні 5040 грн./одиниця;

- Товаро-транспортні накладні, подорожні листи, які підтверджують факт поставки до ДП «СП «Олександрівське» у грудні 2016 року насіння соняшнику, а саме: марки «Фортімі» у кількості 36 пакетів, по ціні 5700 грн./одиниця; марки «Босфора» у кількості 41 пакет, по ціні 3665 грн./одиниця; макри «P64LC53» у кількості 50 пакетів по ціні 4230 грн./одиниця; макри «P64LC108» у кількості 50 пакетів, по ціні 5040 грн./одиниця;

- Копії наказів про прийом на роботу, функціональні обов'язки (посадові інструкції) директора ДП «СП «Олександрівське» ОСОБА_3, та головного бухгалтера ДП «СП «Олександрівське»;

- Копію статуту ДП «СП «Олександрівське»;

- Документи, які ДП «СП «Олександрівське» надавали з метою участі в публічних закупівлях, щодо придбання у ТОВ «Біловодськ-Агро» у грудні 2016 року насіння соняшнику, а саме: марки «Фортімі» у кількості 36 пакетів, по ціні 5700 грн./одиниця; марки «Босфора» у кількості 41 пакет, по ціні 3665 грн./одиниця; марки «P64LC53» у кількості 50 пакетів по ціні 4230 грн./одиниця; марки «P64LC108» у кількості 50 пакетів, по ціні 5040 грн./одиниця;

- Положення про комітет з конкурсних торгів ДП «СП «Олександрівське»;

- Інформацію про склад конкурсного комітету ДП «СП «Олександрівське», протоколи засідань конкурсного комітету, які стосуються придбання в ТОВ «Біловодськ-Агро» посівного матеріалу в грудні 2016 року, включаючи тендерні, бухгалтерські, в тому числі платіжні;

- Інформацію про рахунки ДП «СП «Олександрівське», в яких міститься інформація з приводу взаємовідносин ДП «СП «Олександрівське» з TOB «Біловодськ-Агро», щодо закупівлі посівного насіння соняшника в грудні 2016 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.Е. Дідоренко