Court ruling № 73246717, 16.02.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/4897/18

Провадження № 1-кс/761/3444/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна)

16 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мальцев Д.О., при секретарі Шилан Д.О., за участю старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС Лазаренко А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання погоджене прокурором Генеральної прокуратури України В.О.Ватутіним, у кримінальному провадженні № 32017100110000054 внесеного до ЄРДР 24.05.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ,

В С Т А Н О В И В :

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Повний текст ухвали буде оголошений о 08 год.00 хв. 21 лютого 2017 року.

Керуючись ст. ст.160-166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС Лазаренко А.С. - задовольнити частково.

Зобов'язати посадових осіб Львівської філії АКБ «Індустріалбанк» (МФО385424): м.Львів, вул.Липинського, 12, надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС Лазаренко А.С., з можливістю вилучення копій наступних документів: виписки про рух грошових коштів по рахункам № 26009100000200 (код валюти 980), відкритих службовими особами ТОВ «Ніка Захід» (код ЄДРПОУ 32893148) за період з 01.12.16 по 30.09.17 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Ніка Захід» (код ЄДРПОУ 32893148)та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Ніка Захід» (код ЄДРПОУ 32893148),їх коди ЄДРПОУ на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць;

~завірених належним чином копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «Ніка Захід» (код ЄДРПОУ 32893148): договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися службовими особами ТОВ «Ніка Захід» (код ЄДРПОУ 32893148) до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності - копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів;

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 16.03.2018р.

Роз'яснити посадовим особам Львівської філії АКБ «Індустріалбанк», що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: