Court ruling № 73246012, 02.04.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14816/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ЮСБ БАНК». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ «ЮСБ БАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017090010000414 від 02.02.2017 за підозрою ОСОБА_2 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_3 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9, ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 за ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_16, ОСОБА_17 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_18 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_19, ОСОБА_20 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також за фактами вчинення службовими особами ТОВ «Компанія Рона» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія Рона» ОСОБА_2 та ОСОБА_3, зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою з ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_21 та працівниками ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_19 з метою одержання кредитних коштів вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами, надавши завідомо неправдиві відомості до ПАТ «ПУМБ», використавши при цьому завідомо підроблені документи про наявність нерухомого майна, чим завдали великої матеріальної шкоди банківській установі.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ 25067169) являється власником неіснуючого приміщення, яке знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Кобилянської, 58.

Таким чином, у ході досудового розслідування на даний час виникла необхідність дослідження та аналізу руху коштів по рахункам ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ 25067169) з метою встановлення фактів здійснення відрахувань пов'язаних із придбанням, будівництвом, введенням в експлуатацію, оформленням права власності, здійснення обов'язкових платежів, а також платежів пов'язаних із забезпеченням належного функціонування приміщень, які знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Кобилянської, 58, а також проведення почеркознавчих експертиз.

Установлено, що в ПАТ «ЮСБ БАНК» (код ЄДРПОУ 20305925) відкрито банківський рахунок ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ 25067169) № 2600620140001.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що інформація про рух коштів по указаним рахункам в усіх наявних валютах відкритих у ПАТ «ЮСБ БАНК», має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, стосуються ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ 25067169) та перебувають у володінні ПАТ «ЮСБ БАНК» (ЄДРПОУ 20305925, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7) за період з моменту відкриття рахунку по 15.01.2018 з можливістю вилучення їх оригіналів. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «ЮСБ БАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Н.Д. дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ЮСБ БАНК» (ЄДРПОУ 20305925), м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, безпосередньо що стосується рахунку (в усіх наявних у банківській установі валютах) ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ 25067169) № 2600620140001, а саме: усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток; копій паспортів службових осіб підприємтсва; договору про відкриття банківського рахунку, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунку; установчих документів підприємства; анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунків по 12.03.2018; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком за період з моменту його відкриття по 12.03.2018; руху коштів (в друкованому та електронному вигляді у форматі .xlsx) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунку по 12.03.2018., з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ЮСБ БАНК», надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/14816/18-к

Прим.2 - Слідчому Цибі Н.Д.

Копія: ПАТ «ЮСБ БАНК»

Виконавець: Остапчук Т.В.

02.04.2018р.