Court ruling № 73220101, 06.04.2018, Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipro City (until 25.04.2025 - Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipropetrovsk City)

Справа № 199/1050/16-к

(1-кс/199/333/18)

УХВАЛА

06.04.2018

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Подорець О.Б., за участю секретаря Терентієвої Я.О., за участю прокурора Бондар Є.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016040630000218 за ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.04.2018 до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016040630000218 за ч. 1 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що до Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «Краспан» ОСОБА_2 про те, що невстановлена особа шляхом виготовлення та використання завідомо підроблених документів від ТОВ «Краспан» надала їх державному реєстратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для подальшого проведення реєстраційних дій щодо ТОВ «Краспан».

У ході досудового розслідування встановлено, що до Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернулася особа на ім’я ОСОБА_3, яка повідомила, серед іншого, про втрату оригіналів статутних документів, зокрема ТОВ «Краспан» (Журнал ЄО №3040 від 06.03.2015).

Після чого, 13.03.2015 вищевказана особа ОСОБА_3, звернулась до державного реєстратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців із заявою про втрату статутних документів ТОВ «Краспан» та про видачу їх дублікату.

У подальшому, на підставі виданого заявниці ОСОБА_3 дублікату статуту ТОВ «Краспан» державному реєстратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців поданий інший пакет документів, а саме про зміну місцезнаходження ТОВ «Краспан» на іншу адресу - м. Дніпро, вул. Леніногорська, 125.

Допитані як свідки, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 повністю підтвердили вищевказані факти.

Крім того, вищевказані факти підтверджені висновком експерта №1633-16 від 06.07.16 та висновком експерта №3028/3029-17 від 26.07.17

В той же час, встановлено, що згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань особа від імені якої надавались документи є ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, яка є директором та засновником ряду підприємств, зокрема – Товариство з обмеженою відповідальністю «РАТИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39830702), товариство з обмеженою відповідальністю "БАЛЬДР" (ідентифікаційний код юридичної особи 39821588), ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "ПРОФИ" (ідентифікаційний код юридичної особи 41299249), Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОГОС БІЗНЕС", ТДВ "ЛОГОС БІЗНЕС" (ідентифікаційний код юридичної особи 41299317), Товариство з обмеженою відповідальністю "МААТ-АМ" (ідентифікаційний код юридичної особи 39723583), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРАКТИКИ ОСОБА_6 ПОЛЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 39827307), Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОСЕЙДОН-АН" (ідентифікаційний код юридичної особи 39814770), Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛЯРІС - МЕГА" (ідентифікаційний код юридичної особи – 33517167), Товариство з обмеженою відповідальністю "РАМА 77" (ідентифікаційний код юридичної особи – 39838460), Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи – 32186536), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПІДТРИМКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА" (ідентифікаційний код юридичної особи – 40746881), Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТРЕАЛ" (ідентифікаційний код юридичної особи – 37004880), Товариство з обмеженою відповідальністю "АТЛАНТИДА 77" (ідентифікаційний код юридичної особи – 39844406), Товариство з обмеженою відповідальністю "Б77"(ідентифікаційний код юридичної особи –40952265).

З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних а також проведення судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні зразки почерку та підпису ОСОБА_3., які містяться у документах, що надавались вищевказаними юридичними особами державному реєстратора для проведення реєстраційних дій до структурного підрозділу, який на даний час має назву Відділ реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що входить до складу Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 40392181), порушується питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 40392181, місцезнаходження: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75), а саме до реєстраційних справ: товариство з обмеженою відповідальністю «РАТИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39830702), товариство з обмеженою відповідальністю "БАЛЬДР" (ідентифікаційний код юридичної особи 39821588), ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "ПРОФИ" (ідентифікаційний код юридичної особи 41299249), Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОГОС БІЗНЕС", ТДВ "ЛОГОС БІЗНЕС" (ідентифікаційний код юридичної особи 41299317), Товариство з обмеженою відповідальністю "МААТ-АМ" (ідентифікаційний код юридичної особи 39723583), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРАКТИКИ ОСОБА_6 ПОЛЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 39827307), Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОСЕЙДОН-АН" (ідентифікаційний код юридичної особи 39814770), Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛЯРІС - МЕГА" (ідентифікаційний код юридичної особи – 33517167), Товариство з обмеженою відповідальністю "РАМА 77" (ідентифікаційний код юридичної особи – 39838460), Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи – 32186536), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПІДТРИМКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА" (ідентифікаційний код юридичної особи – 40746881), Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТРЕАЛ" (ідентифікаційний код юридичної особи – 37004880), Товариство з обмеженою відповідальністю "АТЛАНТИДА 77" (ідентифікаційний код юридичної особи – 39844406), Товариство з обмеженою відповідальністю "Б77"(ідентифікаційний код юридичної особи – 40952265), з можливістю вилучення оригіналів документів на яких міститься підпис фізичної особи ОСОБА_3, в тому числі оригіналів документів на яких міститься підпис фізичної особи ОСОБА_3.

В судовому засіданні прокурор Бондар Є.А. підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Вислухавши прокурора, вивчивши подане клопотання та надані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, приходжу до висновку про відмову в задоволенні клопотання, з огляду на наступне.

Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

За правилами ч. 4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, оскільки в першу чергу, згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проте, підстави для вилучення оригіналів документів, зазначених у клопотанні, не містять свого обґрунтування згідно п.7 ч.2 ст.160 КПК України. Крім того, у судовому засіданні встановлено, що будь які експертні дослідження, на які є посилання у клопотанні, не призначені, не надано клопотання експерта щодо надання зразків для проведення експертизи, а також що саме в документах, про доступ до яких йдеться у клопотанні мається підпис ОСОБА_3

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016040630000218 за ч. 1 ст. 358 КК України - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Б.Подорець