Court ruling № 73207187, 04.04.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15629/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Амеліна О.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

02.04.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Амеліна О.Ю. погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Станкевичем Ю.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 120141000050011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «ТБ «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб'єктів господарської діяльності, у тому числі - шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків та доведення до банкрутства підприємств групи компаній ТОВ «Амстор», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході досудового слідства встановлено факти протиправного (рейдерського) захоплення наприкінці 2014 - початку 2015 років активів групи компаній «Амстор», які відбулись на підставі підроблених установчих документів ряду юридичних осіб, за сприяння приватних нотаріусів та службових осіб Державної реєстраційної служби України.

Крім того, в рамках даного кримінального провадження розслідуються обставини заволодіння майном ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), яке згодом було оприбутковано ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (код ЄДРПОУ - 39622918) від ТОВ «Домінант-інвест» (код ЄРДПОУ - 39671719) та ТОВ Портоплаз (код ЄРДПОУ - 39664282).

Одночасно слідчим шляхом перевіряється причетність службових осіб ТОВ «Нью Сенд» (код ЄДРПОУ - 38537633) до реалізації незаконної схеми обігу векселів між ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041) та ТОВ «Сінусбуд» (код ЄДРПОУ - 38651534), ТОВ «Фінтехнології»

(код ЄДРПОУ - 33874456), ТОВ «Фрілайн Трейд» (код ЄДРПОУ - 38902063), іншими пов'язаними з ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041) підприємствами, що призвело до штучного створення передумов до банкротства останнього.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаних кримінальних правопорушень, а також з'ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення (відомостей про засновників, керівників підприємств, їх статутної документації, внесених до них змін тощо), які в подальшому будуть використані під час планування та проведення допитів, призначення судових експертиз та інших слідчих дій, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних справ ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Амстор-інвест» (код ЄДРПОУ - 33549267), ТОВ «Амстор-М» (код ЄДРПОУ - 33589085), ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (код ЄДРПОУ - 39622918), Об'єднання «Донецькпродторг» (код ЄДРПОУ - 21950711), ТОВ «Капітель-інжиніринг» (код ЄДРПОУ - 35204353), ТОВ «Нью Сенд» (код ЄДРПОУ - 38537633), ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), ТОВ «Транс-буд» (код ЄДРПОУ - 33524504), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ - 37133981), ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33838245), ТОВ «Трейд Аф» (код ЄДРПОУ - 39579669), ТОВ «Вестмакс» (код ЄДРПОУ - 34604166), ТОВ «Моноплай» (код ЄДРПОУ - 34586116), ПП «Ехмея» (код ЄДРПОУ - 35637386), ТОВ «Облкоопринкторг-2», (код ЄДРПОУ - 33251030), ТОВ «Юр-Тект-Консалтинг» (код ЄДРПОУ - 33443956), ТОВ «Будіндустріясервіс» (код ЄДРПОУ - 33878246), ТОВ «Чумацький шлях» (код ЄДРПОУ - 21681856), що знаходяться у департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58), з можливістю вилучення їх завірених копій.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Амеліну О.Ю., Шевеленку О.М., прокурору відділу Генеральної прокуратури України Станкевичу Ю.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційних справ ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Амстор-інвест» (код ЄДРПОУ - 33549267), ТОВ «Амстор-М» (код ЄДРПОУ - 33589085), ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (код ЄДРПОУ - 39622918), Об'єднання «Донецькпродторг» (код ЄДРПОУ - 21950711), ТОВ «Капітель-інжиніринг» (код ЄДРПОУ - 35204353), ТОВ «Нью Сенд» (код ЄДРПОУ - 38537633), ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), ТОВ «Транс-буд» (код ЄДРПОУ - 33524504), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ - 37133981), ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33838245), ТОВ «Трейд Аф» (код ЄДРПОУ - 39579669), ТОВ «Вестмакс» (код ЄДРПОУ - 34604166), ТОВ «Моноплай» (код ЄДРПОУ - 34586116), ПП «Ехмея» (код ЄДРПОУ - 35637386), ТОВ «Облкоопринкторг-2», (код ЄДРПОУ - 33251030), ТОВ «Юр-Тект-Консалтинг» (код ЄДРПОУ - 33443956), ТОВ «Будіндустріясервіс» (код ЄДРПОУ - 33878246), ТОВ «Чумацький шлях» (код ЄДРПОУ - 21681856), що знаходяться у департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58), з можливістю вилучення завірених копій всіх документів реєстраційних справ.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15629/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Амеліну О.Ю.

Слідчий суддя: С.І. Смик