Court ruling № 73207149, 02.04.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14752/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Піки І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Піки І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «РЕАЛ БАНК». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420170000000002948 від 15.09.2017 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, а саме в участі протягом 2012-2014 років у злочинній організації, вчиненні у її складі та у співучасті зі службовими особами Національного банку України, публічного акціонерного товариства ПАТ «РЕАЛ БАНК» та з іншими особами тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме у пособництві у заволодінні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі, чужим майном - коштами Національного банку України на загальну суму 787 396 148,99 гривень, коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК», а також пособництві у підробленні офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення - актів огляду майна, запропонованого банку в заставу, звітів про результати відрядження на виконання завдання на відрядження за наступних обставин.

У ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено факти здійснення фінансових операцій з надання ПАТ «РЕАЛ БАНК» кредитів юридичним особам за період 2012-2014 рр., за якими обліковується заборгованість на загальну суму 4 707 267 476, 52 грн. (основна сума).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що на даний час виникла необхідність у дослідженні обставин надання кредитних коштів ПАТ «РЕАЛ БАНК» за вказаними вище фінансовими операціями, адміністрування зазначених кредитів, а також встановленні виконавців підписів в документах кредитних справ, у зв'язку з чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів кредитних справ зазначених вище позичальників. Відомості, що містяться в речах та документах, які перебувають у володінні ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588, код ЄДРПОУ 14360721, м. Харків, пр. Науки, 36), буде використано як доказ незаконного заволодіння грошовими коштами. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «РЕАЛ БАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Піки І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Пікі І.М. дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588, код ЄДРПОУ 14360721, м. Харків, просп. Леніна, 60, фізична адреса - м. Харків, пр. Науки, 36) та які містять відомості про клієнтів ПАТ «РЕАЛ БАНК», а саме: кредитних справ за кредитними договорами № 1808/09-2-08 від 03.10.2013 з ТОВ «ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ» (ЄДРПОУ 36371362); № 987/09-2-08 від 25.06.2013 з ТОВ «ФЕШИН МОБАЙЛ» (ЄДРПОУ 36327640); № 81/09-2-08 від 22.01.2014 з ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА» (ЄДРПОУ 35160175); № 158/09-2-08 від 30.01.2013 з ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА» (ЄДРПОУ 35160175); № 721/09-2-08 від 13.05.2013 з ТОВ «КРИМБУТАНГАЗ» (ЄДРПОУ 37023699); № 871/09-2-08 від 10.06.2013 з ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37312719); № 508/09-2-08 від 02.04.2013 з ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ» (ЄДРПОУ 34656607); № 956/09-2-08 від 20.06.2013 з ТОВ «МАРГОЛАК» (ЄДРПОУ 36382591); № 2300/09-2-08 від 10.12.2013 з ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТСКРАПГАЗ» (ЄДРПОУ 37843149); № 795/09-2-08 від 24.05.2013 з ТОВ «ХАРКІВСПЕЦГАЗСНАБ» (ЄДРПОУ 37846438); № 781/09-2-08 від 23.05.2013 з ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (ЄДРПОУ 38123047); № 1503/09-2-08 від 18.12.2012 з ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ» (ЄДРПОУ 37671387); № 547/09-2-08 від 17.05.2012 з ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ» (ЄДРПОУ 37671387); № 1500/09-2-08 від 18.12.2012 з ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» (ЄДРПОУ 37488177); № 91/09-2-08 від 23.01.2014 з ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» (ЄДРПОУ 37488177); № 959/09-2-08 від 20.06.2013 з ТОВ «ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 37860819); № 931/09-2-08 від 18.06.2013 з ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 37227849); № 929/09-2-08 від 18.06.2013 з ТОВ «ЧЕРНІВЦІ-СПБТ» (ЄДРПОУ 37830297); № 967/09-2-08 від 20.06.2013 з ТОВ «БК «ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА» (ЄДРПОУ 35693571); № 2038/09-2-08 від 31.10.2013 з ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» (ЄДРПОУ 32924812); № 2388/09-2-08 від 24.12.2013 з ТОВ «МУЛЬТІ-АКВА» (ЄДРПОУ 37860709); № 70/09-2-08 від 20.01.2014 з ТОВ «МУЛЬТІ-АКВА» (ЄДРПОУ 37860709); № 3/09-2-08 від 03.01.2014 з ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД» (ЄДРПОУ 38005230); № 1149/09-2-08 від 19.07.2013 з ТОВ «НЮАЖ» (ЄДРПОУ 38091644); № 893/09-2-08 від 13.06.2013 з ТОВ «НОЛДОР» (ЄДРПОУ 38173318); № 1105/09-208 від 11.07.2013 з ТОВ «ПЛАВТ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 38205318); № 1101/09-208 від 11.07.2013 з ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНШ» (ЄДРПОУ 38173229); № 1138/09-208 від 19.07.2013 з ТОВ «БІЗНЕС-БЕНЕФІТ» (ЄДРПОУ 38022078); № 1134/09-208 від 19.07.2013 з ТОВ «МОРГОТ» (ЄДРПОУ 38173192); № 1681/09-2-08 від 13.09.2013 з ТОВ «АРІСТОКРАТ ТІМ» (ЄДРПОУ 38173297); № 1683/09-2-08 від 13.09.2013 з ТОВ «КИЇВМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 36356980); № 669/09-2-08 від 30.04.2013 з ТОВ «АМОН-СУЛ» (ЄДРПОУ 37286087); № 673/09-2-08 від 30.04.02013 з ПП «КОМБІАГРОІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ 33713255); № 671/09-2-08 від 30.04.2013 з ТОВ «КИЇВОБЛПРОПАНГАЗ» (ЄДРПОУ 37722038); № 677/09-2-08 від 30.04.2013 з ТОВ «СМТ-ТАЙМ» (ЄДРПОУ 38133584); № 675/09-2-08 від 30.04.2013 з ТОВ «МАЕСТРО-ТОРГ» (ЄДРПОУ 37931224), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «РЕАЛ БАНК», надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/14752/18-к

Прим.2 - Слідчому Пікі І.М.

Копія: ПАТ «РЕАЛ БАНК» Виконавець: Остапчук Т.В.

02.04.2018р.