Court ruling № 73206567, 20.03.2018, Dnipro District Court of Kyiv City

№ 755/3037/18-к

№ 1-кс/755/1582/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ліпітюк К.С., за участю слідчого Дрозда А.М., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозда А.М., яке погоджено прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Швецем Т.О. про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017100000001284 від 13 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 361-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозд А.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва Дрозду А.М., слідчим групи у кримінальному провадженні № 42017100000001284 від 13.10.2017, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 щодо абонентських номерів: НОМЕР_6 що належить ОСОБА_3; НОМЕР_7, що належить ОСОБА_4, НОМЕР_8, що належить ОСОБА_5, а саме: дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу 2017-2018 роки, з подальшим виготовленням та наданням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що третім слідчим відділом прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000001284 від 13.10.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч.2 ст. 361-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з числа службової особи Київської міської митниці ДФС та посадової особи товариства, задіяні, з метою отримання неправомірної вигоди, до злочинних дій щодо несанкціонованого зняття та подальшого збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається на серверах автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» Державної фіскальної служби України, а саме даних про імпортні та експортні операції суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за 2016 та 2017 роки.

Встановлено, що директор ТОВ «Тисменниця» (код ЄДРПОУ 37734897) ОСОБА_6 (код НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Хмельницький, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 користується номерами мобільних операторів: НОМЕР_9. ОСОБА_6 має банківські карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ «Приват Банк».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 має коло зв'язків з числа представників бізнесу, які потребують у отриманні інформації щодо митного оформлення товарів на території України. З цією метою, ОСОБА_6 з метою купівлі інформації з обмеженим доступом, яка зберігається на серверах автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» Державної фіскальної служби України, вступив у злочинну змову із ОСОБА_3, (код НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець Російської Федерації, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3. Користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_10. ОСОБА_3 має банківські карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ «Приват Банк». Так, протягом 2017 - 2018 року, ОСОБА_6 неодноразово здійснював купівлю вказаної інформації у ОСОБА_3

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, в свою чергу міг здійснювати купівлю інформації з обмеженим доступом у головного державного інспектор відділу контролю митної вартості управління адміністрування митних платежів Київської міської митниці ДФС ОСОБА_7, (код НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_6. Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2. Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4. Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_11 ОСОБА_7 має банківські карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ «Приват Банк».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 міг здійснювати купівлю інформації з обмеженим доступом у головного державного інспектора відділу митної вартості та адміністрування митних платежів Київської міської митниці ДФС ОСОБА_4, (код НОМЕР_4), ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5. Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6. Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_7. ОСОБА_4 має банківські карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ «Приват Банк».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 міг здійснювати купівлю інформації з обмеженим доступом у головного державного інспектора відділу контролю митної вартості управління адміністрування митних платежів Київської міської митниці ДФС (з 23.02.2018 виконує обов'язки начальника управління адміністрування митних платежів Ровенської митниці ДФС) ОСОБА_5, (код НОМЕР_5), ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_8. ОСОБА_5 має банківські карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ «Приват Банк».

Таким чином, з метою підтвердження зв'язків вищевказаних осіб, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу за 2017-2018 рік, з подальшим виготовленням та наданням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Клопотання погоджено прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Швецем Т.О.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

Представник ПрАТ «ВФ Україна» в судове засідання не з'явився, про дату та часу судового засідання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба встановити інформацію, що знаходиться в оператора телекомунікації, про зв'язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозда А.М., яке погоджено прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Швецем Т.О. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва Дрозду Антону Миколайовичу, слідчим групи у кримінальному провадженні № 42017100000001284 від 13.10.2017, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 щодо абонентських номерів: НОМЕР_6 що належить ОСОБА_3; НОМЕР_7, що належить ОСОБА_4, НОМЕР_8, що належить ОСОБА_5, а саме: дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу 2017-2018 роки, з подальшим виготовленням та наданням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/3037/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Дрозду А.М.

Копія - ПрАТ «ВФ Україна».

Слідчий суддя М.Г.Сазонова