Court ruling № 73205402, 05.04.2018, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Провадження №1- кс/712/1579/18

Справа № 712/3678/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 квітня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Пироженко С.А., при секретарі Тітовій О.І., розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 42018250000000046 від 19 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, слідчим в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області майором поліції ОСОБА_1 та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаської області майор юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які належать Черкаському інституту пожежної безпеки імені ОСОБА_3 Національного університету цивільного захисту України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018250000000046 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, громадянка України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на посаді начальника кафедри психології діяльності в особливих умовах факультету цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені ОСОБА_3 Національного університету цивільного захисту України 27.03.2018 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

27.03.2017 проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: м. Черкаси, вул. Онопрієнка, б. 8, каб. 431, яке фактично використовується ОСОБА_4, де виявлено та вилучено пластикову картку № 5167490673229057 (ПАТ «Державний ощадний банк України»). Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено наявність у ОСОБА_4 грошових рахунків в ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129).

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_4, передбачає вид покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, без можливості застосування положень ст.ст. 69, 75 КК України. У зв’язку із цим, орган досудового розслідування, який проводить слідство у кримінальному провадженні, зобов’язаний вжити заходів для забезпечення виконання вироку суду в частині конфіскації майна.

В судове засідання слідчий скерував заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” – Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ «Державний ощадний банк України», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження № 42018250000000046, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 42018250000000046 і можу бути використані як речовий доказ у ньому

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129) (м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г), а саме: зобов’язати службових осібПАТ «Державний ощадний банк України» надати інформацію про наявні рахунки, відкриті на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1, в ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129).

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_5; ОСОБА_6; ОСОБА_1; ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9; ОСОБА_10, ОСОБА_11 та/або ОСОБА_12.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» _____ 2017 року о ____ год. __ хв. __________