Court ruling № 73201527, 05.04.2018, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1225/18

Провадження № 1-кс/552/680/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2018 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М.., при секретарі Карпінській М.Д., за участю прокурора Чорнорук А.А., розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні – прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор у кримінальному провадженні – прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про накладення арешту на майно.

Вказував, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №32017170000000034 від 29.09.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212; ч.3 ст.212 КК України, а саме, що службові особи ТОВ "Компанія «Аланта», ТОВ Стіус «Інвест» за попередньою змовою з іншими особами, використовуючи реквізити підконтрольних йому підприємств та суб'єктів господарської діяльності, шляхом підробки та використання первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств щодо купівлі та реалізації сільськогосподарської продукції, фактичними постачальниками якої є сільгоспвиробники Полтавської, Київської, Чернігівської, Сумської та інших областей України, наперед знаючи, що дана сільськогосподарська продукція вирощена на не облікованих площах сільськогосподарських виробників та фактично придбана у останніх за готівку без відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності вказаних сільськогосподарських виробників, здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків підприємствам – постачальникам, виробникам та покупцям сільськогосподарської продукції в особливо великих розмірах та у подальшому, ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Зазначив, що злочинною групою за попередньою змовою використовується ряд підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ «Шерон Груп» (код ЄДРПОУ 37480101), ТОВ «Юрс Груп» (код ЄДРПОУ 41569775), ТОВ «Гределіс» (код ЄДРПОУ 38896152), ТОВ «Гределіс Схід» (код ЄДРПОУ 39393040) та інші, здійснюється придбання за готівковий розрахунок сільськогосподарської продукції на території Полтавської та суміжних областей, без обов’язкового відображення вказаних операцій по бухгалтерському та податковому обліку підконтрольних їм підприємств.

30.03.2018 року на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук приміщення в м. Черкаси, вул. Кривалівська (ОСОБА_2 комуни), 7.

Під час проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено документи, які не зазначені в ухвалі слідчого судді, а саме :

- завірену копію договору між ТОВ «Компанія Грано СВ» та ТОВ «Компанія «Аланта» (код 39184425) №21/03/17 на 5 арк.;

- примірники додаткових угод №1,2,3 до договору №21/03/17 з підписами та печатками ТОВ «Компанія Грано СВ» на 3 арк.;

- примірники актів здачі-приймання робіт до договору №21/03/17 з підписами та печатками ТОВ «Компанія Грано СВ» на 5 арк.;

- примірник акту звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Компанія Грано СВ» та ТОВ «Компанія «Аланта» з підписами та печатками ТОВ «Компанія Грано СВ» на 1 арк.;

- завірені копії податкових накладних за 2017 рік на 6 арк.;

- завірені копії зовнішньоекономічних накладних на транспортування вантажів за 2017 рік з підписами та печатками ТОВ «Компанія Грано СВ» на 8 арк.;

- примірник договору між ТОВ «Компанія Грано СВ» та ТОВ «Стіус Інвест» №021116 з підписами та печатками ТОВ «Компанія Грано СВ» на 5 арк.;

- листи від ТОВ «Компанія Грано СВ» з підписами ОСОБА_3 до ТОВ «Стіус Інвест» та ТОВ «Компанія «Аланта» за 2017 рік на 10 арк.;

- сканкопія листа ТОВ «Стіус Інвест» до ТОВ «Компанія Грано СВ» на 07.11.2016 року на 1 арк.;

- листи від ТОВ «Стіус Інвест» до ТОВ «Компанія Грано СВ» із сканкопією підпису та печатки ТОВ «Стіус Інвест» на 7 арк.;

- реєстри про відправку вантажів за травень, березень, лютий, січень, квітень 2017 року з чорновими записами на них на 8 арк.;

- реєстри про відправку вантажів за грудень 2016 року, червень, травень 2017 року та список менеджерів ТОВ «Компанія Грано СВ» на 4 арк.

31.03.2018 року постановою прокурора Прокуратури Полтавської області Чорнорука А.А. вилучені документи визнані речовими доказами.

Просив накласти арешт на вилучені документи, оскільки вони мають значення для кримінального провадження, містять оригінали підписів службових осіб, а також інформацію необхідну для проведення по справі експертиз, для проведення аналітичних досліджень, а тому мають доказове значення у справі, іншим способом встановити обставини у справі не можливо.

Слідчий суддя заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання приходить до таких висновків.

Відповідно до положень ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчим суддею встановлено, що в межах кримінального провадження №32017170000000034 ухвалою від 01.03.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою м. Черкаси, вул. Кривалівська (ОСОБА_2 комуни) 7, під час проведення якого було виявлено та вилучено документи.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 173 КПК України, тобто може бути використано як доказ в кримінальному провадженні або за рахунок якого може бути відшкодовано шкоду, завдану кримінальним правопорушенням.

Таким чином, вилучені документи в розумінні ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим майном, визнані по справі речовими доказами, мають значення для кримінального провадження, необхідні для проведення аналітичних досліджень, містять оригінали підписів службових осіб, а також інформацію необхідну для проведення по справі експертиз та з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, інформації, яка розміщена на документах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 170,171, КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 30.03.2018 року під час обшуку за адресою вул. Кривалівська (ОСОБА_2 комуни) 7 в м. Черкаси, а саме:

- завірену копію договору між ТОВ «Компанія Грано СВ» та ТОВ «Компанія «Аланта» (код 39184425) №21/03/17 на 5 арк.;

- примірники додаткових угод №1,2,3 до договору №21/03/17 з підписами та печатками ТОВ «Компанія Грано СВ» на 3 арк.;

- примірники актів здачі-приймання робіт до договору №21/03/17 з підписами та печатками ТОВ «Компанія Грано СВ» на 5 арк.;

- примірник акту звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Компанія Грано СВ» та ТОВ «Компанія «Аланта» з підписами та печатками ТОВ «Компанія Грано СВ» на 1 арк.;

- завірені копії податкових накладних за 2017 рік на 6 арк.;

- завірені копії зовнішньоекономічних накладних на транспортування вантажів за 2017 рік з підписами та печатками ТОВ «Компанія Грано СВ» на 8 арк.;

- примірник договору між ТОВ «Компанія Грано СВ» та ТОВ «Стіус Інвест» №021116 з підписами та печатками ТОВ «Компанія Грано СВ» на 5 арк.;

- листи від ТОВ «Компанія Грано СВ» з підписами ОСОБА_3 до ТОВ «Стіус Інвест» та ТОВ «Компанія «Аланта» за 2017 рік на 10 арк.;

- сканкопія листа ТОВ «Стіус Інвест» до ТОВ «Компанія Грано СВ» на 07.11.2016 року на 1 арк.;

- листи від ТОВ «Стіус Інвест» до ТОВ «Компанія Грано СВ» із сканкопією підпису та печатки ТОВ «Стіус Інвест» на 7 арк.;

- реєстри про відправку вантажів за травень, березень, лютий, січень, квітень 2017 року з чорновими записами на них на 8 арк.;

- реєстри про відправку вантажів за грудень 2016 року, червень, травень 2017 року та список менеджерів ТОВ «Компанія Грано СВ» на 4 арк. - вилучені за адресою знаходження ТОВ «Компанія Грано СВ» та ТОВ «Компанія Грано» у м. Черкаси, вул. Кривалівська (ОСОБА_2) 7-

Зазначені документи зберігати при матеріалах кримінального провадження №32017170000000034 від 29.09.2017 року.

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п’яти днів безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області.

Слідчий суддя В.М.Шиян