Court ruling № 73196321, 02.03.2018, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/1760/18

Провадження № 1-кс/201/2235/2018

УХВАЛА

Іменем України

02 березня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., з секретарем судового засідання Плевако О.О., розглянувши клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Гені П.М. погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатовим І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000001323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Гені П.М. погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатовим І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000001323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що протягом 2016-2017 року укладені договори з бюджетними організаціями Дніпропетровської області з наступними підприємствами: ТОВ «ЕЛ-МОНТАЖ», ЄДРПОУ 40725699 на суму 8 252 068.34 грн., ТОВ «ЕЛ-Монтаж17», ЄДРПОУ 41369043 на суму 4 327 376.11 грн., ТОВ «Трейд Електро» ЄДРПОУ 40043254 на суму 7 785 852.61 грн.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЕЛ-МОНТАЖ», ЄДРПОУ 40725699 основним видом діяльності є 43.21 - електромонтажні роботи., ТОВ «ЕЛ-Монтаж17», ЄДРПОУ 41369043 основним видом діяльності є - 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель, ТОВ «Трейд Електро» ЄДРПОУ 40043254 основним видом діяльності є - 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель.

В подальшому опитані директора підприємств пояснили, що ніякого відношення до зазначених підприємств вони не мають. Фактично зазначеними підприємствами керують засновники - ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн НОМЕР_1 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн НОМЕР_2 які домовляються з посадовими особами селищних та сільських рад, в подальшому перераховані кошти конвертують в готівку та використовують на власні нужди. Зазначені засновники домовляються з посадовими особами ДФС в Дніпропетровській області, які контролюють процедуру виведення бюджетних коштів в тіньовий сектор економіки, не проводять перевірки.

У ході досудового розслідування, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, призначено почеркознавчу експертизу щодо встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, для проведення якої виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів щодо взаємовідносин Новотаромської сільської ради (ЄДРПОУ 20253246), ТОВ «ЕЛ-Монтаж17» (код ЄДРПОУ 41369043), ТОВ «Трейд Електро» (код ЄДРПОУ 40043254), а саме - укладені договори, додаткові угоди, додатки до них, протокольні рішення, акти виконаних робіт з додатками, відомості ресурсів, зведений кошторисний розрахунок, договірні ціни, дефектні акти, проекти, зміни до проектів, зведені кошторисні розрахунки, платіжні доручення, документація на використані матеріали, листування, договори з технаглядом, договори з авторським наглядом тощо за період часу 01.01.2016 по 31.12.2017 року.

Згідно отриманих даних Бузівська сільська рада (ЄДРПОУ 04340052, Дніпропетровська обл., Магдалинівський район, село Бузівка, вулиця Карла Маркса, будинок 10) за період 2016-2017 роки перерахувала 250273.53 грн. ТОВ "ЕЛ-МОНТАЖ17" (ЄДРПОУ 41369043, місто Дніпро, проспект Слобожанський, будинок 87-К), 195434.14 грн. ТОВ "ЕЛ-МОНТАЖ" (ЄДРОПОУ 40725699, м. Дніпро, вулиця Шевченка, будинок 37).

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, в Бузівській сільській раді (ЄДРПОУ 04340052, Дніпропетровська обл., Магдалинівський район, село Бузівка, вулиця Карла Маркса, будинок 10).

Прокурор до суду надав клопотання про проведення судового засідання без участі, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Гені М.П. прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатову І.М., дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, в Бузівській сільській раді (ЄДРПОУ 04340052, Дніпропетровська обл., Магдалинівський район, село Бузівка, вулиця Карла Маркса, будинок 10), а саме:

документів, які відображають взаємовідносини Бузівської сільської ради (ЄДРПОУ 04340052) з ТОВ «ЕЛ-МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 40725699), ТОВ «ЕЛ-Монтаж17» (код ЄДРПОУ 41369043), ТОВ «Трейд Електро» (код ЄДРПОУ 40043254), а саме - укладені договори, додаткові угоди, додатки до них, протокольні рішення, акти виконаних робіт з додатками, відомості ресурсів, зведений кошторисний розрахунок, договірні ціни, дефектні акти, проекти, зміни до проектів, зведені кошторисні розрахунки, платіжні доручення, документація на використані матеріали, листування, договори з технаглядом, договори з авторським наглядом тощо за період часу 01.01.2016 по 31.12.2017 року.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000001323.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А. Антонюк