Court ruling № 73165519, 03.04.2018, Zhovtnevyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 212/2071/18

1-кс/212/525/18

У Х В А Л А

03 квітня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1, за участі секретаря судового засідання Курделяс А. О., прокурора Ладняк А. О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню №12018040730000366 від 07.02.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, –

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вище вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040730000366 від 07.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

07.02.2018 до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали, відповідно до яких встановлено, що на початку 2018 року на території Покровського району м. Кривого Рогу, невстановлені особи, шляхом обману, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, здійснюють реалізацію споживачам природного газу – абонентам ПАТ «Криворіжгаз» (ЄДРПОУ 03341397), лічильників газу з переробленим механізмом обліку, за допомогою яких стає можливо зменшення фактичних обсягів спожитого газу. Внаслідок умисних дій невстановлених осіб ПАТ «Криворіжгаз» (ЄДРПОУ 03341397) завдано матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні мешканці м. Кривого Рогу, а саме ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_5. Крім того встановлено, що лічильники газу з переробленим механізмом обліку, за допомогою яких стає можливо зменшення фактичних обсягів спожитого газу, останні реалізують громадянам через інтернет-магазин «Отмотай», після чого доставку здійснюють за допомогою служб перевезення вантажів ТОВ «Ін-Тайм» та ТОВ «Нова Пошта». Перерахування коштів громадянами відбувається на рахунки відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» № 51687551209974572 та № 5168755624472219.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Зазначені документи складають банківську таємницю та інший спосіб фіксації відомостей, щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Представники ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з’явилися, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представників ПАТ КБ «ПриватБанк».

Дослідивши представлені матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи прокурора, який клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв’язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк»та можливості вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В :

Клопотання – задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, до документів, які перебувають у віданні ПАТ КБ «Приват Банк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 32, стосовно рахунків (платіжних карт) № 51687551209974572 та № 5168755624472219, а саме інформації, щодо руху коштів по банківських рахунках оформлених:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з банківських рахунків (платіжних карток), із обов’язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу.

Надати анкетні дані ( імя, прізвище, по батькові, адреса проживання) клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк» на яких оформлено рахунки № 51687551209974572 та № 5168755624472219, з наданням копій документів наданих під час оформлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 03 травня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. М. Ваврушак