Court ruling № 73160782, 04.04.2018, Commercial Court of Cherkasy Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"04" квітня 2018 р. м. Черкаси справа № 925/1630/16

Суддя господарського суду Черкаської області Гура І.І., розглянувши заяву ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Новосельцева В.П. про витребування доказів (в порядку ст. 81 ГПК України) у справі за заявою Черкаської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області до фізичної особи-підприємця Балинець Сергія Івановича про порушення провадження у справі про банкрутство,

ВСТАНОВИВ:

04.04.2018 до суду надійшла заява від 02.04.2018 від ліквідатора банкрута Новосельцева В.П. про витребування доказів (в порядку ст. 81 ГПК України), у якій він просить суд:

- витребувати в ПАТ КБ "Приватбанк" (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, код ЄДРПОУ 14360570) інформацію та документи про ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), а саме:

1) Чи відкривалися ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) карткові рахунки в ПАТ КБ "Приватбанк";

2) Документи, які стали підставою для відкриття ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) таких рахунків;

- зобов'язати ПАТ КБ "Приватбанк" (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, код ЄДРПОУ 14360570) витребувану інформацію та документи надати ліквідатору ФОП Балинець СІ. арбітражному керуючому Новосельцеву Володимиру Петровичу АДРЕСА_1

Заява мотивована тим, що ухвалою господарського суду Черкаської області від 21.06.2017 Новосельцева В.П. призначено ліквідатором ФОП Балинець С.І. З метою дослідження (аналізу господарської діяльності) та руху коштів по банківським рахункам банкрута на адресу Черкаської ОДПІ направлений запит арбітражного керуючого від 25.07.2017 №02-27/1361. Листом від 09.08.2017 №176/23-25-10-013 Черкаською ОДПІ надано відповідь, а також інформацію про відкриті рахунки ФОП Балинець С.І. В ході виконання повноважень ліквідатора банкрута встановлено, що ФОП Балинець С.І. 17.07.2014 на рахунки ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) перераховано кошти відповідно в сумах 27800 грн. та 10000 грн. (призначення платежу - зворотньо фінансова допомога) через ПАТ КБ "Приватбанк". З метою вчинення заходів з повернення незаконно перерахованих коштів ліквідатору необхідна інформація про ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які відповідно відкривали карткові рахунки у вказаному вище банку. Тому ліквідатор банкрута просив на підставі ст. 81 ГПК України заяву задовольнити у повному обсязі та витребувати докази для повного та ефективного здійснення процедури ліквідації у справі №925/1630/16 про банкрутство ФОП Балинець С.І.

Суд, розглянувши заяву ліквідатора банкрута, вважає її обґрунтованою та такою, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема, аналізує фінансове становище банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

На підставі зазначеного, докази, зазначені у заяві ліквідатора банкрута, підлягають до витребування.

Керуючись ст. ст. 81 ГПК України, ст.ст. 2, 41, 98 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»,

УХВАЛИВ:

Задовольнити заяву ліквідатора банкрута.

Витребувати в ПАТ КБ "Приватбанк" (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, код ЄДРПОУ 14360570) інформацію та документи про ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), а саме:

1) Чи відкривалися ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) карткові рахунки в ПАТ КБ "Приватбанк";

2) Документи, які стали підставою для відкриття ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) таких рахунків.

Зобов'язати ПАТ КБ "Приватбанк" (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, код ЄДРПОУ 14360570) витребувану інформацію та документи надати ліквідатору ФОП Балинець СІ. арбітражному керуючому Новосельцеву Володимиру Петровичу АДРЕСА_1

Суддя І.І. Гура