Court ruling № 73154161, 22.03.2018, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/2217/18 1-кс/335/1497/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080040003631 від 22.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080040003631 від 22.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 38949190, у змові з посадовими особами КП «Житомироблагроліс» проводили експортні операції з лісопродукцією за підробленими документами, а саме: у період 2015 року до Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства посадовими особами ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» були подані підроблені товарно-транспортні накладні і отримані сертифікати якості: ЗП № 864046 від 04.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 060240 від 20.03.2014); ЗП № 864049 від 18.02.2015 (товарно-транспортні накладні № 060240 від 20.03.2014, № 060233 від 14.03.2014, № 060232 від 14.03.2014, № 060244 від 10.03.2014 та № 060239 від 19.03.2014); ЗП № 864050 від 24.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 060251 від 25.03.2014); ЗП № 864051 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна № 060252 від 26.03.2014); ЗП № 864055 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна № 060251 від 20.03.2014); ЗП № 864042 від 23.01.2015 (товарно-транспортна накладна № 070194 від 20.03.2014); ЗП № 864043 від 02.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 070204 від 24.03.2014); ЗП № 864044 від 02.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 070200 від 21.03.2014); ЗП № 864045 від 04.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 070208 від 02.04.2014); ЗП № 864048 від 04.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 070194 від 20.03.2014); ЗП № 864049 від 18.02.2015 (товарно-транспортні накладні № 070177 від 14.03.2014, № 070181 від 17.03.2014, № 070182 від 17.03.2014, № 070184 від 17.03.2014, № 070194 від 20.03.2014, № 070187 від 05.03.2014); ЗП № 864053 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна № 070200 від 21.03.2014); ЗП № 864054 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна № 070178 від 14.03.2014); ЗП № 864055 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна № 070208 від 02.04.2014).

Під час проведення досудового розслідування направлений запит до Житомирської митниці ДФС, відповідно до якого отримана інформація щодо експортних операцій «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38949190) з 2015 по 2016 роки.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених митних декларацій, а також до оригіналів наступних документів: контрактів, укладених між ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» та "Sarp Orman Urunleri Mustafa Tuysuz"; Yagmurlu Dogan Kereste Turker Dogan; "UZUN KERESTE AMBALAJ INSAAT MOB.OTOM. SAN VE TIC.LTD.STI."; Tuzerler Ins. Malz. Tar. Hay. Tas. Kom. Tic. San. LTD. STI; додатків до вказаних контрактів, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, ліцензій на право здійснення відповідної діяльності; контрактів між ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» та ТОВ "СТУДІЯ ХОРОШИХ ОСОБА_2" (ЄДРПОУ 38650745) й Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1); інших документів, що супроводжували складання та видачу вищевказаних митних декларацій, з можливістю їх вилучення, у зв’язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю проведення судових експертиз, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до митних декларацій за №№ 101060000 2015 100020; 101060000 2015 100022; 101060000 2015 100046; 101060000 2015 100054; 101060000 2015 100129; 101060000 2015 100359; 101060000 2015 100359; 101060000 2015 100360; 101060000 2015 100360; 101060000 2015 100362; 101060000 2015 100363; 101060000 2015 100448; 101060000 2015 100449; 101060000 2015 100451; 101060000 2015 100451; 101060000 2015 100454; 101060000 2015 100454; 101060000 2015 100457; 101060000 2015 100457; 101060000 2015 100558; 101060000 2015 100558; 101060000 2015 100559; 101060000 2015 100559; 101060000 2015 100737; 101060000 2015 100765; 101060000 2015 100765; 101060000 2015 101133; 101060000 2015 101136; 101060000 2015 101184; 101060000 2015 101184; 101060000 2015 101191; 101060000 2015 101195; 101060000 2015 101287; 101060000 2015 101288; 101060000 2015 101293; 101060000 2015 101293; 101060000 2015 101296; 101060000 2015 101300; 101060000 2015 101300; 101060000 2015 101305; 101060000 2015 101305; 101060000 2015 101310; 101060000 2015 101310; 101060000 2015 101312; 101060000 2015 101312; 101060000 2015 101313; 101060000 2015 101313; 101060000 2015 101354; 101060000 2015 101357; 101060000 2015 101357; 101060000 2015 101359; 101060000 2015 101359; 101060000 2015 101427; 101060000 2015 101427; 101060000 2015 101462; 101060000 2015 101462; 101060000 2015 101475; 101060000 2015 101475; 101060000 2015 101536; 101060000 2015 101536; 101060000 2015 101681; 101060000 2015 101681; 101060000 2015 101682; 101060000 2015 101682; 101060000 2015 101683; 101060000 2015 101683; 101060000 2015 101685; 101060000 2015 101685; 101060000 2015 101686; 101060000 2015 101686; 101060000 2015 101791; 101060000 2015 101791; 101060000 2015 101792; 101060000 2015 101792; 101060000 2015 101793; 101060000 2015 101793; 101060000 2015 101831; 101060000 2015 101831; 101060000 2015 102061; 101060000 2015 102061; 101060000 2015 102284; 101060000 2015 102284; 101060000 2015 102285; 101060000 2015 102285; 101060000 2015 102286; 101060000 2015 102286; 101060000 2015 102290; 101060000 2015 102290; 101060000 2015 102294; 101060000 2015 102294; 101060000 2015 102296; 101060000 2015 102296; 101060000 2015 102299; 101060000 2015 102299; 101060000 2015 102309; 101060000 2015 102309; 101060000 2015 102336; 101060000 2015 102336; 101060000 2015 102733; 101060000 2015 102733; 101060000 2015 102735; 101060000 2015 102735; 101060000 2015 102774; 101060000 2015 102774; 101060000 2015 102780; 101060000 2015 102780; 101060000 2015 102853; 101060000 2015 102853; 101060000 2015 102854; 101060000 2015 102854; 101060000 2015 102902; 101060000 2015 102902; 101060000 2015 102903; 101060000 2015 102903; 101060000 2015 103067; 101060000 2015 103067; 101060000 2015 103068; 101060000 2015 103068; 101060000 2015 103069; 101060000 2015 103069; 101060000 2015 103070; 101060000 2015 103070; 101060000 2015 103493; 101060000 2015 103493; 101060000 2015 103497; 101060000 2015 103497; 101060000 2015 103500; 101060000 2015 103500; 101060000 2015 103504; 101060000 2015 103504; 101060000 2015 103598; 101060000 2015 103598; 101060000 2015 103607; 101060000 2015 103607; 101060000 2015 103611; 101060000 2015 103611; 101060000 2015 103906; 101060000 2015 103906; 101060000 2015 103907; 101060000 2015 103907; 101060000 2015 103909; 101060000 2015 103909; 101060000 2015 103912; 101060000 2015 103912; 101060000 2015 103922; 101060000 2015 103922; 101060000 2015 104035; 101060000 2015 104035; 101060000 2015 104036; 101060000 2015 104036; 101060000 2015 104217; 101060000 2015 104217; 101060000 2015 104218; 101060000 2015 104218; 101060000 2015 104223; 101060000 2015 104223; 101060000 2015 104226; 101060000 2015 104226; 101060000 2015 104479; 101060000 2015 104479; 101060000 2015 104481; 101060000 2015 104481; 101060000 2015 104588; 101060000 2015 104588; 101060000 2015 104598; 101060000 2015 104598; 101060000 2015 104824; 101060000 2015 104824; 101060000 2015 104858; 101060000 2015 104858; 101060000 2015 104860; 101060000 2015 104860; 101060000 2015 104863; 101060000 2015 104863; 101060000 2015 104919; 101060000 2015 104919; 101060000 2015 104920; 101060000 2015 104920; 101060000 2015 104921; 101060000 2015 104921; 101060000 2015 105021; 101060000 2015 105021; 101060000 2015 105206; 101060000 2015 105206; 101060000 2015 105207; 101060000 2015 105207; 101060000 2015 105208; 101060000 2015 105208; 101060000 2015 105209; 101060000 2015 105209; 101060000 2015 105337; 101060000 2015 105337; 101060000 2015 105338; 101060000 2015 105338; 101060000 2015 105339; 101060000 2015 105339; 101060000 2015 105416; 101060000 2015 105416; 101060000 2015 105417; 101060000 2015 105417; 101060000 2015 105422; 101060000 2015 105422; 101060000 2015 105550; 101060000 2015 105550; 101060000 2015 105556; 101060000 2015 105556; 101060000 2015 105558; 101060000 2015 105558; 101060000 2015 105559; 101060000 2015 105559; 101060000 2015 105702; 101060000 2015 105702; 101060000 2015 105704; 101060000 2015 105704; 101060000 2015 105705; 101060000 2015 105705; 101060000 2015 105706; 101060000 2015 105936; 101060000 2015 105936; 101060000 2015 105938; 101060000 2015 105938; 101060000 2015 105939; 101060000 2015 105939; 101060000 2015 105940; 101060000 2015 105940; 101060000 2015 106567; 101060000 2015 106567; 101060000 2015 106568; 101060000 2015 106568; 101060000 2016 100483; 101060000 2016 100483; 101060000 2016 100484; 101060000 2016 100484; 101060000 2016 100543; 101060000 2016 100543; 101060000 2016 100566; 101060000 2016 100566; 101060000 2016 100567; 101060000 2016 100567; 101060000 2016 100569; 101060000 2016 100569; 101060000 2016 100584; 101060000 2016 100584; 101060000 2016 100585; 101060000 2016 100585; 101060000 2016 100610; 101060000 2016 100610; 101060000 2016 100713; 101060000 2016 100713; 101060000 2016 100714; 101060000 2016 100714; 101060000 2016 100715; 101060000 2016 100715; 101060000 2016 100718; 101060000 2016 100718; 101060000 2016 100862; 101060000 2016 100862; 101060000 2016 100868; 101060000 2016 100868; 101060000 2016 100871; 101060000 2016 100871; 101060000 2016 100875; 101060000 2016 100875; 101060000 2016 100883; 101060000 2016 100883; 101060001 2016 14; 101060001 2016 14; 101060001 2016 21; 101060001 2016 21; 101060001 2016 24; 101060001 2016 24; 101060001 2016 30; 101060001 2016 30; 101060001 2016 32; 101060001 2016 32; 101060001 2016 33; 101060001 2016 33; 101060001 2016 162; 101060001 2016 162; 101060001 2016 163; 101060001 2016 163; 101060001 2016 338; 101060001 2016 338; 101060001 2016 356; 101060001 2016 356; 101060001 2016 357; 101060001 2016 357; 101060001 2016 417; 101060001 2016 417; 101060001 2016 500; 101060001 2016 500; 101060001 2016 501; 101060001 2016 501; 101060001 2016 502; 101060001 2016 502; 101060001 2016 611; 101060001 2016 611; 101060001 2016 612; 101060001 2016 612; 101060001 2016 653; 101060001 2016 653; 101060001 2016 655; 101060001 2016 655; 101060001 2016 692; 101060001 2016 692; 101060001 2016 693; 101060001 2016 693; 101060001 2016 705; 101060001 2016 705; 101060001 2016 706; 101060001 2016 706; 101060001 2016 712; 101060001 2016 712; 101060001 2016 719; 101060001 2016 719; 101060001 2016 850; 101060001 2016 850; 101060001 2016 905; 101060001 2016 905; 101060001 2016 907; 101060001 2016 907; 101060001 2016 937; 101060001 2016 937; 101060001 2016 976; 101060001 2016 976; 101060001 2016 977; 101060001 2016 977; 101060001 2016 978; 101060001 2016 978; 101060001 2016 1098; 101060001 2016 1098; 101060001 2016 1102; 101060001 2016 1102; 101060001 2016 1105; 101060001 2016 1105; 101060001 2016 1294; 101060001 2016 1294; 101060001 2016 1296; 101060001 2016 1296; 101060001 2016 1302; 101060001 2016 1302; 101060001 2016 1304; 101060001 2016 1304; 101060001 2016 1308; 101060001 2016 1308; 101060001 2016 1310; 101060001 2016 1310; 101060001 2016 1425; 101060001 2016 1425; 101060001 2016 1426; 101060001 2016 1426; 101060001 2016 1427; 101060001 2016 1427; 101060001 2016 1429; 101060001 2016 1429; 101060001 2016 1517; 101060001 2016 1517; 101060001 2016 1520; 101060001 2016 1520; 101060001 2016 1521; 101060001 2016 1521; 101060001 2016 1526; 101060001 2016 1526; 101060001 2016 1601; 101060001 2016 1601; 101060001 2016 1602; 101060001 2016 1602; 101060001 2016 1603; 101060001 2016 1603; 101060001 2016 1627; 101060001 2016 1627; 101060001 2016 1628; 101060001 2016 1628; 101060001 2016 1686; 101060001 2016 1686; 101060001 2016 1689; 101060001 2016 1689; 101060001 2016 1733; 101060001 2016 1733; 101060001 2016 1737; 101060001 2016 1737; 101060001 2016 1743; 101060001 2016 1743; 101060001 2016 1866; 101060001 2016 1866; 101060001 2016 1871; 101060001 2016 1871; 101060001 2016 1975; 101060001 2016 1975; 101060001 2016 2039; 101060001 2016 2039; 101060001 2016 2040; 101060001 2016 2040; 101060001 2016 2052; 101060001 2016 2052; 101060001 2016 2125; 101060001 2016 2125; 101060001 2016 2128; 101060001 2016 2128; 101060001 2016 2143; 101060001 2016 2143; 101060001 2016 2144; 101060001 2016 2144; 101060001 2016 2261; 101060001 2016 2261; 101060001 2016 2524; 101060001 2016 2524; 101060001 2016 2526; 101060001 2016 2526; 101060001 2016 2544; 101060001 2016 2544; 101060001 2016 2546; 101060001 2016 2546; 101060001 2016 2695; 101060001 2016 2695; 101060001 2016 2764; 101060001 2016 2764; 101060001 2016 2767; 101060001 2016 2767; 101060001 2016 2843; 101060001 2016 2843; 101060001 2016 2865; 101060001 2016 2865; 101060001 2016 2871; 101060001 2016 2871; 101060001 2016 2924; 101060001 2016 2924; 101060001 2016 2986; 101060001 2016 2986; 101060001 2016 2987; 101060001 2016 2987; 101060001 2016 3079; 101060001 2016 3079; 101060001 2016 3081; 101060001 2016 3081; 101060001 2016 3083; 101060001 2016 3083; 101060001 2016 3262; 101060001 2016 3262; 101060001 2016 3263; 101060001 2016 3263; 101060001 2016 3351; 101060001 2016 3351; 101060001 2016 3360; 101060001 2016 3360; 101060001 2016 3410; 101060001 2016 3410; 101060001 2016 3474; 101060001 2016 3474; 101060001 2016 3476; 101060001 2016 3476; 101060001 2016 3479; 101060001 2016 3479; 101060001 2016 3527; 101060001 2016 3527; 101060001 2016 3568; 101060001 2016 3568; 101060001 2016 3577; 101060001 2016 3577; 101060001 2016 3581; 101060001 2016 3581; 101060001 2016 3703; 101060001 2016 3703; 101060001 2016 3774; 101060001 2016 3774; 101060001 2016 3829; 101060001 2016 3829; 101060001 2016 3833; 101060001 2016 3833; 101060001 2016 3834; 101060001 2016 3834; 101060001 2016 3838; 101060001 2016 3838; 101060001 2016 3874; 101060001 2016 3874; 101060001 2016 3875; 101060001 2016 3875; 101060001 2016 3880; 101060001 2016 3880; 101060001 2016 3882; 101060001 2016 3882; 101060001 2016 3971; 101060001 2016 3971; 101060001 2016 4045; 101060001 2016 4045; 101060001 2016 4047; 101060001 2016 4047; 101060001 2016 4048; 101060001 2016 4048; 101060001 2016 4155; 101060001 2016 4155; 101060001 2016 4166; 101060001 2016 4166; 101060001 2016 4167; 101060001 2016 4167; 101060001 2016 4281; 101060001 2016 4281; 101060001 2016 4282; 101060001 2016 4282; 101060001 2016 4287; 101060001 2016 4287; 101060001 2016 4347; 101060001 2016 4347; 101060001 2016 4348; 101060001 2016 4348; 101060001 2016 4350; 101060001 2016 4350; 101060001 2016 4415; 101060001 2016 4415; 101060001 2016 4416; 101060001 2016 4416; 101060001 2016 4417; 101060001 2016 4417; 101060001 2016 4557; 101060001 2016 4557; 101060001 2016 4558; 101060001 2016 4558; 101060001 2016 4650; 101060001 2016 4650; 101060001 2016 4651; 101060001 2016 4651; 101060001 2016 4723; 101060001 2016 4723; 101060001 2016 4774; 101060001 2016 4774; 101060001 2016 4778; 101060001 2016 4778; 101060001 2016 4781; 101060001 2016 4781; 101060001 2016 4860; 101060001 2016 4860; 101060001 2016 4862; 101060001 2016 4862; 101060001 2016 4863; 101060001 2016 4863; 101060001 2016 4941; 101060001 2016 4941; 101060001 2016 4942; 101060001 2016 4942; а також контрактів, укладених між ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» та "Sarp Orman Urunleri Mustafa Tuysuz"; Yagmurlu Dogan Kereste Turker Dogan; "UZUN KERESTE AMBALAJ INSAAT MOB.OTOM. SAN VE TIC.LTD.STI."; Tuzerler Ins. Malz. Tar. Hay. Tas. Kom. Tic. San. LTD. STI; додатків до вказаних контрактів, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, ліцензій на право здійснення відповідної діяльності; контрактів між ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» та ТОВ "СТУДІЯ ХОРОШИХ ОСОБА_2" (ЄДРПОУ 38650745) й Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1); інших документів, що супроводжували складання та видачу вищевказаних митних декларацій, - з можливістю їх вилучення в оригіналі у Житомирській митниці ДФС за адресою: вул. Перемоги, 25, м. Житомир, 10003.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 22.04.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна