Court ruling № 73151080, 15.03.2018, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/2645/18

Провадження № 1-кс/234/1196/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 березня 2018 року місто Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., слідчого Городскова М.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017050510000978 від 06.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017050510000978 від 06.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з січня 2017 року невстановлена особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської карти «Державний ощадний банк України», яка належить ОСОБА_3, спричинивши останньому матеріальну шкоду на суму 84000 грн.

Встановлено, що безпосереднє відношення до скоєння зазначеного кримінального правопорушення має ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Остання при здійсненні своєї злочинної діяльності використовує наступні номери мобільних операторів: +38093-329-92-94, +38050-814-63-88, а саме використовує їх у якості фінансових номерів, які закріплені за картковими банківськими рахунками клієнтів (пенсіонерів) ПАТ «Державний ощадний банк України», ЄДРПОУ 00032129. За допомогою вказаних номерів ОСОБА_4 отримує інформацію у вигляді СМС-повідомлень щодо нарахування грошових коштів (пенсії) на карткові рахунки клієнтів Ощадбанку.

Враховуючи те, що інформація щодо повних анкетних даних клієнтів (пенсіонерів) за картковими рахунками, за якими закріплені вказані фінансові номери, знаходиться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», ЄДРПОУ 00032129, розташованого за адресою: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г.

Слідчий зазначає, що з метою з’ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла об’єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: щодо відомостей про повні анкетні дані (з вказівкою ПІБ, контактного номеру телефону, адреси реєстрації, адреси фактичного проживання) осіб, на котрих відкриті карткові рахунки в ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), ЄДРПОУ 00032129, за якими закріплені фінансові номери +38093-329-92-94, +38050-814-63-88, у зв’язку з чим звернувся до суду з вказаним клопотанням

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника АТ «Ощадбанк» з метою уникнення загрози знищення документів з огляду на те, що співучасниками злочину можуть виявитися працівники банку.

Вислухавши слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши надані матеріали кримінального провадження №12017050510000978 від 06.04.2017 року, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження №12017050510000978 від 06.04.2017 року, та враховуючи, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати документи, щодо певних клієнтів Ощадбанку, в інший спосіб отримати зазначену інформацію, крім проведення тимчасового доступу, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017050510000978 від 06.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -

задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», ЄДРПОУ 00032129, розташованого за адресою: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г, з подальшою можливістю вилучення їх засвідчених копій в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09334702, Донецька обл., м.Краматорськ, вул.Сіверська, 54), у електронному та паперовому вигляді, а саме: до відомостей про повні анкетні дані (з вказівкою ПІБ, контактного номеру телефону, адреси реєстрації, адреси фактичного проживання) осіб, на котрих відкриті карткові рахунки в ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), ЄДРПОУ 00032129, за якими закріплені фінансові номери +38093-329-92-94, +38050-814-63-88.

Зобов’язати посадових осіб ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г) та Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09334702, Донецька обл., м.Краматорськ, вул.Сіверська, 54) надати вищевказані речі та документи з можливістю вилучення їх завірених копій старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1.

Встановити строк дії даної ухвали до 15.04.2018 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.М.Марченко