YouControl is a service for checking your contractors. A complete company profile is available in individual plans.

Home page /

Catalog of court decisions of Ukraine

/

Courts Rivne Oblast

/

Rivne City Court of Rivne Oblast

Court ruling № 73145489, 03.04.2018, Rivne City Court of Rivne Oblast

Approval Date

03.04.2018

Case No.

569/5948/18

Document №

73145489

Form of court proceedings

Criminal

Companies listed in the text of the court document

Справа № 569/5948/18

УХВАЛА

03 квітня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. за участю слідчого СУ ГУНП в Рівненської області майора поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання, яке погоджене прокурором Прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д. про надання дозволу на проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненської області майор поліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором Прокуратури Рівненської обласної ОСОБА_2 про проведення огляду майна майна ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, яке перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк».

В обґрунтування клопотання вказано, що на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 - представника за довіреністю Компанії Rebelford Holdings Limited та Компанії Solover Holdings Limited (зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр), які є бенефіціарними власниками компаній ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» ЄДРПОУ 38290010, ПСП «Оріана» ЄДРПОУ 30716740, ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116 та ТОВ «Агропартнери ОСОБА_3» ЄДРПОУ 38290031, про те, що директори вказаних компаній ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчиняють дії щодо розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Встановлено, що зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в ПАТ «Дельта Банк». На даний час сума заборгованості за якими складає понад один мільярд гривень. Кредитні кошти не повернуті до ПАТ «Дельта Банк» і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Вказана заборгованість перед ПАТ «Дельта Банк» підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/166/16 про банкрутство ТОВ «Євроінвестбуд» на загальну суму 200 641 222,58 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Євроінвестбуд», яке є предметом застави, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Крім цього, вказана заборгованість перед ПАТ «Дельта Банк» підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ «ОСОБА_6 ХХІ» на загальну суму 1 387 044 887,20 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «ОСОБА_6 ХХІ», яке є предметом застави, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям «Агрохолдингу» на підставі договорів іпотеки передано в заставу ПАТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань. Вказане майно перебуває у заставі Банку на даний час, що підтверджується Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших речових прав. Проте, керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, передача його в оренду, в тому числі, яке перебувало в заставі ПАТ «Дельта Банк».

Відповідно до заяви ОСОБА_4, керівники компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6., зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи своє становище, всупереч інтересам «Агрохолдингу» відмовилися від земельних паїв, які були в оренді «Агрохолдинга» та, як наслідок передали їх третім особам. Також незаконно передали в оренду елеватори, відчужили сільськогосподарську техніку.

Вказані дії вчиняються керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою виведення майна із-під застави ПАТ «Дельта Банк», доведення компаній-позичальників до банкрутства та привласнення активів компаній. Ці дії завдають шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній «Агрохолдингу» перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк», який з 02.10.2015 за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло б бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Крім того, в ході досудового розслідування працівникам УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України надане доручення з метою дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення місця знаходження майна ТОВ «ОСОБА_6 ХХІ» ЄДРПОУ 34438102 та ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116, яке перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк» та проведення його огляду.

Працівники УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України не змогли провести огляд заставного майна у зв’язку з тим, що працівники охорони вказаних товариств не надали доступ до заставного майна та повідомили про заборону допуску на територію працівників Національної поліції.

В ході досудового розслідування необхідно зафіксувати у процесуальному документі (протоколі огляду, із застосуванням технічних засобів) відомості щодо обставин та наслідків вчинення кримінальних правопорушень керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та встановити місця знаходження майна ТОВ «ОСОБА_6 ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116, яке перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк» та повести його огляд.

У зв’язку із вищевикладеним, виникла необхідність у проведені огляду майна ТОВ «ОСОБА_6 ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, яке перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк», а саме:

-комплекс, майновий, елеваторний комплекс одночасного зберігання зернових культур місткістю 90000 тон (1 черга), адреса: Хмельницька обл., м. Славута, вулиця Ганнопільське шосе, будинок 1,

-нежиле приміщення, пл.543,8 кв.м., адреса: Хмельницька обл., м. Славута, вулиця Ганнопільське шосе, будинок 1/1,

- нежиле приміщення, заг.пл.410,3 кв.м., адреса: Хмельницька обл., м. Славута, вулиця Ганнопільське шосе, будинок 1/2,

-нежитлова будівля, приміщення кузні заг.пл.154,1 кв.м., адреса: Хмельницька обл., м. Славута, вулиця Ганнопільське шосе, будинок 1/3,

-нежитлова будівля, приміщення майстерні заг.пл.2377,8 кв.м., адреса: Хмельницька обл., м. Славута, вулиця Ганнопільське шосе, будинок 1/4,

-нежитлова будівля, будівля станції технічного обслуговування заг.пл.1126,8 кв.м., адреса: Хмельницька обл., м. Славута, вулиця Ганнопільське шосе, будинок 1/5,

-нежитлова будівля, заг.пл.2477,1 кв.м., адреса нерухомого майна: Хмельницька обл., м. Славута, вулиця Ганнопільське шосе, будинок 1/6

-нежитлова будівля, будівля майстерні заг.пл.1548,9 кв.м., адреса: Хмельницька обл., м. Славута, вулиця Ганнопільське шосе, будинок 1/7

- нежитлова будівля, приміщення трансформаторної підстанції заг.пл.23,3 кв.м., адреса: Хмельницька обл., м. Славута, вулиця Ганнопільське шосе, будинок 1/8,

-нежитлова будівля, будівля прохідної пл.61,1 кв.м., адреса: Хмельницька обл., м. Славута, вулиця Ганнопільське шосе, будинок 1/9,

-гараж, пл.210,3 кв.м., адреса: Хмельницька обл., м. Славута, вулиця Ганнопільське шосе, будинок 1/10

-та рухомого заставного майна, яке зберігається за вказаними адресами.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості щодо фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно провести слідчу дію – огляд місця події.

В судове засідання слідчий не з"явилась, подала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує повністю з підстав викладених у ньому.

Дослідивши надані слідчим матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

У відповідності до ч. 2 ст.237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється за правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Так, згідно ч. 5 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Враховуючи викладене у слідства є необхідність здійснити огляд майна ТОВ «ОСОБА_6 ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, яке перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 237, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду майна ТОВ «ОСОБА_6 ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, яке перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк», а саме: