Court ruling № 73143572, 03.04.2018, Markove District Court of Luhansk Oblast

Справа № 417/5410/18

1-кс/417/121/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" квітня 2018 р. слідчий суддя Марківського районного суду Луганської області Дідоренко А.Е., за участю секретаря - Колеснік В.В., слідчого – Меженської Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Марківка Луганської області клопотання старшого слідчого СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеному до ЄРДР за №42018131580000030 від 28 лютого 2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч.4 ст. 368-3 КК України,-

встановив:

02 квітня 2018 року від слідчого надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що на вимогу ОСОБА_2, заступника начальника Біловодського РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» ОСОБА_3 та інших не встановлених в ході досудового розслідування службових осіб ТОВ «ЛЕО», 27.03.2018, о 14 год. 55 хвилин, під час особистої зустрічі, на пл. Торгова м. Старобільськ, Луганської області, ОСОБА_4 передав грошові кошти в сумі 21 000 грн. ОСОБА_2, який підтвердив факт отримання неправомірної вигоди для подальшого розподілення між співробітниками ТОВ «ЛЕО», з якими перебуває у змові та запевнив ОСОБА_4, що після викладеного він зможе безперешкодно укласти договір про постачання електричної енергії.

Таким чином, ОСОБА_2 заздалегідь, до початку вчинення, домовившись про спільне вчинення злочину з заступником начальника Біловодського РЕМ ТОВ «ЛЕО» ОСОБА_3, та іншими не встановленими в ході досудового розслідування службовими особами ТОВ «ЛЕО», які є службовими особами юридичної особи приватного права, прийняв пропозицію та в подальшому отримав від ОСОБА_4, який діяв в інтересах ОСОБА_5, неправомірну вигоду для себе, заступника начальника Біловодського РЕМ ТОВ «ЛЕО» ОСОБА_3, та інших не встановлених в ході досудового розслідування службових осіб ТОВ «ЛЕО» за безперешкодне укладення договору про постачання електричної енергії по об’єкту нежитлове приміщення, за адресою: Луганська область, смт. Марківка, пров. Лермонтова, 2б.

28.03.2018 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 368-3 КК України.

В своєму клопотанні слідчий просив розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи у зв'язку з тим, що існує реальна загроза, що зазначені документи можуть бути замінені чи вилучені та знищені посадовими особами органу, у володінні якого знаходяться, у зв'язку з тим, що зазначені посадові особи мають вільний доступ до документів.

Згідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, слідчим суддею здійснювалася фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Слідчий в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання та копії матеріалів, якими обгрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_2 в своєму користуванні має банківську карту «ПриватБанк» №5168 7427 0742 3749, в зв’язку з цим виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, а саме:

- відомості про рух грошових коштів по банківській картці «ПриватБанк» №5168 7427 0742 3749 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2018 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка №5168 7427 0742 3749 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- до фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської карти «ПриватБанк» №5168 7427 0742 3749 , за період часу з 01.01.2018 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка №5168 7427 0742 3749, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

-до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ КБ «ПриватБанк» службова перевірка, з наданням копії її матеріалів.

Важливі обставини цього кримінального провадження мають бути встановлені за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці (відомостей, які можуть становити банківську таємницю), а саме інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50. Інформація, яку потрібно отримати має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться у ПАТ КБ «ПриватБанк», можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, та іншими слідчими (розшуковими) діями довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163,164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеному до ЄРДР за №42018131580000030 від 28 лютого 2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч.4 ст.368-3 КК України,- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Марківського ВП ГУНП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1, а також за її дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_7, заступнику начальника МВ №4 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому МВ №4 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому МВ №4 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_11, начальнику СКП Марківського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_12, оперуповноваженому СКП Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13, оперуповноваженому СКП Марківського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому СКП Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15, оперуповноваженому СКП Марківського ВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, а саме:

- відомості про рух грошових коштів по банківській картці «ПриватБанк» №5168 7427 0742 3749 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2018 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка №5168 7427 0742 3749 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- до фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської карти «ПриватБанк» №5168 7427 0742 3749, за період часу з 01.01.2018 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка №5168 7427 0742 3749, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ КБ «ПриватБанк» службова перевірка, з наданням копії її матеріалів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.Е. Дідоренко