Court ruling № 73139985, 02.04.2018, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/1412/18

Провадження № 1-кс/202/442/2018

УХВАЛА

Іменем України

(вступна та резолютивна частини)

02 квітня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

слідчого Білоусова В.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровської області старшого лейтенанта податкової міліції Білоусова В.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ярощук О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровської області старшого лейтенанта податкової міліції Білоусова В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровської області Білоусову В.І., слідчим слідчої групи: Разбітнову К.В., Шаповалову Є.І., Левченко В.Л., Сіпаренко К.О., Киричко К.С., та співробітникам податкової міліції, визначених Білоусовим В.І. відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, на проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення їх оригіналів, що містять банківську таємницю в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «ХАНІ ГРУП» (код 41190841) в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» рахунку № 2600131284601, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС; копії сторінок паспорта або документа, що його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 09.03.2017 року по 15.03.2018 року або до моменту закриття рахунку;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 09.03.2017 року по 15.03.2018 року або до моменту закриття рахунку.

Строк виконання ухвали до 01 травня 2018 року включно.

Повний текст ухвали буде оголошено 03.04.2018 року об 11:00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.