Court ruling № 73138947, 03.04.2018, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа 200/5393/18-к

Провадження № 1-кс/200/3639/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Єлісєєва Т.Ю., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12018040030000745 від 21.03.2018 року про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

28 березня 2018 року старший слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, що погоджено прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: на витребування у ПАТ КБ «Приватбанк» інформації щодо відкриття карткових рахунків.

Необхідність доступу до зазначеної інформації слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018040030000745 від 21.03.2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 21.03.2018 до ЧЧ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «Рідний продукт» (ідентифікаційний код юридичної особи 34560700) ОСОБА_3, про те, що їх співробітниця, яка працює на посаді менеджера з постачання ОСОБА_4, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами від постачальників підприємства у вигляді так званих «відкатів» за перемогу у тендерах, які оголошувало ТОВ «Рідний продукт».

Також встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 отримує на карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), а саме на карткові рахунки із номерами:

-4149 4978 4298 5675;

-5168 7556 1739 6961;

-5168 7422 0336 5576.

В ході проведення досудового розслідування було встановлена та допитано в якості свідка фахівця служби безпеки ТОВ «Рідний продукт» ОСОБА_5, який в ході допиту вказав, що у другій декаді лютого 2018 року він випадково почув телефонну розмову ОСОБА_4, яка в ході розмови помітно нервувала, та обіцяла співрозмовнику що саме з ним укладуть договір на поставку пакувальної плівки, якщо він перерахує певну грошову суму на картковий рахунок «Приватбанку» та назвала картку. Також було допитано в якості представника потерпілого директора ТОВ «Рідний продукт», а саме ОСОБА_3, які повністю підтвердила покази ОСОБА_5

Так, у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", якими володіє та користується ОСОБА_4 Дану інформацію неможливо отримати у інший спосіб, окрім як отримати ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів у порядку глави 15 КПК України.

Вказана інформація є критично необхідною для проведення повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування. Оскільки для перевірки відомостей, та пред’явлення особі повідомлення про підозру підлягає доказуванню факт переказу грошових коштів ОСОБА_4, а в інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо. Отримана в ході тимчасового доступу інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ «Приватбанк».

З матеріалів кримінального провадження слідує, що 21.03.2018 до ЧЧ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «Рідний продукт» (ідентифікаційний код юридичної особи 34560700) ОСОБА_3, про те, що їх співробітниця, яка працює на посаді менеджера з постачання ОСОБА_4, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами від постачальників підприємства у вигляді так званих «відкатів» за перемогу у тендерах, які оголошувало ТОВ «Рідний продукт».

Згідно з отриманою інформацією, під час проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію про те, що грошові кошти ОСОБА_4 отримує на карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), а саме на карткові рахунки із номерами:

-4149 4978 4298 5675;

-5168 7556 1739 6961;

-5168 7422 0336 5576.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні інформації у ПАТ КБ «Приватбанк», мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на витребування у ПАТ КБ «Приватбанк» зазначеної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 або за дорученням слідчого членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а також співробітникам Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за відповідним дорученням слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх подальшого вилучення, які зберігаються у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570) юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д, адреса для видачі та отримання кореспонденції: 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме:

Документів щодо відкриття карткового рахунку 4149 4978 4298 5675; виписки про рух коштів по картковому рахунку 4149 4978 4298 5675 за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (із зазначенням, відправника або отримувача (його персональних даних), дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з карткового рахунку, з обов’язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування; фото та відео матеріалів з банкоматів, при здійсненні операції із рухом грошових коштів по картковому рахунку 4149 4978 4298 5675 за період часу з моменту відкриття по теперішній час; Ip-адреси входу до системи дистанційного керування картковим рахунком 4149 4978 4298 5675 за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

Документів щодо відкриття карткового рахунку 5168 7556 1739 6961; виписки про рух коштів по картковому рахунку 5168 7556 1739 6961 за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (із зазначенням, відправника або отримувача (його персональних даних), дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з карткового рахунку, з обов’язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування; фото та відео матеріалів з банкоматів, при здійсненні операції із рухом грошових коштів по картковому рахунку 5168 7556 1739 6961 за період часу з моменту відкриття по теперішній час; Ip-адреси входу до системи дистанційного керування картковим рахунком 5168 7556 1739 6961 за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

Документів щодо відкриття карткового рахунку 5168 7422 0336 5576; виписки про рух коштів по картковому рахунку 5168 7422 0336 5576 за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (із зазначенням, відправника або отримувача (його персональних даних), дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з карткового рахунку, з обов’язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування; фото та відео матеріалів з банкоматів, при здійсненні операції із рухом грошових коштів по картковому рахунку 5168 7422 0336 5576 за період часу з моменту відкриття по теперішній час; Ip-адреси входу до системи дистанційного керування картковим рахунком 5168 7422 0336 5576 за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

Інформації про відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) рахунки на громадянку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 ідентифікаційний номер платника податку НОМЕР_1, виписки про рух коштів по ним за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відео матеріали з банкоматів при здійсненні операції по ним, Ip-адреси входу до системи дистанційного керування по рахунками, документів щодо відкриття зазначених рахунків, тощо;

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 03 травня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Ю.Єлісєєва