№ 7313573, 16.12.2009, Svitlovodsk City and District Court of Kirovohrad Oblast

Справа № 4-417/2009

П О С Т А Н О В А

16 грудня 2009 року. Суддя Світловодського міськрайонного суду Широкоряд Р.В., з участю прокурора Макарової Ю.І., розглянувши подання слідчого СВ Світловодського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення обшуку в зв’язку з розслідуванням кримінальної справи № 21- 5734, порушена 07 травня 2009 року по фатом заволодіння майном ПП «Антаріо» шляхом обману та зловживання довірою, вчиненні в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюються у вчинення злочину проти власності за наступних обставин:

01 липня 2008 року, ОСОБА_2, з метою заволодіння чужим майном, шляхом шахрайських дій водячи в оману стосовно своєї посади директора ЗАТ «НГПЗ Крим» уклав між ЗАТ «НГПЗ Крим» та ПП «Антаріо» договір № 01/07/08 поставки нафтопродуктів. Повна вартість товару відповідно до даного договору становила 4 800 000 гривень.

В період з липня по жовтень 2008 року ОСОБА_2 представляючись директором ЗАТ «НГПЗ Крим», з метою незаконного збагачення шляхом обману та зловживання довірою, умисно ігноруючи вимоги зазначеного договору поставки № 01/07/08, нафтопродукти до ЗАТ «НГПЗ Крим» не доставив, по бухгалтерському обліку ЗАТ «НГПЗ Крим» паливно-мастильну продукцію придбану у ПП «Антаріо» не проводив, розрахунки за придбану паливно-мастильну продукцію в умовлений строк з ПП «Антаріо» не здійснювала.

На підставі наказу від 01.11.2008 року №18 на ПП «Антаріо» проводилася інвентаризація розрахунків з дебіторами. Станом на 01.12.2008 року при інвентаризації встановлено дебіторську заборгованість за ЗАТ «НГПЗ Крим» на загальну суму 3 563 496, 36 гривень. Тим самим, ОСОБА_2, шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволодів паливно-мастильною продукцією ПП «Антаріо» на загальну суму 3 563 496, 36 гривень, що спричинило підприємству збитки в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства при проведенні слідчих дій ОСОБА_2 пояснив, що він вчинив незаконне заволодіння коштами в розмірі 3 563 496, 36 гривень, які він одержав від реалізації паливно мастильних матеріалів, що належали ПП «Антаріо», по чіткій вказівці його колишніх компаньйонів ОСОБА_3 та ОСОБА_4. Ділові відносини між ним з одного боку та ОСОБА_5, ОСОБА_4 з іншого боку склалися після моменту придбання останніми акцій ЗАТ «НГПЗ Крим». Ділові відносини складалися таким чином, у 2004 році він являючись одним із засновників ЗАТ «НГПЗ Крим» проводив реконструкцію і ремонт заводу ЗАТ «НГПЗ Крим, який розташований на території Сакського району с.Суворівське, 7 кілометр Роздольницького шляху. У 2005 році у зв’язку з відсутністю фінансування і відмовою компаньйонів, на той час офіційних власників заводу, від спільної діяльності по будівництву та розвитку даного підприємства у нього виникли питання про зберігання своїх вкладів і зберігання підприємства взагалі. В цьому році у він запропонував ділову участь своїм знайомим ОСОБА_3 та ОСОБА_4. Так, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 придбали акції заводу останнім належить 50 процентів акцій, а 50 процентів акцій, належать йому та ОСОБА_6, по 25% кожному. Перед самою угодою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зазначили, що бажають свої 50 процентів акцій розділити між своїми рідними ОСОБА_7 та ОСОБА_8. Після здійснення покупки, акції перейшли до ЗАТ «ФК» «АКТИВ» м. Дніпропетровська , так як ОСОБА_2 пояснили, що буде безпечніше таким чином зберігати акції, на сам перед через те, що компанія де будуть зберігатися акції підконтрольна ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Крім того, досудовим слідством було встановлено, що в березні 2005 року ОСОБА_2 придбав акції Нафтогазопереробного Заводу «Крим» код: 33130882 в кількості один мільйон п’ятдесят тисяч п’ятсот штук номінальною вартістю цінних паперів одна гривня за штуку, що складала 12,5 процентів акційного капіталу НГПЗ «Крим». Держателем реєстру акцій являється ЗАТ «ФК» «АКТИВ», ліценція №376834 от 31.10.2007 року, адреса м. Дніпропетровськ вулиця Дзержинського, 3-в, інд:49000., що підтверджено випискою про стан рахунку у цінних паперах №102022, станом на 11.11.2008 року , підписаною відповідальною особою (директором) ОСОБА_9 Далі 13 листопада 2008 року, ОСОБА_2 підписав документи з ОСОБА_10, а саме договір займу, розписку до цього договору і розпорядження до хранителя акцій до цього договору, який в разі не виконання зобов’язань повинен вступити в силу 13 листопада 2009 року. Взагалі до 13 листопада 2008 року і після 13 листопада 2008 року ОСОБА_2 акції ніяким способом не відчуждав (не продавав, не дарував і не міняв). Але станом на 03 липня 2009 року зазначені акції за ОСОБА_2, як акціонером НГПЗ «Крим» не обліковуються, що підтверджено листом директора ЗАТ «ФК «Актив» ОСОБА_9 Рух акцій ОСОБА_2А, з 13 листопада 2008 року не відомий. Так, ЗАТ «ФК» «Актив» здійснили незаконне відчуження акцій, які належали ОСОБА_2 в законному порядку і передавалися до ЗАТ «ФК» «Актив» на зберігання під конкретними умовами двох сторін, а саме ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Враховуючи, зібрані в ході досудового слідства матеріали є достатньо підстав вважати, що в приміщенні ЗАТ «ФК» «Актив», ліцензія №376834 от 31.10.2007 року, адреса якого м. Дніпропетровськ вулиця Дзержинського, 33-в, (код ЄДРПОУ 32987932), де знаходяться документи, що підтверджують рух акцій ЗАТ НГПЗ «Крим» по рахункам у цінних паперах депонента фізичної особи ОСОБА_2, паспорт громадянина України серія КМ номер 505380, які мають значення для встановлення істини у справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177, 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ЗАТ «ФК» «Актив», (код ЄДРПОУ 32987932), ліцензія №376834 от 31.10.2007 року, адреса якого м. Дніпропетровськ вулиця Дзержинського, 33-в, в приміщені №47, яке належить ОСОБА_5, з метою виявлення та вилучення документів, що підтверджують рух акцій ЗАТ НГПЗ «Крим» по рахункам у цінних паперах депонента фізичної особи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серія КМ номер 505380, які мають значення для розслідування справи.

2. Копію дійсної постанови надіслати Світловодському міжрайонному прокурору та слідчому СВ Світловодського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 для виконання.

Дана постанова не оскаржується.

Суддя Світловодського

міськрайсуду ___ ОСОБА_11