Court ruling № 73134749, 02.04.2018, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/3335/18

Провадження № 1-кс/592/1489/18

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

02 квітня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря судового засідання - Щербань Г.Г., слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції Дудника В.Г., розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області Дудника Володимира Григоровича про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016201010000213від 14.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Дудника В.Г., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що 04.11.2016 року між Верхньосироватською сільською радою Сумського району, в особі сільського голови ОСОБА_2, та ТОВ «БК Північ-проект», в особі ОСОБА_3, яке являється переможцем тендеру, укладено договір на добудову дитячого садочку на суму 2623000 грн. 00 коп.

Відповідно до аналізу документів та загальнодоступної інформації в Інтернеті встановлено, що підприємство ТОВ «БК Північ-проект» до початку оголошення тендеру 26.09.2016 взагалі не вело господарської діяльності. За 9 місяців 2016 року ТОВ «БК Північ-проект» не подало декларації з прибутку до податкових органів.

Згідно висновку комісійної судової будівельно-технічної експертизи №51 від 27.02.2018 - вартість завищених об'ємів робіт зазначених в Актах приймання виконаних робіт форми КБ-2В за листопад-грудень 2016 року за договором №37 від 04.11.2016 підрядником ТОВ «КБ Північ-проект» щодо проведення будівельних робіт ДНЗ «Сонечко» в межах представлених на дослідження документів, становить 44778 грн. 56 коп.; вартість невикористаних будівельних матеріалів становить 182142 грн. 27 коп.

14.03.2018 року СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області призначено почеркознавчу експертизу з метою встановити, чи виконані підписи в актах виконаних робіт та інших документах, які були складені під час виконання будівельних робіт по будівництву ДНЗ «Сонечко», ОСОБА_3

23.03.2018 з Сумського НДЕКЦ МВС України надійшло клопотання про надання додаткових порівняльних матеріалів.

В ході досудового розслідування на підставі аналізу руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «БК Північ-проект» встановлено, що ОСОБА_3 за період часу з 04.11.2016 по 31.12.2016 найчастіше здійснював оплату грошових коштів за доставку розчину, послуг автокрану та пісок ТОВ «БУДОПТТОРГ», код ЄДРПОУ 31209101, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Машинобудівників, буд. №2 - директором якого є ОСОБА_4.

Таким чином, у слідства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «БУДОПТТОРГ», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Машинобудівників, буд. 2 - директором якого є ОСОБА_4, а саме до документів на яких маються підписи ОСОБА_3.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав із зазначених в ньому підстав, просив розглянути без участі представника особи, у володінні якої перебувають документи, та задовольнити, вивчивши матеріали клопотання, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ «БУДОПТТОРГ», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Машинобудівників, буд. 2, самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити інформацію, яка є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є необхідними для проведення почеркознавчої експертизи.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

оригінали будь-яких документів, які не пов'язані з даним кримінальним провадженням (накладні, заяви, запити, книги реєстрацій, журнали реєстрацій, договори тощо), в кількості 15-20 аркушів, на яких маються підписи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адерсою: АДРЕСА_1, та є директором ТОВ «БК Північ-проект», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Соборна, 33.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - ТОВ «БУДОПТТОРГ», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Машинобудівників, буд. 2.

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області Дуднику Володимиру Григоровичу.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя І.М. Фоменко