Court ruling № 73087196, 30.03.2018, Nizhyn City and District Court of Chernihiv Oblast

Справа № 740/1014/18

Провадження № 1-кс/740/214/18

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

30 березня 2018 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1

з участю секретаря Заколодної Ю.О.,

заступника начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП

в Чернігівській області ОСОБА_2,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні, погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_3, заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 17.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017270180001494, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

29 березня 2018 року слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 12017270180001494 від 17.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 17.11.2017 року до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт від оперуповноваженого ОСОБА_4 про те, що в ході проведення оперативно-профілактичних заходів було отримано інформацію, що мешканці м. Ніжин здійснюють незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин. В подальшому було встановлено, що цими особами є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, які. отримані за незаконний збут наркотичних засобів, грошові кошти отримують на карту банку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149499649853536, видану на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3.

Виходячи з викладеного, у кримінальному провадженні обумовлена необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50,

Крім того, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, що у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України є підставою розгляду ініційованого клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

У судовому засіданні заступник начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 просив задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні – заступника начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2, оперуповноваженому Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299 адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

- копію справи, що стосується відкриття рахунку № 4149499649853536;

-? фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № 4149499649853536;

-? рух коштів по картковому рахунку № 4149499649853536 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-? місця знаходження об’єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № 4149499649853536;

-? фото та відеоматеріали з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 4149499649853536;

-? ІР-адреси авторизації в системі «Приват24» власника карткового рахунку № 4149499649853536;

Ухвала може бути пред’явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред’являє дану ухвалу до виконання, зобов’язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пантелієнко В.Г.