№ 73080593, 23.03.2018, Prymorskyi District Court of Odesa City

23.03.2018

Справа № 522/22003/17

Провадження № 1-«кс»/522/4003/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32017160000000062 від 04.07.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

23.02.2018 р. до суду звернувся старший слідчий з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області з клопотання в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, юридичної справи, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів, які містять інформацію щодо ТОВ «Колос» (ЄРДПОУ 24775415), які знаходяться в ПАТ «Марфін Банк».

Своє клопотання слідчий мотивував тим, що в звітні податкові періоди з січня 2016 по травень 2017 службові особи ТОВ «Колос», діючи умисно, шляхом проведення реалізації сільгосппродукції за готівковий розрахунок та не включенням вказаних операцій до податкової звітності умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 4 316 040 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Отже існує реальна загроза нанесенню збитків державному бюджету України і по теперішній час та як наслідок ухилення від сплати податкові, зборів (обов’язкових платежем), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Колос» в ПАТ «Марфін Банк» відкрито банківські рахунки.

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківська виписка про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ «Колос» з переліком контрагентів та призначенням платежів, яка перебуває в ПАТ «Марфін Банк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути доказом під час судового розгляду, необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв’язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, вважаю необхідним в задоволенні клопотання відмовити, з наступних підстав.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Однак, а ні слідчий який звернувся до суду з клопотанням, а ні прокурор яким погоджено клопотання в судове засідання не з’явилися.

Таким чином, неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.

Зважаючи на вищенаведене, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого є не обґрунтованим, не повним та не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №32017160000000062 від 04.07.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: