Court ruling № 73076270, 29.03.2018, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/1629/18

пр.№ 1-кс/464/644/18

У Х В А Л А

29 березня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., за участі секретаря судового засідання Горбач О.І., старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного 19.02.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018140000000021, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст.212-1 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби ОСОБА_2, ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО-325321), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Липинського, 13-А, з можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугувала заява громадянина ОСОБА_3 та ухвала слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 16.02.2018 р., відповідно до яких службові особи ТзОВ «Спільне українсько-канадське підприємство «Міст-тур» (ЄДРПОУ 25234466) при здійсненні господарської діяльності ухилились від сплати податків та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

З метою встановлення обставин проведення фінансово-господарських операцій ТзОВ «Спільне українсько-канадське підприємство «Міст-тур» встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТзОВ «Спільне українсько-канадське підприємство «Міст-тур», які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТзОВ «Спільне українсько-канадське підприємство «Міст-тур» для здійснення взаєморозрахунків використовували рахунки 26003053718716 (985 – польський злотий), 26000053711147 (840 – долар США), 26053053821341 (980 - українська гривня), 26042053801327 (980 - українська гривня), 26001053810445 (980 - українська гривня), 26004053718157 (978 – ЄВРО) відкриті у ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО-325321), що за адресою: м.Львів, вул.Липинського, 13-А.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТзОВ «Спільне українсько-канадське підприємство «Міст-тур» є його дослідження по вказаних банківських рахунках за період з 01.01.2015 р. по даний час.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 165, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО-325321), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Липинського, 13-А, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, зокрема: комп’ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках 26003053718716 (985 – польський злотий), 26000053711147 (840 – долар США), 26053053821341 (980 - українська гривня), 26042053801327 (980 - українська гривня), 26001053810445 (980 - українська гривня), 26004053718157 (978 – ЄВРО), що належать ТзОВ «Спільне українсько-канадське підприємство «Міст-тур» (ЄДРПОУ 25234466) за період з 01.01.2015 р. по 29.03.2018 р., в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк