Court ruling № 73038372, 26.03.2018, District Administrative Court of Kyiv

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 УХВАЛА

26 березня 2018 року м. Київ № 826/17380/15

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого Бояринцевої М.А. розглянувши в порядку письмового провадження матеріали справи

за позовом ОСОБА_1

до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Гаджиєва Сергія Олександровича,

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача:

Публічне акціонерне товариство "Імексбанк"

про визнання дій протиправними та зобов"язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом (з урахуванням уточнених позовних вимог), в якому просить:

- визнати протиправною бездіяльність Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо не включення ОСОБА_1 до переліку вкладників Публічного акціонерного товариства "Імексбанк", які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- зобов'язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Гаджиєва Сергія Олександровича подати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб додаткову інформацію щодо ОСОБА_1, як вкладника, який має право на відшкодування коштів за вкладами в публічному акціонерному товаристві "Імексбанк" за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- зобов"язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб включити ОСОБА_1 до Загального реєстру вкладників ПАТ "Імексбанк", які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Від представника Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Гаджиєва С.О. надійшло клопотання про зупинення провадження у справі до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні №12015160000000273.

В обгрунтування заявленого клопотання представник Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Імексбанк" зазначає, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 14.02.2017 у справі № 757/8557/17-к накладено арешт на грошові кошти, що находяться на рахунках 361 фізичних осіб, в тому числі на рахунку ОСОБА_1.

Згідно відповідної ухвали слідчого судді, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що при здійсненні тимчасової адміністрації в АТ «Імексбанк» встановлено, що в період з грудня 2014 по січень 2015 року службовими особами АТ «Імексбанк» всупереч встановлених НБУ обмежень, проводились операції з перерахування коштів з рахунків фізичних та юридичних осіб, залишки на яких перевищували 200 000 грн., на рахунки інших фізичних осіб, відкритих в АТ «Імексбанк». При цьому фактичні операції з видачі готівки з каси, з подальшим внесенням її в касу, не проводились, перерахування коштів здійснювалось виключно за рахунок внутрішньобанківських проводок, що надає підстави відносити дані операції до категорії сумнівних та визнавати їх такими, що були безпосередньо спрямованими на штучне створення правових підстав для виникнення обов'язку провести виплати суми гарантованого відшкодування за даними операціями. Всього у період з 01.01.2014 по 27.01.2015 службовими особами АТ «Імексбанк» було оформлено вибутково-прибуткових касових документів, без фактичного проведення касових операцій, на загальну суму 55 000 000,00 грн.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 236 Кодексу адміністративного судочинства України суд зупиняє провадження у справі в разі об'єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об'єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Враховуючи наведене та з огляду на те, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 14.02.2017 у справі № 757/8557/17-к накладено арешт на грошові кошти, що находяться на рахунку позивача № 26206942221998 та № 26305942221996, суд приходить до висновку про неможливості розгляду даної адміністративної справи до прийняття рішення у кримінальному провадженні № 12015160000000273 та про наявність правових підстав для зупинення провадження у справі.

Керуючись положеннями ст. 236, ч. 4 ст. 243 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

У Х В А Л И В:

1. Зупинити провадження у справі № 826/17380/15 до прийняття рішення у кримінальному провадженні № 12015160000000273.

2. Зобов'язати сторін повідомити суд про усунення обставин, що стали підставою для зупинення провадження у справі.

Ухвала суду може бути оскаржена.

Відповідно до статті 295 Кодексу адміністративного судочинства України апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п'ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Суддя М.А. Бояринцева