Court ruling № 73026344, 14.02.2018, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/970/18 1-кс/335/811/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання прокурора прокуратури Запорізької області Бреславського О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080010002332 від 07 жовтня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080010002332 від 07 жовтня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку 2014 року невстановлені службові особи Головного управління ДФС у Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, створити та придбали ряд суб'єктів господарської діяльності, в тому числі»: ТОВ «КАИТ» (ЄДРПОУ 39333861), ТОВ «РЕВИД» (ЄДРПОУ 39334011), ТОВ «ТЕКМЕССА» (ЄДРПОУ 39148827), ТОВ «Техно Імпекс» (ЄДРПОУ 39157386), ТОВ «КВАДРУМ 2014» (ЄДРПОУ 39541525), ТОВ «БИАСС» (ЄДРПОУ 39149146), ТОВ «УКРКОМЮА» (ЄДРПОУ 39517623), ТОВ «ТОРГПРЕМІУМ-1» (ЄДРПОУ 39541483), ТОВ «ІМПОРТ-КОНТИНЕНТ» (ЄДРПОУ 39542529), ТОВ «ЕКСПОІНВЕСТТОРГ» (ЄДРПОУ 39544945), ТОВ «КОМИНТОРГ» (ЄДРПОУ 39542487), ТОВ «АЛЬДОНА» (ЄДРПОУ 40306113), ТОВ «КИМБО» (ЄДРПОУ 40305958), ТОВ «ТАКТИКС» (ЄДРПОУ 40305544), ТОВ «ДОБАР» (ЄДРПОУ 39953166), ТОВ «РОМКОН» (ЄДРПОУ 39954306), ТОВ «БЕРГЕНС» (ЄДРПОУ 40305319), ТОВ «ТАКЕН» (ЄДРПОУ 40212785), ТОВ «САНСАТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39435923), ТОВ «КАЛЛАБРА» (ЄДРПОУ 40212806), ТОВ «ХЕКС» (ЄДРПОУ 40212764), ТОВ «АСТРЕЛЬ-КРАФТ» (ЄДРПОУ 35914474), ТОВ «СПЕЦБУДЕНЕРГОПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 37268639), ТОВ «АКВАНТЕХ» (ЄДРПОУ 39886210), ТОВ «КИТОВРАС» (ЄДРПОУ 37256089), ТОВ «ФАЕРТЕК» (ЄДРПОУ 38389599), ТОВ «ТРЕЙДБУДІНВЕСТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37728202), ТОВ «БК «СПЕЦБУДЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 37773056), ТОВ «ЕК «ІМПУЛЬС» (ЄДРПОУ 37825664), ТОВ «АН «СІТІ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 37129357), ТОВ «ОПТ-М» (ЄДРПОУ 39035973), ТОВ «ТОРГЦЕНТР-М» (ЄДРПОУ 39035994), ТОВ «ВІЛФУД» (ЄДРПОУ 33413972), ТОВ «ТОРГБУДТРАНС АВК» (ЄДРПОУ 37778625), ТОВ «ГК-Торговий ДІМ» (ЄДРПОУ 37778630), ТОВ «ТД ГЛАВПОСТАЧАННЯ» (ЄДРПОУ 39837268), ТОВ «АБСД» (ЄДРПОУ 37056394), ТОВ «БЮРО КРАТ» (ЄДРПОУ 37778651), ТОВ «ДЕВІЛІЯ» (ЄДРПОУ 38191431), ПП ВКФ «СВ-Плюс» (ЄДРПОУ 32192377), ТОВ «ЛЮКС.АГРО» (ЄДРПОУ 36576754) та інші, а також використовували ФОП ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на формування валових витрат та незаконного податкового кредиту з ПДВ, реально діючим підприємствам України по неіснуючим господарським операціям, завдавши збитки державі на суму більше 200000,00 гривень, чим спричинили тяжкі наслідки (ч.2 ст.205, ч. ст.364 КК України).

Встановлено, що у ТОВ «КВАДРУМ 2014» (ЄДРПОУ 39541525), ТОВ «ІМПОРТ-КОНТИНЕНТ» (ЄДРПОУ 39542529), ТОВ «КОМИНТОРГ» (ЄДРПОУ 39542487), ТОВ «АЛЬДОНА» (ЄДРПОУ 40306113), ТОВ «КИМБО» (ЄДРПОУ 40305958), ТОВ «ТАКТИКС» (ЄДРПОУ 40305544), ТОВ «ДОБАР» (ЄДРПОУ 39953166), ТОВ «РОМКОН» (ЄДРПОУ 39954306), ТОВ «БЕРГЕНС» (ЄДРПОУ 40305319), ТОВ «ТАКЕН» (ЄДРПОУ 40212785), ТОВ «КАЛЛАБРА» (ЄДРПОУ 40212806), ТОВ «ХЕКС» (ЄДРПОУ 40212764), відкрито рахунки у ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК" (МФО 313399).

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів по вказаним рахункам, з можливістю їх вилучення, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Всупереч зазначених норм, матеріалами клопотання не підтвердженого, що зазначені у клопотанні обставини не можливо довести іншим способом ніж шляхом тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Таким чином, прокурором не наведено обґрунтованих доводів та не надано належних доказів, що тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, відповідає потребам досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також що без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, не обґрунтовано підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, а також не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором не доведено наявності достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що виключає підстави для отримання дозволу на тимчасовий доступ, згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, у зв'язку з чим клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 218, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора прокуратури Запорізької області Бреславського О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна