Court ruling № 73019093, 12.03.2018, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 12.03.2018 Справа № 554/10180/17

Справа № 554/10180/18

Провадження № 1-кс/554/1904/2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 березня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І.,

при секретарі –Дроздові Д.А.

за участю слідчого – Пугач С.Ю.

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_1, в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170000000479 від 03.11.2017 за ч.3 ст.191 КК Українипро тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Службові особи ТОВ «Трансгідробуд» (ЄДРПОУ 36377212, м.Київ, вул. Кіровоградська, 38/58-б) при виконанні протягом 2016-2017р.р. робіт на замовлення управління комунальною власністю територіальних громад Лохвицького району (ЄДРПОУ 26306328, м.Лохвиця), зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, призначеними для відновлення гідрологічного режиму р.Сула у Лохвицькому районі на загальну суму 5 314 855грн., які використали при здійсненні розрахунків з суб’єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, роботи у повному обсязі не виконали, внаслідок чого спричинили місцевому бюджету збитків на зазначену суму.

Так, протягом 2016-2017р.р. на виконання умов договору підряду №5 від 22.08.2016 року ТОВ «Трансгідробуд» надані для підписання та оплати акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за жовтень, листопад та грудень 2016 року, а також за березень, червень, липень 2017 року про нібито виконані підрядні роботи по відновленню гідрологічного режиму р.Сула в Лохвицькому районі поблизу сіл Свиридівка, Лука, Млини та Брисі.

Внаслідок цього, у період часу з 20 жовтня 2016 року по 22 листопада 2017 року управління комунальною власністю територіальних громад Лохвицького району через УДКСУ в Полтавській області та ДКС України здійснено оплату на загальну суму 5 314 855грн., частину з яких службові особи ТОВ «Трансгідробуд» перерахували на рахунки ТОВ «Гідробудівельник» (ЄДРПОУ 21572338, м.Київ), ТОВ «Форіс ЛТД» (ЄДРПОУ 39237251, м.Київ), ТОВ «Капром ЛТД» (ЄДРПОУ 38870236, м.Київ), ТОВ «Кріал Трейд» (ЄДРПОУ 39280548, м.Ірпінь) та ПП «Інтер-Сервіс 2009» (ЄДРПОУ 36454168, м.Лохвиця).

Так само, за даними офіційного порталу Є-Data Міністерства фінансів України у період часу з 20.10.2016 по 22.11.2017 через Головне управління Державної казначейської служби України у Полтавській області та Державної казначейської служби України було здійснено бюджетні видатки на адресу ТОВ «Трансгідробуд» на рахунок №26003230112601 в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 на загальну суму 5 314 855грн. за виконання будівельних робіт по відновленню гідрологічного режиму р.Сула у Лохвицькому районі.

В ході проведення досудового розслідування було призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу.

26.12.2017 року до СУ ГУНП в Полтавській області від ХНДІСЕ надійшло клопотання старшого судового експерта ОСОБА_2, та старшого судового експерта ОСОБА_3, про необхідність надання додаткових матеріалів необхідних для вирішення питань зазначених в постанові про призначення експертизи, а саме:

- виконавчу документацію по зазначеному об’єкту – акти огляду закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт та інші виконавчі креслення;

- розрахунки загальновиробничих витрат до актів ф. № КБ-2в, складених підрядною організацією ТОВ «Трансгідробуд» (ЄДРПОУ 36377212, м.Київ, вул. Кіровоградська, 38/58-б) по об’єкту;

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку підприємств, які надавали будівельну техніку ТОВ «Трансгідробуд» (ЄДРПОУ 36377212, м.Київ, вул. Кіровоградська, 38/58-б), для проведення зазначених вище робіт за період з дати укладання договору по теперішній час.

У зв’язку з отриманням інформації про можливість знищення представниками ТОВ «Трансгідробуд» документів бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з Управлінням комунальною власністю територіальних громад Лохвицького району, ТОВ «Гідробудівельник», ТОВ «Форіс ЛТД», ТОВ «Капром ЛТД», ТОВ «Кріал Трейд» та ПП «Інтер-Сервіс 2009» у випадку звернення правоохоронних органів з відповідними запитами.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_1- задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу №4 Управління захисту економіки в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому МВ №4 УЗЕ в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Трансгідробуд» (ЄДРПОУ 36377212, м.Київ, вул. Кіровоградська, 38/58-б) з можливістю отримання належним чином завірених копій документів по взаємовідносинах з замовником - управлінням комунальною власністю територіальних громад Лохвицького району (ЄДРПОУ 26306328, м.Лохвиця), а також постачальниками: ТОВ «Гідробудівельник» (ЄДРПОУ 21572338, м.Київ), ТОВ «Форіс ЛТД» (ЄДРПОУ 39237251, м.Київ), ТОВ «Капром ЛТД» (ЄДРПОУ 38870236, м.Київ), ТОВ «Кріал Трейд» (ЄДРПОУ 39280548, м.Ірпінь) та ПП «Інтер-Сервіс 2009» (ЄДРПОУ 36454168, м.Лохвиця) за період з 22.08.2016 року по дату винесення судом ухвали, у т.ч.:

- виконавчої документації по об’єкту «Відновлення гідрологічного режиму річки Сула в Лохвицькому районі Полтавської області» – актів огляду закриття прихованих робіт, актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, локальних кошторисів, товарних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, загальних журналів робіт та інші виконавчі креслення;

- розрахунків загальновиробничих витрат до актів ф. № КБ-2в, складених ТОВ «Трансгідробуд» по об’єкту «Відновлення гідрологічного режиму річки Сула в Лохвицькому районі Полтавської області»;

- регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку підприємств, які надавали будівельну техніку ТОВ «Трансгідробуд» для проведення зазначених вище робіт.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська