Court ruling № 73006153, 01.03.2018, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/3408/18

Провадження № 1-кс/200/2627/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2018 року Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Татарчук Л.О.

при секретарі Плевако Ю.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12018040000000252, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2018 року,-

ВСТАНОВИВ:

27 лютого 2018 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні КП «Управління з ремонту та експлуатації автошляхів» ДМР (код ЄДРПОУ 03341641), а саме:

-договорів, які укладені між комунальним підприємством Управління ремонту експлуатації автошляхів (код ЄДРПОУ 03341641) з ТОВ Торгівельний дім Дніпротехсервіс (код ЄДРПОУ 38528681), з ТОВ Дон - Термінал (код ЄДРПОУ 33109845), з ТОВ НВП Агрінол (код ЄДРПОУ 32365441) з додатками за період 2017 2018 роки;

-накладних, актів прийому передачі товарноматеріальних цінностей, отриманих від ТОВ ТД Дніпротехсервіс (код ЄДРПОУ 38528681), та податкових і видаткових накладних;

-документів до списання отримувачем товарноматеріальних цінностей;

-документів за внутрішнім переміщенням товарноматеріальних цінностей (складський облік);

-платіжних документів, які підтверджують факт перерахування грошових коштів комунального підприємства Управління ремонту експлуатації автошляхів (код ЄДРПОУ 03341641) на розрахункові рахунки ТОВ Торгівельний дім Дніпротехсервіс (код ЄДРПОУ 38528681);

-оригіналів протоколів засідання комісії комерційних торгів комунальним підприємством Управління з ремонту та експлуатації автошляхів ДМР (код ЄДРПОУ 03341641) з визначення переможця ТОВ Торгівельний дім Дніпротехсервіс(код ЄДРПОУ 38528681, а саме:

1)оригіналів документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації, складеної для проведення комунальним підприємством Управління з ремонту та експлуатації автошляхів ДМР (код ЄДРПОУ 03341641) Дніпровської міської ради відкритих торгів: найменування предмета закупівлі: «Мастильні засоби код ДК 021:2015-09210000 на суму 1861865 грн. 05 коп. відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону 08.11.2017;

2) оригіналів усіх документів (конкурсних пропозицій), які подавались комунальним підприємством Управління з ремонту та експлуатації автошляхів для участі у проведенні Дніпровської міської ради відкритих торгів: найменування предмета закупівлі: «Мастильні засоби код ДК 021:2015-09210000 на суму 1861865 грн. 05 коп. відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону 08.11.2017;

3) оригіналів документів, складених членами конкурсної комісії за результатами оцінки отриманих пропозицій, під час проведення комунальним підприємством Управління з ремонту та експлуатації автошляхів Дніпровської міської ради відкритих торгів: найменування предмета закупівлі: «Мастильні засоби код ДК 021:2015-09210000 на суму 1861865 грн. 05 коп. відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону 08.11.2017.

Відповідно до клопотання слідчого, посадові особи КП Управління по ремонту та експлуатації автошляхів ДМР зловживаючи своїм службовим становищем, попередньо вступивши у змову з іншими особами, здійснюють розкрадання коштів комунального підприємства при проведенні закупівлі мастильних засобів. Сума завданих збитків встановлюється.

14 лютого 2018 року відомості за даним фактом, за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040000000252.

Також, в обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами КП Управління по ремонту та експлуатації автошляхів ДМР, ТОВ Торгівельний дім Дніпротехсервіс, ТОВ Дон - Термінал, ТОВ НВП Агрінол провели аукціон на закупівлю мастильних засобів (олива, тосол, мастило, антіфріз, рідина гальмівна, розчинник, вода дистильована), ідентифікатор закупівлі-UA-2017-10-18-000291-a. Очікувана вартість: 1862000,00 грн. з ПДВ. Виявивши формальні причини для відмови двом найбільш вигідним пропозиціям, перемогу у конкурсі отримало ТОВ Торгівельний дім Дніпротехсервіс, яке значно завищило ціни на продукцію.

14.02.2018 року був проведений огляд сторінки на веб порталі prozorro.gov.ua у ході якого виявлено посилання на аукціон Мастильні засоби та виявлено, що в аукціоні прийняли участь три товариства з обмеженою відповідальністю, які надавали кожний свої ціни на продаж мастильних засобів а саме: ТОВ Дон - Термінал ціну товару 639,415 гривень, ТОВ Агрінол ціну товару 724,383 гривень та ТОВ Торгівельний дім Дніпротехсервіс ціна товару 1861865 гривень, (переможець). В подальшому, КП «Управління з ремонту та експлуатації автошляхів» уклало договір про закупівлю від 23.11.2017 року № 067 з ТОВ «Торгівельний дім «Дніпротехсервіс» на поставку товару Мастильних засобів (олива, тосол, мастило, антифриз, рідина гальмівна, розчинник, вода дистильована) код ДК 021:2015-09210000 Мастильні засоби на суму 1861865 грн. Виконання поставки товару Мастильних засобів здійснювало ТОВ «Торгівельний дім «Дніпротехсервіс» (код ЄДРПОУ 38528681). Саме посадові особи ТОВ «Торгівельний дім «Дніпротехсервіс» (код ЄДРПОУ 38528681), за попередньою змовою з посадовими особами КП «Управління з ремонту та експлуатації автошляхів» (код ЄДРПОУ 03341641) Дніпропетровської міської ради, задіяні в злочинній схемі по розтраті бюджетних грошових коштів та спричинення шкоди державі.

Також, згідно протоколу засідання тендерного комітету Комунального підприємства Управління по ремонту та експлуатації автошляхів ДМР від 08.11.2017 року № 112 виявлено, що за результатами оцінки електронною системою тендерних пропозицій найбільш економічно вигідною пропозицією визначена тендерна пропозиція ТОВ Дон - Термінал. При детальному розгляді тендерної пропозиції ТОВ Дон - Термінал встановлено, що у складі пропозиції ТОВ Дон - Термінал надано копію балансу станом на 30 червня 2017 року та копію звіту про фінансові результати за 1 півріччя 2017 року, проте не надано копію балансу та звіту про фінансові результати за останній звітний період, тобто за 2016 рік.

Вказані в клопотанні документи необхідні для встановлення винних осіб, проведення слідчих дій та експертиз, призначення та проведення ряду експертиз, з метою встановлення розміру збитків, завданих державі. А тому, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не зявився, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності. Клопотання підтримали.

Також, слідчим належним чином в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей та документів, в звязку з чим, вважаю за необхідне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні речі і документи.

Таким чином, дослідивши надані матеріали по клопотанню, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі і документи перебувають у володінні КП «Управління з ремонту та експлуатації автошляхів» ДМР (код ЄДРПОУ 03341641), самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз, не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

В той же час, вважаю за необхідне надати слідчому саме завірені належним чином копії зазначених в клопотанні документів, а не оригінали, враховуючи, що слідчим не доведено наявності обставин, що існує реальна загроза зміни або знищення даних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159- 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Комунальному підприємству «Управління з ремонту та експлуатації автошляхів» ДМР (код ЄДРПОУ 03341641) надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчому члену слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або за відповідним дорученням працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-договорів, які укладені між комунальним підприємством Управління ремонту експлуатації автошляхів (код ЄДРПОУ 03341641) з ТОВ Торгівельний дім Дніпротехсервіс (код ЄДРПОУ 38528681), з ТОВ Дон - Термінал (код ЄДРПОУ 33109845), з ТОВ НВП Агрінол (код ЄДРПОУ 32365441) з додатками за період 2017 2018 роки;

-накладних, актів прийому передачі товарноматеріальних цінностей, отриманих від ТОВ ТД Дніпротехсервіс (код ЄДРПОУ 38528681), та податкових і видаткових накладних;

-документів до списання отримувачем товарноматеріальних цінностей;

-документів за внутрішнім переміщенням товарноматеріальних цінностей (складський облік);

-платіжних документів, які підтверджують факт перерахування грошових коштів комунального підприємства Управління ремонту експлуатації автошляхів (код ЄДРПОУ 03341641) на розрахункові рахунки ТОВ Торгівельний дім Дніпротехсервіс (код ЄДРПОУ 38528681);

- протоколів засідання комісії комерційних торгів комунальним підприємством Управління з ремонту та експлуатації автошляхів ДМР (код ЄДРПОУ 03341641) з визначення переможця ТОВ Торгівельний дім Дніпротехсервіс(код ЄДРПОУ 38528681, а саме:

1) належним чином завіреної документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації, складеної для проведення комунальним підприємством Управління з ремонту та експлуатації автошляхів ДМР (код ЄДРПОУ 03341641) Дніпровської міської ради відкритих торгів: найменування предмета закупівлі: «Мастильні засоби код ДК 021:2015-09210000 на суму 1861865 грн. 05 коп. відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону 08.11.2017;

2) належним чином завірених копій усіх документів (конкурсних пропозицій), які подавались комунальним підприємством Управління з ремонту та експлуатації автошляхів для участі у проведенні Дніпровської міської ради відкритих торгів: найменування предмета закупівлі: «Мастильні засоби код ДК 021:2015-09210000 на суму 1861865 грн. 05 коп. відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону 08.11.2017;

3) належним чином завірених копій документів, складених членами конкурсної комісії за результатами оцінки отриманих пропозицій, під час проведення комунальним підприємством Управління з ремонту та експлуатації автошляхів Дніпровської міської ради відкритих торгів: найменування предмета закупівлі: «Мастильні засоби код ДК 021:2015-09210000 на суму 1861865 грн. 05 коп. відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону 08.11.2017.

В частині вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні КП

«Управління з ремонту та експлуатації автошляхів» ДМР - відмовити.

Строк дії ухвали до 27 березня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.О. Татарчук