Court ruling № 72962250, 28.02.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10942/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000004230, -

В С Т А Н О В И В :

28.02.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , яка проживає у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у спільній частковій власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004230, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на території м. Києва упродовж 2011-2018 років здійснює протиправну діяльність організована злочинна група, до якої входять службові особи ТОВ «BIOTEXCOM» (код ЄДРПОУ 36546976), які укладаючи незаконні угоди щодо проведення допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства, ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах. Встановлено, що службові особи ТОВ «BIOTEXCOM» безпідставно записують іноземних громадян батьками новонароджених громадян України, хоча фактичними батьками є невстановлені особи, після чого іноземні громадяни незаконно реєструють новонароджених громадян України як громадян іноземних держав та вивозять назавжди з території України.

В той же час, іноземні громадяни укладають з ТОВ «BIOTEXCOM» угоди щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства та пов`язаних з цим послуг, зокрема подальшого оформлення народжених дітей, надання грошових коштів сурогатним матерям та інших неофіційних послуг, які надаються клінікою репродуктивної медицини ТОВ «BIOTEXCOM». Встановлено, що для однієї пари іноземців вартість послуг відповідної клініки складає 50000,00 євро. Зазначені кошти іноземцями надаються готівкою посадовим особам або власникам ТОВ «BIOTEXCOM».

Також встановлено, що за період 2015 року ТОВ «BIOTEXCOM» виписано, оформлено та завірено нотаріально 106 довідок про генетичну спорідненість батьків (матері чи батька) з плодом та заяв від сурогатних матерів, а за період 2016 року виписано, оформлено та завірено нотаріально175 відповідних документів. Таким чином, протягом 2015-2016 років дана клініка репродуктивної медицини надала 281 незаконну послугу іноземцям та отримала прибуток на загальну суму 14 050 000,00 євро.

Встановлено, що валовий дохід ТОВ "ВІОТЕХСОМ" (код ЄДРПОУ 36546976) в 2015 році склав - 122 112 000,00 грн., а в 2016 році - 244 475 000,00 грн. Водночас, згідно з податковою декларацією на прибуток ТОВ "ВІОТЕХСОМ" у 2015 році валовий дохід даного підприємства становив - 9 100 130,00 грн., а в 2016 році - 14 471 770,00 грн.

Таким чином, зазначене злочинне угрупування, використовуючи у своєї діяльності ТОВ "ВІОТЕХСОМ" (код ЄДРПОУ 36546976), шляхом не відображення валового доходу в податковій декларації на прибуток підприємства ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах та не сплатили до бюджету України в 2015 році - 21 472,2 тис. грн., а в 2016 році - 43 700,6 тис. грн.

В подальшому грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, злочинне угрупування легалізувало шляхом придбання елітної нерухомості та елітних автомобілів на території України та за її межами.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування є необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , яка проживає у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у спільній частковій власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Обшук, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , яка проживає у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у спільній частковій власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000004230 та за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , яка проживає у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у спільній частковій власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою відшукання документів, предметів та записів, які можуть містити інформацію про незаконну медичну та фінансово-господарську діяльністьТОВ "ВІОТЕХСОМ", в тому числі, ведення подвійної бухгалтерії та обліку, грошових коштів та цінностей, отриманих в результаті незаконної діяльності, бухгалтерських та фінансово-господарських документів підприємств-контрагентів, документів про видачу заробітної плати «готівкою», документів «тіньового» бухгалтерського обліку, документів зовнішньоекономічної діяльності підприємств, печаток, штампів, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, комп`ютерів на яких здійснюється фінансово-господарська діяльність, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності, приходних та видаткових накладних, журналів в`їзду (виїзду) транспорту, журналів входу (виходу), сертифікатів якості, відповідності, договорів, контрактів, додатків до договорів, специфікації, чорнових та інших записів, що свідчать про сплату службовими особами ТОВ «ВІОТЕХСОМ» готівкою грошових коштів для сурогатних матерів та інших осіб за надання певних послуг і отримання ТОВ «ВІОТЕХСОМ» готівкою грошових коштів від іноземних громадян (нерезидентів України) та інших документів і предметів, які відображають фактичні обставини здійснення незаконної господарської діяльності.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1