Court ruling № 72960639, 06.03.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11775/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Тищенка О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017100000000637,-

В С Т А Н О В И В :

05.03.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Тищенка О.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «ВФ Україна» (адреса: м. Київ, вулиця Лейпцизька, 15, код за ЄДРПОУ 14333937).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за №12017100000000637 від 07.06.2017, за фактом заволодіння чужим майном вчинене шляхом обману в особливо великих розмірах, а також за фактом вчинення незаконних дій щодо заставного майна, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 21.03.2016 між ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ТзОВ «Офір Капітал» в особі представника ОСОБА_6 укладено Меморандум про взаємну співпрацю та наміри у відповідності до пункту № 1 «метою меморандуму є узгодження взаємної співпраці та намірів визначених в цьому Меморандумі з метою вжиття Сторонами заходів результатом яких буде набуття останніми права власності на акції визначеної Сторонами банківської установи».

22.03.2016 укладено Договір застави б/н у відповідності до якого ОСОБА_7 передав в заставу ОСОБА_8 належні йому на праві власності Акцій що обліковуються на рахунку у цінних паперах НОМЕР_1, відкритому у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», код за ЄДРПОУ 30784585; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІВІ БАНК", код 37572263; Код цінних паперів: НОМЕР_2; Кількість цінних паперів: 236 000 000 (двісті тридцять шість мільйонів) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 101 480 000,00 грн. (сто один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента 40%. Договір посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9

В подальшому 23.03.2016 між ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 було укладено Меморандум про співробітництво та організацію взаємовідносин, метою якого є узгодження та вжиття заходів результатом яких буде набуття ОСОБА_3 ОСОБА_4, акцій ПАТ «ДІВІ БАНК».

Предметом Меморандуму є встановлення партнерських відносин і розвиток довгострокового, ефективного та взаємовигідного співробітництва Сторін.

23.03.2016 між ОСОБА_3 та ОСОБА_7 укладено попередній договір щодо укладення Договору купівлі-продажу цінних паперів згідно якого ОСОБА_7 зобов'язаний укласти із ОСОБА_3 договір купівлі-продажу цінних паперів, а саме: 236 000 000 (двісті тридцять шість мільйонів) штук акцій ПАТ «Діві Банк» в строк до 23.03.2017 на умовах передбачених в договорі.

23.03.2016 між ОСОБА_4 та ОСОБА_10 укладено попередній договір щодо укладення Договору купівлі-продажу цінних паперів згідно якого ОСОБА_10 зобов'язаний укласти із ОСОБА_4 договір купівлі-продажу цінних паперів, а саме: 100 300 000 (сто мільйонів триста тисяч ) штук акцій ПАТ «Діві Банк» в строк до 23.03.2017 на умовах передбачених в договорі.

Так, у відповідності до гарантій наданих ОСОБА_3, ОСОБА_4 у Меморандумі, 24.03.2016 між ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) та ОСОБА_7 укладено договір поворотної фінансової допомоги б/н, відповідно до умов якого ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) надало ОСОБА_7 безвідсоткову позику у сумі 250 млн. грн. (двісті п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.), що підтверджується платіжним дорученням № 7 від 24.03.2016 та платіжним дорученням № 1 від 25.03.2016.

Довірливі відносини ОСОБА_7 з ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) підтверджуються пільговими умовами надання коштів на підставі договору поворотної фінансової допомоги б/н від 25.03.2016. Так, згідно п. 2.3 договору, ОСОБА_7 отримав кошти у сумі 250 млн. грн. на безоплатній основі. ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) не мало право передавати свої права за договором від 24.03.2016 без письмової згоди ОСОБА_7 іншій особі.

24.03.2016 між ОСОБА_4 та ОСОБА_10 з участю ПАТ «ІФК Арт Капітал» в особі ОСОБА_11 укладено договір застави у відповідності до якого ОСОБА_10 передає в заставу ОСОБА_4 належні йому на праві власності акції що обліковуються на рахунку у цінних паперах НОМЕР_3, відкритому у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», код за ЄДРПОУ 30784585; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІВІ БАНК", код 37572263; Код цінних паперів: НОМЕР_2; Кількість цінних паперів: 100 300 000 (сто мільйонів триста тисяч ) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 43 129 000,00 грн. (сорок три мільйони сто двадцять дев'ять тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента 17%.

24.03.2016 між ОСОБА_3 та ОСОБА_7 з участю ПАТ «ІФК Арт Капітал» в особі ОСОБА_11 укладено договір застави у відповідності до якого ОСОБА_7 передає в заставу ОСОБА_3 належні йому на праві власності що обліковуються на рахунку у цінних паперах НОМЕР_1, відкритому у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», код за ЄДРПОУ 30784585; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІВІ БАНК", код 37572263; Код цінних паперів: НОМЕР_2; Кількість цінних паперів: 236 000 000 (двісті тридцять шість мільйонів) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 101 480 000,00 грн. (сто один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента 40%. Згідно п. 2.4.2. Заставодавець (ОСОБА_7.) засвідчує, що предмет застави вільний від зобов'язань чи інших обмежень в обігу, крім тих що передбачені цим договором. При цьому, відомості щодо наявності обтяжень даних цінних паперів були внесені через рік - 23.03.2017.

Тобто, ОСОБА_7 приховуючи той факт, що станом на 24.03.2016 належні йому на праві приватної власності акції ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263) вже передані в заставу його дружині - ОСОБА_8 22.03.2016 згідно договору застави, свідомо обманув ОСОБА_3 так як заздалегідь планував заволодіння коштами.

Той факт, що дружина ОСОБА_7 - ОСОБА_8, реалізовувала спільний план по заволодінню грошовими коштами ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) шляхом обману його представників ОСОБА_3 та ОСОБА_4 свідчить той факт, що вона надавала письмовий дозвіл своєму чоловіку на передачу його акцій в заставу ОСОБА_3, достовірно знаючи, що день перед цим вона особисто отримала акції свого чоловіка - ОСОБА_7 в заставу.

Разом з тим, ОСОБА_7 використав кошти не за цільовим призначенням. Так, згідно п. 1.3 Договору, ОСОБА_7 мав використати кошти для придбання цінних паперів, однак після укладення договору від 24.03.2016 він не придбавав цінних паперів.

При проведенні слідчих (розшукових) дій допитані в якості свідків ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_9, однак їх покази різняться щодо деяких подій, їх учасників, обставин та місць перебування.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, користувався станом на 2016 рік та користується на даний час номером мобільного телефону НОМЕР_4 ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, користувався станом на 2016 рік та користується на даний час номером мобільного телефону НОМЕР_5; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, користувався станом на 2016 рік та користується на даний час номером мобільного телефону НОМЕР_6.

У органу досудового розслідування, метою проведення повного, об'єктивного та швидкого досудового розслідування, підтвердження чи спростування показань окремих свідків в кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв'язку ПАТ «ВФ Україна» (адреса: м. Київ, вулиця Лейпцизька, 15, код за ЄДРПОУ 14333937).

В заяві поданій до суду слідчий Тищенко О.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у оператора мобільного зв'язку ПАТ «ВФ Україна», оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Тищенка О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017100000000637- задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15, ОСОБА_16 та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12017100000000637, та іншим особам за його письмовим дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України - працівникам відповідного оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю виїмки копій документів), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПАТ «ВФ Україна» (адреса: м. Київ, вулиця Лейпцизька, 15, код за ЄДРПОУ 14333937), які містять інформацію, за період з 01.01.2016 по день розгляду клопотання слідчим суддею, щодо:

- телефонних розмов абонентів: НОМЕР_7, НОМЕР_5, НОМЕР_6 , а саме: про адреси розташувань базових станцій; типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з'єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій;

- інформацію про мобільні термінали з якими працювали наступні номер: НОМЕР_7, НОМЕР_5, НОМЕР_6;

- інформацію про Інтернет з'єднання користувачів за номерами мобільного зв'язку НОМЕР_7, НОМЕР_5, НОМЕР_6.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11775/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Тищенку О.О.

Слідчий суддя Бортницька В.В.