Court ruling № 72953385, 16.03.2018, Lubny City and District Court of Poltava Oblast

Справа № 539/669/18

Провадження №1-кс/539/198/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Іващенко Ю.А. при секретарі судового засідання Мирна Т.Ф., з участю прокурора Тализіної Я.О. розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Дяденко В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Дяденко В.Ю. звернувся в Лубенський міськрайонний суд до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури Тализіною Я.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 10.06.2016 року, близько 11 год. 52 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом зловживаючи довірою ОСОБА_3, повідомивши неправдиві відомості про місцезнаходження його сина, заволоділа його грошовими коштами в сумі 29000 грн., які він самостійно перерахував за допомогою терміналу «Ощадбанк» по вул. Ярослава Мудрого 47 А, м. Лубни, Полтавської області, на рахунок НОМЕР_2.

Процесуальним керівником в даному кримінальному провадженні було призначено прокурора Лубенської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_2.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 10.06.2016 року близько 11 год. до нього зателефонувала невідома особа та представившись його сином пояснила, що на даний момент він знаходиться в поліції та за нього потрібно внести залог. Після цього трубку взяв невідомий чоловік та представившись слідчим пояснила, що сину загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. І сказав що потрібно скинути близько 2 000 доларів США на що потерпілий повідомив, що таких коштів не має. Позбиравши по будинку ОСОБА_3 зібрав 29 000 грн. Після чого особа, що представилась слідчим, повідомила що дані кошти потрібно перерахувати на картку ОщадБанку НОМЕР_2. Після того як потерпілий перерахував кошти на вказану картку та повернувшись додому розповів про все своїй дружині, яка перетелефонувала їхньому сину ОСОБА_4 і останній повідомив, що він знаходиться на своєму робочому місці і в поліції не був і нікому не телефонував.

Шляхом перевірки за допомогою сайту визначення банку за номером картки було встановлено, що карта НОМЕР_2 відноситься до АТ «ОщадБанк».

Враховуючи вищевикладене, слідчий прохає надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: анкетні дані, адреса проживання та контактні номера телефонів власника (одержувача) банківської картки НОМЕР_2 АТ «ОщадБанк» (ЄДРПОУ 00032129, який має адресу центрального офісу 01001, Україна м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, телефон НОМЕР_1, адреса електронної пошти: contact-centre@oschadbank.ua), а також про рух коштів по встановленій картці в період часу з 11.06.2016 року и по цей час. Зобов'язати АТ «ОщадБанк» (ЄДРПОУ 00032129) надати йому тимчасовий доступ з правом її вилучення до інформації про зняття коштів, отриманих 11.06.2016 року на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 29 000 грн - місце, час сума, а в разі зняття їх в банкоматі АТ «ОщадБанк», надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти; в разі користування встановленою банківською карткою за допомогою інтернет-банкінгу - інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 11.06.16 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднань.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що 11.06.2016 року відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170240001052, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З протоколів допиту потерпілого ОСОБА_3 вбачається, що 10.06.2016 року близько 11 год. до нього зателефонувала невідома особа та представившись його сином пояснила, що на даний момент він знаходиться в поліції та за нього потрібно внести залог. Після цього трубку взяв невідомий чоловік та представившись слідчим пояснила, що сину загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. І сказав що потрібно скинути близько 2 000 доларів США на що потерпілий повідомив, що таких коштів не має. Позбиравши по будинку ОСОБА_3 зібрав 29 000 грн., які останній перерахував через термінал «Ощадбанк», в м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 47 А, Полтавської області, на рахунок картки НОМЕР_2.

Таким чином, місцезнаходження невстановленої слідством особи, яка заволоділа шахрайським шляхом коштами потерпілого, можна встановити шляхом отримання інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ «ОщадБанк» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що у АТ «Ощадбанк» можуть перебувати документи в електронному та друкованому вигляді з вищевказаною інформацією, яка має суттєве значення для встановлення місцеперебування особи, яка вчинила даний злочин. За таких обставин, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та речей, а також надати можливість вилучити зазначені документи.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Дяденко В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Дяденко В.Ю. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: анкетні дані, адреса проживання та контактні номера телефонів власника (одержувача) банківської картки НОМЕР_2 АТ «ОщадБанк» (ЄДРПОУ 00032129, який має адресу центрального офісу 01001, Україна м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, телефон НОМЕР_1, адреса електронної пошти: contact-centre@oschadbank.ua), а також про рух коштів по встановленій картці в період часу з 11.06.2016 року и по цей час.

Зобов'язати АТ «ОщадБанк» (ЄДРПОУ 00032129) надати тимчасовий доступ, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України - старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Дяденко В.Ю. з правом її вилучення:

- інформацію про зняття коштів, отриманих 11.06.2016 року на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 29 000 грн - місце, час сума, а в разі зняття їх в банкоматі АТ «ОщадБанк», - надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;

- в разі користування встановленою банківською карткою за допомогою інтернет-банкінгу - інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 11.06.16 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднань.

Посадовим особам АБ «Ощадбанк» надати вказаному слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 15 квітня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду Ю.А. Іващенко